国際ロマンス詐欺の見分け方は？被害後の対処法

【相談の背景】
数日前にSNSからやり取りをするようになった韓国人男性が、海外出張中に強盗に遭い手持ちの現金がないということで彼の口座がある銀行のネットバンキングを開設して欲しいと頼まれました。
銀行とメールのやり取りをして、開設してその口座には1000万ほど入っていました。

１箇所に送金を頼まれてその口座から振り込み、もう１箇所への送金先への振込の作業の途中でネットバンキングにロックがかかり、銀行にメールで尋ねたらロック解除には200万円必要と返信が来ました。
今日中に返すので立て替えて欲しいと言われましたが怪しいのでお金が無いと言って断りましたが、これは詐欺でしょうか。
今の所私自身からの送金などはしておりません。

【質問1】
これは国際ロマンス詐欺でしょうか？銀行がロック解除に大きな金額を要求してくることはありえますか？

海外に居住している外国人(自称医師)と知り合いました。LINEでやり取りをしていくうちに4年の仕事契約を終了して病院から報酬を受けとるために口座を作って欲しいと言われたこで私の名義でオンライン銀行の口座を作りました。報酬が振り込まれましたがかなり高額です。
その後、日本に来て会いに行きたいからとか向こうでの生活費がつきそうだから送金して欲しいと言ってきたので送金を試みたら承認コードが必要でその発行に$6000(60万円ほど)必要とのことです。
そんなお金払えないと言ったら昨日弁護士が$4000振り込みしてくれたから足りない分を振り込んでと言ってます。

疑問点は
①やはり詐欺でしょうか？
弁護士を雇うのに足りないお金$500(5万円)を国際送金サービスで送金しました。
もう取り戻せないのは承知です。

②口座開設にパスポートと身分証明書の写真を送っているので悪用されないか心配です。

③仮りに口座が本物でもし何か送金をしてしまえば後に何かの罪に問われるか心配です。資金洗浄詐欺に気づかずに関与していたら嫌です。

今年の２月にあるマッチングサイトを通じて、自称アメリカ人と出会いました。そのときはアメリカに住んでいましたが、翌月仕事でドバイへ向かいました。初めの１−２回、メール交換をした後、LINEでチャットをするようになりました。アメリカにいたときの時間に問題はありませんでした。ドバイへ移動してから、銀行のシステムが違う事で資金の移動ができず、大変こまっていました。せっかく仕事のビッドで契約がとれたのに、困ったと言っていました。4月になって、その頃から、資金の事で困っているので助けて欲しいと言われました。銀行カードや、彼の銀行口座の番号、暗証番号、パスキーなどを教えられて、私はすっかり信じてしまい、お金を返してくれるなら、なんとか助けてあげようと思いました。
その後、4月に送ったお金を、なんとか現地で調達できたので、返すねと言われ、返金してきました。それをきっかけに、この人は信じても大丈夫だと思ってしまいました。ドバイの会社との契約書、保険の契約書など、私とシェアしたいからとLINEで送ってきました。日本に行くからそのときに借りたお金を全て清算するといっていました。８月に、彼は手術を受け、その後、すぐ日本にくる予定でした。彼の職業の場合、空港を出るときには５０００ドルを見せる必要があるが、そのお金がないので送ってほしいと言われ、なんとか工面して送りましたが、その5000ドルを巡ってなにか誤解が生じ香港で逮捕されたというのです。その後、明日には成田へ行かれるというたびに問題が生じ、まだその問題が解決されないので、香港にいると言っています。でも、多分全て噓という気がします。まだ、LINEで連絡をとれる状況ですが、どうしたらいいのか、また、被害総額は350万円ほどで、手元にはいくらもお金が残っていない状況です。クレジットカードの支払いもできません。どうしたらいいか、助けてください。

【相談の背景】
毎回、日本人ではなく外国人からフォロワーが多く、挨拶などの短文メッセージが来て、国際ロマンス詐欺と思ったら、速やかにブロックした。しつこく来て困ってる。もうしんどいです。
外国人の投稿は、投稿がなくプロフ写真だけを貼り付けて、国際ロマンス詐欺にしてる可能性と思わられる。

【質問1】
①SNSなどは、日本人ではなく外国人からフォロワーされた理由は？

【質問2】
②ブロックする前に迷惑な人は相手の個人情報はメモを書く可能性ではない？

【質問3】
③ブロックした後、迷惑な人が怒る可能性ではない？迷惑な人は相手先の個人情報を調べられるの？

【相談の背景】
昨年、マッチングアプリで知り合った人に結婚を必ず合計1300万円を貸しました。今は別れています。4か月くらいしか付き合ってません。
勤務先会社が倒産する、借金の支払いがあると言われ相手の勤務先口座に全て入金しました。毎月8万円を8ヶ月くらい支払いは続けてます。借用書にも私の希望通り金利込の借用書を受け取りました。
先日、友達に話をしましたらロマンス詐欺と言われました。その為に私が貸した人に来月300万円が必要だから返してくださいと言いましたら今は無いから無理と言われました。逆に私が毎月騙した金を早く返して、人生返して等と騙した言葉や返済内容をラインで連絡をしましたら相手が急性胃腸炎で診断書を貰ってきたみたいです。騙された認識はあります。詐欺になりませんか？
※私の主張
1.2023年にマッチングアプリで知り合う。
2.数ヶ月で1300万を貸す。
3.結婚を必ずすると言われ金を騙し取られる。
4.騙された認識はあります！
※相手の主張
1.破局を持ち出さしたのは私。
2.借用書通り会社が借主の借用書を提出済。
3.私に言われた1600万の金利記載の借用書。
4.毎月8万円返済があります。
5.私が毎月騙された等のLINEをし急性胃腸炎での診断書があります。

警察で被害届けを出した方が良いでしょうか？

【質問1】
ロマンス詐欺では無いでしょうか？

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った相手に『交通費を振り込んでくれたら会いに行くから』とメールが来て初対面で何の連絡先も交換して無い相手が本当に来るのか判らない為に往復分の旅費を振込まず片道分を振込して『実際に会ってから帰りの分を渡す』とメールをしたら『約束が違う』とメールが来て約束した当日朝にブロックをされ音信不通の状態です。

【質問1】
この場合は『振り込め詐欺』と同様の扱いになりますか。

【相談の背景】
友人の田中さん(仮名）がマッチングアプリで知り合った外国人と付き合っているといいやりとりの画面を見せてくれました。
男性が見た目が爽やかな感じで、会社を経営していて、年収も高いと言うのです。将来結婚式や生活の資金を貯めるためにも投資をやろうと誘われたと言うのです。画面を見せてもらうと、金額が日々変動していました。彼も同じ投資をしているから大丈夫と言うのです。先月テレビで見たロマンス詐欺と全く同じ手口でした。私は田中さんに「多分これは詐欺だよ。この前テレビで同じ手口見たよ。相手は外国人で爽やかな感じのイケメンで自分もやっている株を二人の将来のためにやろうって同じこと言ってたよ」と言いました。田中さんは「彼は違う。私は大丈夫」と言うのです。

【質問1】
田中さんは私が詐欺だと言っても聞いてくれません。弁護士への相談を進めたら良いのでしょうか？

【相談の背景】
私は昨年11月～今年の1月までマッチングアプリで知り合った女性とやりとりをしておりました。
ラインに移行をしてそこでやりとりをはじめました。
最初はたわいもない話だったのが途中から投資話をもってきました。
携帯番号を教えあい、電話を何度かしました。

結局、その女性にあったのですが、その際にFX会社の人を連れていくといいその女性と2時間ほどカフェで会話をして、その後FX会社の人と3人で会いました。
その際に契約書にサインをしてしまっい、契約金130万円をその場で振り込んでくれと言われましたが、大きな金額の預貯金は全部定期預金にいれているためできないと伝え、後日振り込みということになりました。

帰宅後、両親から猛反対をされてしまい、FXができなくなったことを伝えたらそ女性からは連絡がこなくなりました。
また、FX会社は金融庁に登録がなく、登記もない、違法な架空会社ということが調べて分かりました。

ホームページはありますが、記載されている電話番号に電話をしても携帯に転送をされているように感じます。

今回は両親に猛反対をされて、功をなしお金は振り込みませんでした。
警察に相談をしたのですが、
女性の携帯番号は海外にとんだり、sim業者から購入したりしていて、照会をかけてもおそらく女性本人や業者にたどりつかないと言われましたが、弁護士さんの経験上、上記のような感じでしょうか？

【質問1】
女性の携帯番号は海外にとんだり、sim業者から購入したりしていて、照会をかけてもおそらく女性本人や業者にたどりつかないと言われましたが、弁護士さんの経験上、上記のような感じでしょうか？

【相談の背景】
現在、マッチングアプリを利用しているものです。
不意にメッセージのやり取りに違和感があり投稿させていただきました。

具体的にどのようなやり取りで違和感があったのかを記載させていただきます。
・日本語がおかしい？（翻訳ツールを使っていそう）
・その時によってメッセージのちょっとした語尾や雰囲気が違う

ここまでだと、私の勘違いかもしれませんが、
つい先日、子供が難病で治療するには莫大なお金がかかると言われました。

もちろん、私からは聞いておらず、急にこのような話をふられました。
私には払えない金額でしたので、そこからメッセージのやり取りはしていません。



【質問1】
この場合ロマンス詐欺のことが多いでしょうか？

【相談の背景】
私はマッチングアプリで知り合った女性とはじめはアプリで途中からラインでやりとりをしておりました。

実際にあって、自称FX会社を名乗る人も一緒におり、契約書を記載してしまったのですが、その場で130万円を振込んでくれと言われましたが、定期預金にいれているため、後日振込むことになりました。
帰宅後、両親から猛反対をされてしまい、断りの連絡をして了承をもらいました。
念のため、行政書士に依頼をしてクーリングオフの通知を内容証明でだしてもらいました。

その後、その女性に投資詐欺は未遂でも罪になる。その女性と電話で連絡をしたため電話番号から警察に紹介をかけてもらう、このラインの一部始終を警察にみせる、紹介をしてきた会社は違法な架空会社だと分かった等と伝えて、被害届をだすと伝えたところ私をブロックをして数日後ラインアカウントを削除してしまったようです。

ラインアカウントを削除されてしまうと、警察の方が言うにはラインに紹介がかけて個人情報があったとしても何もでてこないと言われました。
アカウント削除をしている場合は紹介してもでてこないのでしょうか？

よろしくお願いします。

【質問1】
ラインアカウントを削除されてしまうと、警察の方が言うにはラインに紹介がかけて個人情報があったとしても何もでてこないと言われました。
アカウント削除をしている場合は紹介してもでてこないのでしょうか？

お恥ずかしながら詐欺に遭ってしまいました。

経緯
マッチングアプリにて知り合った方、成人の外国人の方とLINEを交換してやり取りした所、相手方から売買春を持ちかけられました。

私は興味本位でその要求を受け入れ相手方の提示する内容と指示に従いましたがお会いするに叶いませんでした。支払った金額の口座振込にて返金希望を出しましたが回答が得られておりません。

相手方提示
3時間のサービスで2万円
自身の安全担保のための保証金5万円分
（サービス後、返金）
自身の家の家具の保証金として５万円
（サービス後、返金）
上記全てプリペイドカードにて支払いを行いました。

その後、プリペイドカードの現金化の為、社長なる人物に追加で8万必要とのお話が出ました。さすがにお金が出せないのでお話をお断りして返金要求を行いましたが現金化出来ないと返金出来ない相手方がおっしゃっております。

現状、相手方と連絡も可能な状況です。また相手方は売買春が違法であるという認識があり認めております。

資料として全てのやり取りのスクリーンショットと相手方の在留カードのスクリーンショットがございます。

そこで先生方に5つ質問がございます。

1.行為には至っておらず、会うことも出来ていない未遂の状況ですが売買春が違法の認識を持った状況で警察に詐欺で相談した際、自分が逮捕や立件されてしまうことはございますか？

2.騙されたということが悔しいので刑事事件にしたい思いもありますが、自身で売買春に同意している側面があった為警察に相談できずにいます。警察相談は出来ますか？

3.在留カードが他人のものだとしたらその方にご迷惑がかかると思います。どちらに通報すべきでしょうか？

4.お金は正直、勉強費用としてどうでも良いのですが取り返すことなどは可能でしょうか？その際は刑事ですか？民事ですか？

5.社長という人物がバックにいるとしたらグループでの特殊詐欺、又は管理売春に持っていくことは可能ですか？（被害届出した後の警察判断かと思いますが…）

非常にお恥ずかしい相談内容で恐縮ですが是非、先生方のお知恵、お力をお借りしたくご相談させて頂きました。ご回答の程よろしくお願い致します。

【相談の背景】
先日、マッチングアプリを利用しました。
数日後、私に興味を示した相手から連絡先が添付されたメッセージが届きました。
私はその連絡先にメッセージを送ると数時間後に返信がきましたが、日本語がチグハグな自称日本人とのハーフといわれる女性で住まいや身長、体重、顔写真がほしいと要求されました。
相手の女性から顔写真が届いたのでこちらも1枚だけ顔写真と住まい（都道府県）をお伝えしました。

相手の一方的な話になりがちでしたが、やりとりをしていく中で最後に投資の話となったので危ないと思い、相手とのやりとり辞めました。相手からも連絡がくることがなくなりました。

※マッチングアプリより投資話の詐欺が多発していると連絡がきていました。

【質問1】
私はLINEのIDや住まい（都道府県）、顔写真を相手に知らせてしまいました。昨日から不安が拭えません。これからどのうような対応をしたり、生活すればよいでしょうか？連絡先を変更したりするべきですか？

【質問2】
上記の質問に対してですか、これからどのようなトラブルに巻き込まれることが考えられますか？また、その場合はどのように対応していけばよいでしょうか？
ご教示よろしくお願いします。

初めまして。国際ロマンス詐欺についての相談です。

今、LINEで連絡している相手の方が詐欺ではないかと、悩んでます。

ある機関と契約している医師の方で、現在派遣中です。
仕事中にある政府から新たに仕事の契約をしたので、契約金を代わりに受け取って欲しいと言われ、個人情報を渡してしまい、私名義のオフショア口座が開設され、契約金が入金されました。ですが、日本の口座に送金の段階になり、承認コードの申請に150万円が必要と言われました。

支払いはしていませんが、個人情報を悪用されないか心配なのと、本当に詐欺なのか判断がつきません。

どうすれば良いのでしょうか？

【相談の背景】
一応簡単に説明いたします
国際ロマンス詐欺かと思います
最初はフェスブックを見ていたら、ラインで話すようになり親しくなる
最初は奥さんに死なれた、奥さんが生きていれば１５０万ドルもらえた、名前を貸してくれと言われ貸すと弁護士費用だ、名義変更料だ、１５０万ドルの税金だと言われ１０万ドル払ってくれ、印紙代に２０万ドルかかる、頼むから払ってくれと泣きつかれた、彼がとても優しくしてくれるから、泣きつかれ、つい貸してしまいました
気が付いたらかなりの金額になってしまいましたが
しかし報償金が１５０万ドル入ったら損失が出た分はらうというが、中々報償金は出ません。
不動産を売却したお金もすっかりなくなり、やめようと何回もやめようとしましたがもう、今やめると報償金ももらえない、全部損失金も戻らないと言われずるずるやっていたら、
兎に角優しい事を言ってくれるからずるずるしてしまい、今度は結婚してくれと言われ、
アメリカで結婚許可書を弁護士に書いてもらい結婚許可書にかかる８万ドルを払ってくれと言われ、そして日本で一生暮らそうと言われている、しかし、配偶者ビザは取らない、配偶者ビザを取らないのなら、なら日本にいられないですね

辞めようと思いながらずるずる断れない、そしてこの結婚許可書を

【質問1】
配偶者ビザをを取得しないと日本にはいられないですよね
配偶者ビザを取得しないでいると強制出国ですよね
私がアメリカに行けば問題ないのですか
毎回毎回報償金が出ると言って出ないのは詐欺ですよね

国際ロマンス詐欺、仮想通貨入金、投資と言う名のオンラインカジノの詐欺に合いました。

マッチングアプリで知り合った方に、投資先を紹介されました。そのサイトはカジノサイトのようでした。

言われた通りBETして.カジノで利益を得たのですが、出金する時にロックがかかり、お金を入金する必要があると言われ、相手の要求通り私は仮想通貨で900万円ほどの入金をしています。
しかし未だに出金出来ず、さらに300万円要求されています。
入金したお金を取り戻したいので、宜しくお願いします。
またこの900万円は友人から借りたお金で、早急に解決したい内容となります。警察や他の弁護士さんにも相談をしたのですが、対応できる方はいません。誰か解決の糸口を教えて下さい。

【相談の背景】
１ヶ月くらい前にSNSで知り合った香港の投資家の男の人から
外貨投資を教えてあげると言われて、最初は五万円投資入力して儲かりました。
いつでも引き出せると言われて試しに引き出してみたら、ちゃんと自分の口座におりましたので、信用してしまいました。
短期で増やす計画があると言われて、資金を増やすように言われ毎日50万円ずつその投資サイトAcvmaと言うサイトに振り込んで彼の言われる通りに操作してました。
今相場が良いから、もっと資金を増やさないといけないと言って
途中、彼のママからもお金を借りてどんどん資金を増やしました。
ふつうの銀行は１日50万しか振り込めないから、三井住友銀行の口座を作ればよいと言われ作りました。
それで合計1500万円くらい振り込んだ所で、毎日資金を彼の言われる通りに操作して増やしました。

それで資金が7000万円まで増えたので、自分の口座におろそうとしたら納税がいる。その分も工面して振り込んだらプラットフォームにサービス料がいる。それで主人のお金にも手を掛けて振り込んだら、今度は日本銀行に犯罪に関わってる可能性があるとストップされました。
保証金を2100万円払わないと犯罪者になる。とメールがきました。

今、何とかしようとしてる最中ですが、これは国際ロマンス詐欺かもしれないと思って相談させていただきました。やっと？
主人にも内緒なのでよろしくお願いします。

【質問1】
資金は戻りませんか？
日本銀行でお金がストップしてるようです。悪用でないと証明するために2100万円プラットフォームに払わなければなりません。
お金は戻りませんか？これからどうしたら良いでしょうか？

【質問2】
彼はママにも現金を借りて準備すると言っていますが、私にも努力してと言います。

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺（投資型）で、詐欺被害に遭い、警察に告訴しようと思っております。
１　ラインですべてやりとり（相手のラインIDは不知。表示画面、トーク内容は保全しております）。電話番号は不知。
２　マッチングアプリからラインに誘導され、しばらく普通の恋愛（ただし、一度も会ってない）。１か月後、投資を勧められ、最初は勝って、実際に少額の利益額が入金されましたが、その後は高額の投資を勧められお支払い後、不安になりお金を引き出そうとすると、高額の税金を要求され、次に税金を支払うと、今度は連絡が取れなくなりました。被害総額は、約１０００万です。
３　振込先は、日本国内の大手銀行の個人名義口座（５人分）。振込控えあり。

【質問1】
犯人の特定が難しいからという理由で、不受理にされることはありますか？被疑者（犯人）不詳のまま、告訴が受理され、捜査機関による捜査で、被疑者（犯人）特定してくれないと、お手上げの状況です。

【質問2】
福岡県久留米市在住ですが、福岡市内の警察署でも告訴状受理してもらえますか？住所地の管轄する警察署に行かないといけませんか？被害発生場所は自宅でネット上及び久留米市内銀行のATMからの振込です。

【相談の背景】
ロマンス詐欺にあってしまったようです。
今年の8月23日に外国人の方とマッチングしました。彼はとても誠実な印象でした。しかし、であって２日後の8月25日に仮想通貨の投資を勧められました。
私はお金が欲しかったわけではないし、投資が怖かったので何度も断りましたが、彼に熱心に説得され、始めることにしました。
最初に私の持っていた40万円を資本金にして、彼の言う通りに投資しました。
しかし、数日後「あなたはもっと稼ぐ必要がある」と言い、私に資金を補充するように言いました。私はお金がないので断っていましたが、「消費者金融で借りて。翌日には必ず一括で返せる」と言われたので、借りました。しかし彼は、「今稼げる時期なので資本金を残しておいた方が利益が得やすい。借りたお金はまだ返さないで。」といいました。
私はその通りにしました。彼はイベントに私を参加させるために120万円を貸してくれました。
しかし、資本金が2千万円ほどになったある日私がお金を引き出したいというと、いきなり「引き出す額が30万円を越す場合、所得税を資本金の20%全額前納する必要がある」と言われました。私は父の40万円をそれに当てました。残りは彼が払ってくれるはずでしたが、彼は百万円しか払いませんでした。その後私が何度も彼を疑ったのでもう残りの税金は貸したくないと、払ってくれませんでした。

【質問1】
この場合、私の資本金40万円と消費者金融から借りた80万円と父から借りた40万円は取り戻せるでしょうか？

【質問2】
投資会社から今月の24日までに全額納税しないと、１日あたり資本金の1%を私が払わなくてはならないと言われました。私は払う必要はありますか？

【相談の背景】
出会い系サイトで知り合った海外の方からカードを盗難にあったけど銀行から再発行が出来ないと言われたらしく紹介の銀行に口座開設して振り込みをさせて欲しいとお願いされ、紙ペラと免許証コピーをデータで送りました。本当に作れているかは分かりませんが銀行からきたサイトを見たら10億近いものが振り込みされていた。
銀行よりマネーロンダリングの疑惑解決の為に書類を提出しないと行けないからその手数料を請求された。
頻繁にメールにて犯罪になるとか贈与税がかかるなど不安な事を送ってきた。
その後も相手の弁護士と名乗る人からも連絡が来た。

【質問1】
これは詐欺と言う事で無視していれば大丈夫でしょうか？

ロマンス詐欺にあってしまっているようです。
相手とはSNSで知り合い2か月ほどメールをして仲良くなりました。相手が会いたいので日本に行くといい渡航費、保証金を送金しました。
送金する際にパスポートの提示がありましたので、つい信用してしまいました。
すると日本大使館にビザを取得しに行った際に税金の未納が発覚し、それを支払った為に保証金が不足してしまいその分を送金するように言われています。
1.海外送金出来るネットバンクのカード情報を教えてしまいました。一応その銀行のお金は他の銀行に移しましたが大丈夫でしょうか？

2.やはり金銭を取り戻す事は難しいでしょうか？

3.教えてしまった住所、電話番号は悪用されますか？

【相談の背景】
マッチングアプリにて知り合った台湾人の方に海外のネットショップ経営を誘われました。今思うとロマンス詐欺だったかもしれません。
誘われるままに開設をしてしまい注文が日を追う毎に増えていき首が回らなくなりそうになり閉店手続きをしました。閉店手続きをするには平日9時〜18時に注文を全て処理した状態でないと出来ないと言われお金を借りたり(誘った台湾人の方もお金を貸してくださいました)して言われた通りにしてしまいました。その後閉店手続き後に台湾人の方の紹介で無料で始めただけで本当は始める為に必要だった敷金(1万ドル)を納入しないと閉店させないとネットショップに言われ1万ドルを納めました。(この際、台湾人の方が100万円貸してくれました)これで無事に閉店手続きが終わると思ったら次は税金を一括申告と代納をするので総売上高の58675ドルの10%を支払わないと閉店出来ないと言われてしまいました。(何度も聞き直しましたが利益ではなく売上高でした)敷金も税金も入れてある残高は使用できず追加で入れないといけないと言われておりそんな事あるのかと疑ってしまいます。

【質問1】
ロマンス詐欺にて相手がお金を貸した事例はありますでしょうか？僕自身が入れた額の3分の1くらいの金額(190万円程度)になってるはずなのでネットショップ側とグルで無かった場合大きな損害を与えてしまう為

【質問2】
ネットショップがシンガポールに拠点を置く中国企業のようですが、どちらかの国で税金の計算に利益ではなく総売上高を使用する事はありますか？

【相談の背景】
マッチングアプリで出会った外国人と日本人のハーフで30歳を自称する女性と2月に出会いました。こちらがFXで大敗した話をすると、外貨より仮想通貨の先物取引が安全確実に資産が増やせる。今はそういう相場だといい、仮想通貨取引を勧めてきました。FXで大敗してることもあり、そんなに言うなら100万円くらいなら投資してみてもいいか、と思い誘いに乗りました。日本の取引所から海外の取引所に送金するように言われそこで取引をしましたところその日のうちに10万円くらいは儲かりました。するともっと入金すればもっと稼げて早くFXでの損失を回復できるといいます。自由にできる資金がもうあまり残っていないのですがしつこく言われて計3回230万円の入金をしてしまいました。結局彼女に言われる通りにサイトを操作すると確かにすべての取引で儲けが出るのですが、彼女はあまり喜ばず、もっと資金を増やせばもっと儲かる、もっと入金せよとしか言わない。それがあなたを助けるためだと。しかしもうそれ以上入金できないので断りました。解約して資金を全部引き上げるから出金の手続きを教えてくれというと教えてはくれるのだけど言われたとおりの操作をすると資金が凍結されました。解除のためには今ある資金と同額の入金が必要だという。不審に思いネットを調べると似た経過で詐欺にあった人が多数いるとわかりました。

【質問1】
海外の取引所に入金して凍結されたとされる230万円の回収は可能でしょうか

【相談の背景】
先月、マッチングアプリで知り合った人に仮想通貨に誘われて預金をしてしまいました。
はじめは少量のお金でしたが、だんだんお金が高くなっていき、今では800万円以上預金してしまいました。
もうお金を引き出したいと言ったら、またお金を要求されました。そのお金を預金しないとお金は引き出せないって言われました。
もう、あたしは頭がおかしくなりそうで、仕事にも行けません。
同居してる娘の学校の支払いも払えずにいます。
どうしたらいいかわからず、こちらを頼って相談させて頂きました。
どうしてもお金をもどしたいのです。
どうかお力を貸してください

【質問1】
仮想通貨に預金したお金は戻ってきますか？

【相談の背景】
オンラインデートで知り合った外国籍の方についてです。彼は本人確認として、パスポートと勤務先のIDの写真を送って来ています。メッセージのやり取りやスカイプを使って話すこともあります。外国のオークションにて商品を購入し、オンラインバンクを通しての支払いの際、現地でログインできなかった為私に代わりにログインして商品代を送金して欲しいと言われました。パスワード等の個人情報を教えてもらい言われた通りに送金に手続きをしました。かなり高額でした。
次の日に再度、税金と送料を送金したいので同じようにして欲しいと言われました。
同じ手続きをして、送金を押したところでエラーのようなメッセージが出ました。
本人に伝えたところ、銀行に確認したら移住地や滞在地以外からのアクセスだった為に一時的に利用を中止すると言われたそうです。
税金と送料を支払わなければ商品と支払い済みの代金の返金がないとのことで、私にビットフライヤーを通して送金して欲しいと言われました。
この取り引き終了後に日本に来て返金すると言っています。

【質問1】
このような場合に本人のオンラインバンクを再開する方法はあるのでしょうか？
もしくは、詐欺の可能性があるのでしょうか？

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺にあっています。
SNSで知り合い、プレゼントを送りたいので住所、フルネーム、メールアドレスを教えて欲しいと言われ教えてしまいました。プレゼントを送ったと言われ、配送会社のトラッキングナンバーが送られてきました。その後、彼は仕事で海外に行きました。同時期に彼が送った荷物が現地の税関で止まっている連絡があり、荷物のリリースに必要な資金合計3100ドル払うように現地の税関からメールが来ました。それを彼に伝えると、海の上で仕事をしていてインターネットの制限があるために銀行にアクセスが出来ないので払って欲しいと言われました。その上、石油の掘削中？にバッグを落としたので1500ドル送って欲しいと言われました。全て断りましたが、彼の口座にアクセスして私の口座に送金するように言われ、言われるがままにやりましたが(その際、私の銀行口座も知られていますが、店番号はありませんでした)、出来ませんでした。その後、どうすればいいかを銀行に問い合わせた結果、銀行から1000ドル払うと出来るようになると言われ、彼に払うようお願いされましたが、断りました。現在、彼からのメール、税関サービスからのメール、配送会社からメールが来ている状況です。

【質問1】
消費者センターからは支払いをすると返金が難しいので関わらないように言われ、税関からの支払い請求を無視していますが、このまま無視をし続けて問題ないのでしょうか。

【質問2】
彼の口座にアクセスし、私の口座に振替をしようとした際に私の口座番号を知られてしまいました。彼の口座にアクセスの件、自分の口座番号を知られた件について、大丈夫でしょうか。

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺！？

ハロートークという外国人とコミュニケーションを取れるアプリで、イギリス人女性と仲良くなりました。ビデオ通話などしたことなく、本人の情報は顔写真くらいです。

日本へ旅行する際に、飛行機に載せれない荷物を受け取って欲しいと言われ、【住所・氏名・電話番号】を教えてしまい、25kgの荷物を発送されてしまいました。

追跡番号で荷物の確認をしてほしいといわれ『Skyline Logistics』という会社のホームページで追跡コードを入力し、荷物の状況を確認してしまいました。

【質問1】
1️⃣個人情報を教え、荷物を発送されてしまったことで何か被害の可能性はあるか。

2️⃣荷物の検索コードを入力したことでさらに悪い展開になっていないか。

3️⃣荷物を預かることで危険なことはないか。

【相談の背景】
SNS上で知り合った男性からプレゼントを送りたいと言われ同意してしまいました。ですがその荷物を受け取るのに33万円の関税がかかり、それの支払いが終わり次第荷物を配送すると、配送業者からメールが届きました。振込先も日によって振込先が違うがメールで届きます。男性に関税の事と支払うことが出来ないことを伝えると荷物の中に現金を入れて置いたから、そのお金を後から日本円に変えて使っていいと言われ、怪しく思い連絡を無視していました。すると配送業者からのメールで「パッケージの中に20,000ドルが入っていることがわかりました。 できるだけ早くあなたに電話する必要があります。さもないと、あなたは 15 年間投獄されます。」と届きました。

【質問1】
お金が入っていることはあとから知らされました。この場合私は捕まってしまうのでしょうか？

【質問2】
ロマンス詐欺だと思うのですが、この場合お金は振り込まなくて大丈夫ですか？

国際ロマンス詐欺案件についてご相談です。
海外交流アプリで知り合った相手からギフトを送ると称し、関税の手数料やマネーロンダリング対策費用などを次々と請求され約900万円の費用負担を求められました。
このうちすでに数百万円を振り込んでおり、下記に詳細を載せますのでご対応可能か精査のほどお願いいたします。
【被害にあった流れ】
①10月頃にあるアプリで相手と知り合う。
②仲良くなって、以降はSNSアプリにて連絡を取り合う。
③結婚をしたいと申し出られ、気持ちの証明として指輪や金品を自宅に送ると一方的に言われる。
④発送の連絡があった後、アプリ経由で運送業者お名乗る者から関税手数料数十万円を請求される。
⑤これを支払ったあと、さらに小包の中に現金が入っており申告証明書が必要で、この手続きを行うためには約100万円を支払わなければならないと言われ不審に思い連絡をやめる。
⑥相手に問い詰めると、別の運送業者を紹介される。ここでも同額の金額を請求され、約100万円を分割で支払う。
⑦支払ったのちに、運送業者から、会社の方針と政府の規則により、さらに追加で約８００万円の費用を負担する必要があると言われる。こちらがごねると、100万円に減額できると言われ、100万円を支払う。
⑧⑦で振り込んでもらった口座は間違いで、別の口座に100万円を振り込んで欲しいと言われる。
⑨手違いならば、返金してくれと頼むが、その件は無視されとにかく100万円を振り込めと言われ、今週中に支払いをしないと追加料金が発生すると脅しされてます。
また、送り主からはギフトを政府に押収されたら自殺をすると言われてます。

【相談の背景】
先日、言語学習アプリで知り合ったイギリス人の方とLINEを交換しました。
最初は何気なく普通の会話をしていました。次の休暇では日本に来たいと言っていて、日本に着いたら日本を案内して欲しいと言われました。私はまだあまり英語も得意ではなく、他の人に頼んでと言いましたがあなたしか日本の友達はいないとしつこく言ってきました。
そしてその会話が終わって翌日、「仕事でオーストラリアに行くことが決まった、その後の休暇で日本に行く」と言われました。とても急でしたがそんなこともあるのかなーと軽く考えてました。そして、オーストラリアと日本に行くために買い物に行くと言って洋服やバッグなどを買ってきた動画が送られてきました。するとちょっとしてから、荷物の重量がオーバーしているというメッセージが届き、日本に行く時の荷物はホテルに送りたいからホテルを調べて受取人としてメールアドレスと電話番号を教えてと言われました。この時点で突然過ぎて訳が分からず、拒否していたところ、「あなたは私が仕事を失敗してもいいの？」と催促してきて、結局ホテルを調べてそのホテルの住所と、私のメールアドレスと電話番号を教えてしまいました。そして荷物の中に現金が入っていたらしくタイで保留中になり、30万円を要求するメールが届きました。彼は今船にいて払えないといい、代わりに払ってくれと。私は払えないといい今はメッセージを無視しています。

【質問1】
ホテルの住所を教えてしまいましたが、ホテルに実際に荷物が届いて迷惑をかけることはないでしょうか？

【質問2】
電話番号とメールアドレスを教えてしまいましたが、この2つからもっと個人情報が流出してしまう可能性はありますか？

【質問3】
メッセージはこのまま無視していて大丈夫でしょうか？

【相談の背景】
ある公式アカウント(60万フォロワー)をフォローしたところ、DMからメッセージが入り、そこにLINEのQRコードが貼り付けられていたことから、その外国人と知り合いました。暫く交流する内に、日本でビジネスをするからお金とグッズを受け取ってくれないかと言われました。ファンだったので承諾したものの、中国税関で荷物が差し止めにあい、手配会社から証明書を発行するのに1000万円を要求される事態になっています。彼に相談したところ、全資産を一緒に送ったので手元にないとのこと。まず、相当な金額を送っていること自体違法なのではということと、なぜここで1000万円が要求されるのか不明です。

【質問1】
以上のことから、詐欺にあったと思い、荷物を受け取りたくないのですが受取人が私の名前になっているのを拒否することは可能でしょうか

【質問2】
この手配会社にすでに200万を振込みました。でもこれでは必要な書類の内1枚しか用意できず意味がないようです。しかし既に作成済で返金できないとのこと。この200万が返ってくることはないのでしょうか。

語学アプリで知り合った人に勝手に結婚相手にされ、プレゼントを送るという内容で配送業者からメールが来てお金を要求されました。トータルでは50万円ほどにいきますが、何度も回数を分けて支払いしていました。最初はカードでしていましたが、限界が来てしまい、その後銀行振込で支払いしていました。カードの返済は未だに続いてしまっています。直接会ったことはありませんが、電話番号、メールアドレスが分かります。でも外国の方だったので、どこに住んでいるかが不明です。何度かお金が払えないというと日本人の同僚に頼んで、このお金を振り込みに使うようにとお金が私に送られてきたことがありました。カードの支払いを止めれるような方法はありますでしょうか。また、日本人から送られてきたものには、電話番号や口座の内容が少し残っているものもありましたが、このようなものはなにか証拠などとして使えるでしょうか。

【相談の背景】
SNS上で出会った男性から私へプレゼントを送りたいと言われました。初めは嬉しくて同意したのですが、その後荷物を受け取るのに33万円の関税を払わないと受け取ることが出来ないから、配達業者に連絡して口座に振り込んで欲しいと言われました。ですが、そのような大金は1度に払うことが出来ない為、その事を彼に伝えると今払えるのはどれぐらい？と聞かれ15万円と答えました。するとそれからその15万円をすぐに振り込んでと催促の連絡が止みません。支払いをどうしてそんなに焦るのか聞くと、彼が関税で払うだろう現金も入れて置いたのでバレてはまずいとのことでした。日本では現金を送るのは禁止なのは知っていましたが、まさか、現金を送ってくるとは思っておらず知りませんでした。配送業者のメールアドレスが送られてきて、怪しく感じ調べたところその会社は見当たりませんでした。色々調べてみるとロマンス詐欺ではないかと疑い始めています。

【質問1】
この場合はお金を振り込むべきか無視すべきでしょうか？

【質問2】
これはロマンス詐欺ですか？

【相談の背景】
以前似たような案件がでていたのですが、最近彼のことを怪しく思い投稿します。
１ヶ月ほど前にマッチングアプリで外国の宝石学者という方と連絡するようになり、LINEで毎日メッセージを交換するようになりました。そして彼はいつの間にか私のことを妻と呼んできたり、愛してるなど等言ってきます。 そして彼が船での展示会に参加し途中でスマホを壊してしまい、船の上での電波も悪いということです。日本のとある会社と仮契約し宝石を購入したとのこと。そしてそれは日本で契約をするとのことで宝石を彼自身が持って移動すると利益はなくなってしまう、だから私のところで預かって欲しいと荷物を送るからと言われしぶしぶ住所と連絡先を教えてしまいました。 そして最初の韓国にある税関で費用を請求され、彼の口座を操作して振り込むよう言われたのですが、銀行のなにかの費用が未払いのため操作出来ないと銀行から連絡がありました。 すると彼は私に代わりにその費用を代わりに払ってさえくれればすぐに私の口座にお金を戻すと言ってきました。私は断っている最中ですが彼からの連絡は止まりません。荷物を没収されると彼は逮捕される等言ってきます。

【質問1】
銀行会社は私に今後も連絡をしてきたら無視をしていいでしょうか？
また、この事で私は彼や仮契約の会社から訴えられてしまうのでしょうか？

SNSで国際ロマンス詐欺に引っかかりそうになり、相手に住所とメールアドレスと電話番号を教えてしまいました。名前はSNSの仮名を送りました。
それで、相手が提示してきた国際郵便のサイトと追跡番号を確認したら、私の住所がありました。しかし、発送手数料が高額だから請求してきたので、もちろん振り込まず、断りました。（LINEとメールで）そしたら、相手が懇願してきたので、断ると連絡がこなくなりました。

今後、私に起こり得る被害はありますか？
例えば相手が勝手に荷物を送ってきて、高額請求されるなどです。

SNSで知り合ったアメリカ在住のマレーシア人の男性から、わたしに贈り物がしたいからとしつこく言われて住所と携帯電話の番号を教えてしまいました。そして現在彼はトルコに出張中だと言っていますが、その移動前にわたしに荷物を送ったが、手持ちが足りなくて送料を私に払うように要求してきました。荷物は大きな段ボール二つ分の写真を送ってきました。代金は1,840USDです。私は拒否し続けていますが、配送会社から既に荷物がインドネシアにあり、送り返すにも送ってくるにも1,000USDを支払うように言われています。一旦は支払いを承諾して銀行に行きましたが、銀行で入金先が個人名義のアカウントのため詐欺の可能性を指摘され、詐欺のことは触れずに入金できなかったことを伝えると別のアカウントを送ってきました。送り主の彼に受け取りを拒否することを伝えると激昂されています。メッセージはトークアプリでのみ行っていますが、どう対処したら良いでしょうか。おそらく国際ロマンス詐欺とされるものだと思うのですが、こちらの住所などを教えてしまっているため、恐怖を感じています。助けてください。

はじめまして。恥ずかしながら、国際ロマンス詐欺では無いかと思い、ご相談させて頂きます。こうなるまでの経緯はネット上の事例にもある典型的な話の流れです。今は相手から荷物を預かったと言う運送会社とのやり取りに繋がってしまってます。現在の状況は…1.相手の荷物を預かっていると言う運送会社から発送料金の振り込みを催促されている。2.詐欺と感じる前に、氏名、住所、連絡先を教えてしまった。3.運送会社からは［発送料金の支払い催促］のメールが何通か届き、それに対して私は荷物の受取拒否と発送料金を、請求するなら送り主にして欲しい。と何度か押し問答が続いてたのですが、先日、［荷物の中身が現金だった為、FBIにあなたの情報を渡す］［FBIはマネーロンダリングとしてあなたを日本まで追跡する］とのメールが来ました。詐欺では無いかと思ったのは運送会社からトラッキング番号が送られ、運送会社のサイトから確認した際に、送り主［相手］の住所がロンドン、とだけで、連絡先はNIL（調べたら無しの意味）となっており、おかしいなと思った次第です。お恥ずかしい話、言われるがままに動いた私にも非はあります。今はメールも無視してます。その中で不安なのは、もしも、本当にFBIが動いた場合、私は何かしらの罪に問われて逮捕されてしまうのでしょうか？無知な部分もありますが、ご助言を、頂けたら幸いです。何卒、宜しくお願い致します。

【相談の背景】
2週間ぐらい前にSNSを通じて知り合った、アメリカ軍で医者として働いていて、現在ウクライナにいると言う男性と知り合いました。
LINEの交換をして毎日のようにやり取りをしており、そのうちにお互い好きになっていました。あちらは、独身、子供もいて、一緒に写っている写真などもおくってきたりして、信じていました。

つい先日、軍から退役できて、多額の退職金をもらった。現金（日本円にすると5億円ぐらい）をここには保管できないから、あなたに送りたい、またリタイアメントの契約書にもサインして欲しいと言
っていたので、（本人は孤児で誰もたよりになるひとがいないし、子供もまだ10さいなので頼まない）といわれ、住所やメールアドレス、電話番号を教えました。

そして、国際貨物の会社に連絡して欲しいと言われて連絡したところ、受取人が8200ドルを払わなければいけないと言われました。また、振込先が、日本の個人の銀行口座でした。
なぜ、個人の口座なの？と聞いたところ、日本のエージェントだということです。

【質問1】
これは、明らかに詐欺ですよね？
本人は詐欺じゃないんだ、ここを出るためにはあなたのサインが必要なんだと言います。

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った台湾人の男性とLINE交換をしました。
毎日連絡するうちに、外国為替の話が出て一緒にお金儲けをしましょうと言われました。
はじめはよく分からないし資金がないので断っていましたが、自分が資金を出すので一緒に二人の未来のために稼ごうと言われて、とあるサイトに免許証の表面、裏面、そして免許証を持っている顔写真の三枚を送りました。(サイトに登録する際にメールアドレスと携帯電話番号も知られています)
送った途端、相手の男性の既読が付かなくなりブロックされていると気がつきました。
すぐに警察に連絡しましたが、何かあればかけつけます。
たとえば夜中にチャイムがなるとか、郵便受けに気をつけてとしか現時点では言えませんと言われました。
家に訪ねてくることは無いと思うのですが、運転免許証を悪用されるのではないかと思うと恐ろしくて。
家族にも話せないし、どうすれば良いのか困っています。

【質問1】
もし悪用されて詐欺の振込先の口座に使われたり携帯電話借りられたり
キャッシングされたりしたら私が全部支払わないといけないのでしょうか？

【相談の背景】
マッチングサイトで知り合いになり海外に住む男性で自称日本人だが台湾系に見えた。原油を買って保管してるが政府から場所を開けるよう言われ
今自分は船の中でエンジニアの仕事でやり取りできない為、私が代理人でメール受けをしてくれと住所名前電話番号Eメールアドレスを教えてしまいました。その後トラブルで原油輸送の手続きに金をオンラインで送金出来なくなってるから私に立て替えくれと無心され怖くなりLINEに警察に相談すると書いてブロックしました。住所名前電話番号Eメール教えてしまい心配しています。Eメールは迷惑メール扱いにしています。どうしたらいいでしょう？幸いお金は出していません。パスポートやトランクに入った現金等の写真を送って来ていて信用させられました。

【質問1】
このまま放置して大丈夫でしょうか。
初め一度はオンライン送金を嘘だとおもいますが輸送費用を送金する手伝いをEメールでやらされました

【相談の背景】
InstagramのDMで外国人男性からメッセージが届きました。
子供の写真が可愛いので何歳か教えてほしくメッセージしたとの事でした。
その後友達になりたいのでLINEを教えてくれとなり、LINEでの連絡をとってしまいました。
お金の話は一切されておらず、子供が可愛い、夫に愛されていますねなどの会話でした。
写真を送られて、私の写真も送ってほしいと顔だけの写真を送ってしまいました。
その後、彼が送ってきた画像を検索すると海外の有名人の画像だと判明しました。
ロマンス詐欺だと思い、連絡をやめる旨を伝えInstagramもLINEもブロック。
(彼は最後まで子供が可愛かったから連絡しただけだと。他人の画像使用については自分だと言い張ってました。
Instagramのアカウントも削除していないみたいです)

住所は都道府県のみ教えただけ、電話番号は教えておらず、LINEのIDのみをQRコードで教えただけですが、LINEは本名(漢字)で記載していました。
QRコードは更新をし、ID検索も無効にしております。

【質問1】
この場合写真が悪用されたり、氏名を利用し何か被害が出たりしますか？
何か気をつけた方がいいことはありますか？

【質問2】
金銭的な内容や甘い言葉はなくとも、ロマンス詐欺と考えてよかったでしょうか？

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【相談の背景】
2022/6/22にTwitterで出会いDMで仲良くなり、LINEを交換。それから毎日のように連絡をとり、仮想通貨の話しが出ました。仮想通貨のやり取りの中で私もあまり知らなかったので、カスタマーサービスへ誘導され、カスタマーサービスからLINEを登録して下さいと連絡がきて、LINEのQRコードを送信。その後個人の口座に20万入金。カスタマーサービスから入金明細と送金者の運転免許証を撮って下さいと言われ、その後免許証の写メを教えてしまいました。
まだ相手とは現在進行中で、お金は取り戻せるかも知れないんですけど、免許証を悪用に使われないか不安です。
また、お金を送金してもらえる際、ネット銀行口座を教えても平気ですか？
アドバイス宜しくお願いします。

【質問1】
運転免許証が悪用に使われないか？
ネット銀行口座も悪用に使われないか？

【相談の背景】
はじめましてこんにちは。
国際ロマンス詐欺に関して相談です。よろしくお願いします。
以前、こちらでも同じようなご相談をされていた方がいらしたのですが、私もまったく同じような状況になっています。
マッチングアプリで知り合って、やり取りを始めて、仲良くなってその後、金銭の受け取りのために口座を作りました。手数料のため、108万円振り込むように言われ気が付いて支払いはしていませんが、個人情報として免許証、住所、電話番号、メールアドレスなどが漏れてしまいました。

手口はだいたい同じということなので、皆さまもお気を付けて下さい。

【質問1】
その情報を悪用して、銀行やローン会社などからお金を借りたり、使ったりされないでしょうか？

【質問2】
口座を作ったところから変な連絡が来ないでしょうか？脅しのような。口座を作ったから維持するのに保証金を支払えというような内容で。

【質問3】
免許証の写メや個人情報は、そのままにしておいても大丈夫なのでしょうか？

【相談の背景】
お恥ずかしながら国際ロマンス詐欺にあいました。相手は女性(私と同性) を名乗っていたので、油断してしまったのもあります。
経緯としましては典型的な、SNSからのDM→LINEへの移行→数日たわいのないやり取りをするって感じでした。相手は自分はアメリカ軍の看護師をしていて、今イラクに派遣されている。早期退職が承認されたが、報奨金や書類などを保管するすべがない。退役後に日本に移住する予定なため、自分が日本に行くまで荷物を預かって欲しいという内容でした。
そこで、私のフルネーム、住所、電話番号、 LINEID、最寄りの空港(なぜ空港？)を聞かれしました。
一度は、情報をLINEで送信したのですが、怪しく感じたため、すぐに送信削除しました。
LINEはIDは検索できないようにし、相手をブロック、SNSの名前、プロフィール写真(自撮り画像。正面からではない)は変えました。正面からの写真や金銭は要求されておらず今の所実害はありません。

【質問1】
今後何か実害が起こる可能性はあるでしょうか？また、もし、見に覚えのない電話や郵送物等が来ても無視していて大丈夫でしょうか？
回答よろしくお願いします。

国際ロマンス詐欺に会いました。
お金は戻ってこないのは承知ですが、
送金した際に送金明細に記載された住所や電話番号は悪用されてしまうのでしょうか。

国際ロマンス詐欺に合いました。金銭被害はありませんが、住所と電話番号を教えてしまいました。メールアドレスは変更してブロックしましたが、万が一自宅にやって来ることがないか不安です。

【相談の背景】
先日SNSで出会った方に投資を持ちかけられました。ロマンス詐欺と思われます。
少額投資で利益が出て、お金は口座に戻っていますが、運転免許証、口座番号を提出してしまいました。

【質問1】
どのような対処が必要でしょうか？

【質問2】
悪用されるとしたらどのようなことが考えられますか。

個人情報を教えてしまい、お金を払ってしまいました。最初からわかっていたはずなのに、どうかしていました。今も連絡を取っていて、詐欺だと言っても懲りずに別の方法で助けてくれと言ってお金を要求してきます。ブロックしていないのは犯人逮捕に役立つかと思い、LINEを残してます。最初はfacebookでしたが、運営に削除されてます。
お金は諦めてますが、犯人逮捕するために、自分が出来ることはありますか？

【相談の背景】
ロマンス詐欺にあいました。海外の相手からの荷物を私が預かることになり、私自身が私の家に届くように手続きを促され、その際に必要項目として、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス、健康保険証のコピー、詐欺口座に振り込みした時の振り込み完了の明細に自分の口座番号が記載されているコピー、顔写真は証明写真用ではないですが、バストショットの写真など送ってしまいました。

【質問1】
これによって何かの悪用を不安に感じています、考えられる悪用は何があるでしょうか、また　それを防ぐ方法はありますでしょうか

インターネットロマンス詐欺にあったようです。
ネットで知り合った外国人の人と家族ぐるみでLINEをするようになりました。
貨物預金を受け取って欲しいといわれ、送料の一部を送金してしまいました。
送金してしまったお金は、諦めるしかありませんが、免許証の身分証の写メを送ってしまいました。対処法を教えていただきたくご連絡させていただきました。

【相談の背景】
恥ずかしながら国際ロマンス詐欺にあってしまったと思います。マッチングアプリで知り合った自称外国人女性で軍の仕事で海外に駐在中。サプライズで荷物を送ったとのことで、ある外国で税関に引っかかってその都度振り込みを要求され、500万円近くを何回かに分けて振り込んでしまいました。荷物の中身は現金と金棒と後で聞かされ、怖くなり振り込んでしまいました。

【質問1】
振込先も相手のLINEも分かっているのですが、少しでも取り戻すことはかのうでしょうか。

【相談の背景】
ここ1ヶ月マッチングアプリで知り合った海外住まいの女性に仮想通貨で送金するなどしておりましたが、会えず終いで音信不通になり国際ロマンス詐欺、仮想通貨詐欺の被害に合いました。
私に会いに行きたいからと航空券代、学生の為学費やそのための家賃、乗継が出来なくて追加の航空券代等…。
仮想通貨のアドレスなど証拠などは残っているのですが、お金が戻ってくる事はありますか？

【質問1】
国際ロマンス詐欺、仮想通貨詐欺にあいました。お金を取り戻したいです。

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺だと思いますが間違いないでしょうか？
その女性名乗る方と知り合ったのは画像共有アプリのDM。はじめはオリンピックが共通の話題でしたが、やり取りするうちにLINEIDを交換して、ある時「金市場」の話が出てきたので興味があると言うと自身がもつ銀行口座から暗号通貨取引所へ出金と仮想通貨の購入後、電子取引プラットフォーム登録、そして、証券会社に誘導され10万円を振り込み、その方の指導のもとで約5000円の利益を得ました。が次の取り引きでは100万がないとできないと言われ、そんなお金はないのでもうやめようと思い、その証券会社から引き出ししようとしたらエラーになって引き出せません。
その後はその人との画像共有アプリとLINEはブロックしてるのでやり取りしてません。

【質問1】
この場合の10万円が戻ってくる可能性はありますか？

【質問2】
また、紐づいている暗号通貨取引所や電子取引プラットフォームから自分の銀行口座の資産は守られますか？

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺にあつてしまい、とても優しくされ、結婚しようと、言われ、弁護士費用だ、税金だと言われのついつい言われるままにお金を借りて迄振り込み、気が付いだら、一億以上、今度は報償金が150万ドルが出るといわれよろこんでいたら、またはDhLで送ったがトルコ大使館に取られた、トラッカーがついているが取られ、80万ドルよこせ、と言ってる。荷物は止まつてるどうしたら
わからないすごい損失
どうしたらいいでしようか
警察に言って信じてくれないどうしたらいいでしようか
何処相談に言っらいいの
困ってます

【質問1】
何処に相談にいつたらいいの

【相談の背景】
Twitterで知り合った自称香港人の人とLINEで繋がり
仮想通貨での投資を勧められ
ついつい相手の口車に乗ってしまい
仮想通貨で相手が指定してきた取引所に
入金をしてしまいました。
それから4日後まで仮想通貨の取引を行ってました
4日後に、取り敢えず引き出したいと伝えたら
税金20%掛かるといわれ
そこで詐欺に気づきました。
すぐに弁護士の先生に相談したら
まだ日にちが浅いから、取り戻す確率が高いとの事で
依頼をお願いしたのですが
ネットでいろいろ調べてみると
基本的に回収は不可能と書いてあったのですが
そうなんでしょうか？

【質問1】
国際ロマンス詐欺に会いましたが、被害額を取り戻せる確率は高いですか？

【相談の背景】
2.3ヶ月前にマッチングアプリで出会った女性から仮想通貨の話をされ、合計で150万ほど振込みをしました。
取引で使ってたサイトがログインIDとパスワードを入れてもログインできない状況となり、お金を返して欲しいと思います。

【質問1】
この場合、この女性からお金を返してもらう。もしくはサイトからお金を返金してもらう事は可能でしょうか？

【相談の背景】
兄妹の一人がたぶん、国際ロマンス詐欺の渦中にいます。仮想通貨を使ったFXCMというものです。既に相手には600万円以上振り込んでしまい、まだあと140万円必要だと言われています。お金は全て仮想通貨に交換しFXCMサイトへ送金しています。現段階で、兄妹はやっと詐欺だということに気付いていますが、それを相手にはまだ気付かれていないようです。

【質問1】
少しでもお金を取り返す方法はありますか？

【質問2】
弁護士にこの件を依頼する場合、いくらくらいかかりますか？

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った海外の女性とLINEで話をするうちにFXに誘われて、FXの口座のカスタマーサポートのLINEを教えてもらい、40万円入金してしまった。

【質問1】
返金されますでしょうか？

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った人から、LINEを通じて仮想通貨の投資勧誘を受け、最初は疑っていましたが、その人の巧みな話術によって完全に騙され、投資をしてしまいました。（投資資金として消費者金融から1000万円以上も借りてしまいました。）

投資の仕組みは、日本の登録済みの仮想通貨取引所から、香港の未登録の仮想通貨取引所（以下「外国口座」）に仮想通貨を送金するというものです。

ある時、某サイトを見て自分が完全に該当することが分かり、詐欺に遭っていることが分かったため、直ちに外国口座から出金する手配をしましたが出金することができず、その後何度も外国口座の担当者に出金するように依頼しましたが、「税金としてあと３０％分を払えば出金する」の一点張りで、それは信用できなかったため、その３０％分を払わないでいたら最終的に口座は凍結されてしまいました。

私としては、なんとしても全て取り返したいです。
もちろん、訴訟をする必要があればします。国際訴訟であってもできるのであれば訴訟します。
何とかお力添えを頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

【質問1】
訴訟によりお金を取り返すことができるでしょうか？

【質問2】
訴訟ができるとしたら、どれくらいの期間がかかりますでしょうか？

【相談の背景】
6日前に､国際ロマンス詐欺に遭いました。連絡先交換した相手から仮想通貨をもちかけられ、自分の使ってるサイトを教えるから少額から投資して見てみるといいよと言われ、実際投資して少し利益が出て引き出しもできたので、信用してしまい結果的に150万円騙されてしまいました。
現在は､弁護士や調査会社に依頼するかどうかを悩んでいるところですが､2次被害などの情報も出回っていますので、どうしたらいいかわかりません。

【質問1】
良心的な弁護士を見分け方法などありますでしょうか？

【質問2】
仮想通貨詐欺の場合､資金の回収は望めないでしょうか？

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺で誘導されコインチェック→トラストウォレット→取引所（偽造？）（ここで詐欺師が私の口座に資金をプラス）で言われるがまま取引をして、結果としては利益が出て取引所から日本の口座に振り込みました

詐欺だと思い警察に電話したところ、私の銀行口座に利益を振込んだ元の口座（日本の会社名）が犯罪に使われている口座の可能性があるので、私の口座が凍結する可能性があると言われました

また、コインチェックからメールで、トラストウォレットへの送金取引が他のお客様と同じなのでだれの指示で取引したか返信するようにとのことで、マネーロンダリング関連の確認手続きとのことです

【質問1】
私の口座は凍結されますか？警察のリストに載ると次々と他の口座も凍結されるとのことですが、そうなりますか？凍結された場合の解除の方法を教えてください。

【質問2】
コインチェックの解決方法を教えてください。トラストウォレット関連はどのようにすれば安全な状態に出来ますか？

【相談の背景】
旦那がFXの架空取引詐欺(ロマンス詐欺)にあいました。
インスタのDMで知り合った人に外国人を紹介してもらい、LINEでFXの指南を受けて取引をしていたつもりだったようです(実際には偽アプリを使っており、FXすらしていなかった)。
利益が出たのでおろそうとすると、所得税がかかるなどと言われ、初めて詐欺だと気がついたそうです。
資金の振り込みはいくつかの日本人名義のPayPay銀行の口座に振り込んでいたようで、口座は警察で凍結してもらいました。
恐らく口座にはほとんどお金は残っていないと思われます。

【質問1】
他に何かできることはありますでしょうか？

【質問2】
弁護士さんにお願いするとお金を取り返せる可能性はあるのでしょうか？

【相談の背景】
SNSの友達申請で知り合い、その後LINEのやり取りをしている女性がいます。始めは普段の生活の会話をしていて、その中で金相場の話題になりました。試しにやってみることになり、小額から始めて少しの利益が出て、徐々に増額していきローンを借りて1000万円を超えるようになりました。FXで取引しており、WEBで調べたところ、これはロマンス詐欺である、との掲載があり驚きました。まんまとひっかかかってしまいました。現在、彼女は台湾に渡航してコロナに感染していると言い、2週間連絡が不通です。FXとはやり取りができていますが、いつ不通になるかと心配です。FXの口座にはまだ資金が有り、これを引き出せれば被害が抑えられますが、どうなるかわかりません。

【質問1】
全額引き出そうとして、突然停止されることを恐れます。振り込んだ金額をどのように取り戻せるでしょうか？警察に相談すると、解決するものでしょうか？

お世話になります
今年の夏に国際ロマンス詐欺に遭ってしまいました
宜しくお願い致します

【相談の背景】
2月下旬 画像共有アプリで外国人男性からメッセージを受け取る。たわいのない会話。LINEに移行,趣味が投資と話されていて、私が勉強したいなら教えてくれるとの事。

3月上旬 口座に登録。合計731万円振り込みました。

一度引き出せましたが、その後は全く引き出せません。今現在も8万ドル振り込むよう言われております。

現地に住む友人に相談したら、そのサイトは偽物で、詐欺だよと教えてくれました。3月下旬 警察署に相談をしに行き、銀行には金融犯罪にあった事を伝えております。

【質問1】
返金を求めますが、可能性はありますか？

お恥ずかしい話、62歳の母がロマンス詐欺に遭いました。
母は昨年の10月に石油エンジニアを名乗る男性とSNSを通じて知り合いになったそうです。
その男性と話をしていくうちに、母はその人を信じてしまい、約束1000万円分の仮想通貨を買い、ある取引所で送金してしまったそうです。
そお金は母の借金返済のために実家を売り払ったお金でした。
実家を売るまでの間、私が母の借金を毎月払っており、やっと支払いがなくなったと思った矢先に詐欺にあったと告げられました。警察には行ったそうです。
こう言った場合、お金が返ってくることは難しいと思いますが、借金返済もできず、家も失い、どうすればいいのでしょうか。
泣き寝入りするしか無いのでしょうか。
借金返済後は残ったお金と仕送りで何とか生きていって欲しかったのですが、悔しいです。

【相談の背景】
LINEで知り合った人と仲良くなり英語で会話していて、投資の話があったので、１００万円ほど海外の仮想通貨サイトにおくりましたが、引き落としができなくなりました。

【質問1】
相手に送った時のウォレットアドレスとトランザクションIDなどは控えてあります。追跡を依頼し回収することは可能ですか？

【相談の背景】
ロマンス詐欺に引っ掛り一回振り込んでしまいました。
警察に相談したらSNSは海外の企業なのと捜査権がないから被害届を出しても犯人は捕まえられないし、私の手間が 掛かるだけと言われました。
警察が銀行口座凍結の依頼をしてくれると言いました。
振り込み詐欺救済の手続きを銀行でしました。
詐欺が近付いて来たのは私のスマホかアカウントがハッキングか乗っ取りされた疑いがあるのでそのせいかもしれません。

【質問1】
警察が銀行に口座凍結の依頼をしてから口座凍結されるまで何日位掛かるのですか？

【質問2】
銀行は詐欺が確定されたら詐欺口座として公告を出すとの事ですが4ヶ月から半年掛かると言われました。
口座凍結もそんなに時間が掛かるのですか？

【質問3】
スマホがハッキングか乗っ取りをされていたとしたら電話番号も変えないと自分や他の人に何かの被害に遭うのでしょうか？

【相談の背景】
娘がマッチングアプリで知り合った人に仮想通貨が儲かると言われて何百万もだまし取られてしまいました。警察に相談したようですがとりもどすのは、難しいと言われてしまいました。本当におかねは、戻ってくるのは、むずかしいのでしょうか？

【質問1】
マッチングアプリからの詐欺は、見つけるのが難しいのでしょうか？
アドバイスお願いします。

【相談の背景】
facebook上で知り合った女性とメッセンジャーアプリで数日会話を続け仲良くなり、女性からLINEで話そうと持ちかけられました。　私はLINEで話すのを承諾しました。　また数日LINEで日常会話等をしていたら、女性から利益率が高いネットショップへの誘いがあり当初は疑いもあり断ってました。　ですが、私は身体障害者１級で会社勤めもしてなく、２ヶ月毎に支給される障害者年金のみで生活をしており、女性から何度も勧められたネットショップで利益が出れば生活が楽になると思い、２０２３年３月２３日に２０万円の資金でネットショップの小売事業者として申請、登録をしネットショップサイト内で海外消費者へ日本酒の販売を始めました。　注文が入ったら48時間以内に発送を申し込み商品の対等価格を立替えネットショップが指定する銀行口座へ振込後、仕入先倉庫よりの出荷を手配します。　最初は、一日１個から２個程度の注文でしたが、途中から注文数が増えて対等対価の立替えが出来なくなりました。　最初に立替えた対等対価と、それにプラスする利潤は出荷後７日から１５日以内に海外消費者へ代引きで渡され、ネットショップ内の私の口座に入金されます。　ネットショップ内のは基本的に米ドルで処理され、当時の為替レートは１ドル１３３円でした。

【質問1】
立替えた対等対価はまだ入金されず、ネットショップが指定する振込先名は個人名義口座でした。　これってロマンス詐欺または副業詐欺ですか？

【質問2】
今まで振り込んだ424,569円は、返金できるのでしょうか？
振込先の銀行へ問い合わせたら、詐欺被害届けが出ており口座凍結されてるとの事です。

【質問3】
念の為、ネットショップの規約、４月１５日に発生した注文書、ネットショップカスタマーセンターとの直近のネット上での会話は保存してあります。　未入金で出荷済みの一覧もExcelで作成済みです。

【相談の背景】
今年９月から11月７日まで、ロマンス投資詐欺にあい、ある男性に1800万騙されてしまいました。最初は二回利益がでて銀行に戻り、もっといい相場があるので、取引が全部終わったら日本の銀行に戻せばよいといざ引き出そうとしたら税金の1080万を振り込まないとならないといわれました。引っかかりました。警察と弁護士さんに相談したら、間違いなくロマンス投資詐欺で、犯人を捕まえるのは不可能だといわれました。投資の取引の際に免許証のコピーを送ってしまったため悪用されないか心配です。

振込先は、11箇所全て違う日本人の名義で警察に調べていただいたら他の被害者がいて、既に全て凍結されていました。弁護士さんには、早い段階で気がついたこと、口座名義人が全て日本人であることからお金を回収できると、言われましたが、着手金、内容証明など操作に120万、140万かかるといわれましたが、妥当なお値段でしょうか？弁護士さんにもどなたを信用してよいかわからず二次被害を懸念しています。
お金は、口座名義人から取り替えせる確率はありますか？
被害増額1800万です

【質問1】
運転免許証のコピーでまた消費者金融から借りられたりしないか防止策はありますか？

【質問2】
弁護士さんにお願いして、口座を貸していた11人の日本人名義から1800万近いお金回収できるものでしょうか？

【質問3】
弁護士さんに操作をお願いするとなると、ひとりは140万、ひとりは120万を提示されました
損失さらにしないか教えて下さい

【相談の背景】
xで
ロマンス詐欺にあいました。ｔシャツを買ったら会いましょうと約束したが買ったあと連絡取れなくなり、✕もブロックされ連絡手段がなくなりました、会えないならｔシャツ代をかええしてほしいのでアカウントを開示してもらってｔシャツだいかえしてもらいたいです、額はすくないですが、他にも被害者がいると思うので相談しました、よろしくお願いいたします

【質問1】
✕のアカウント開示請求してｔシャツ代金取り返せるか❓

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った当時の彼に投資でお金増やしてあげると言われて20万を手渡しにて渡してしまう。ただ、ずっと不安だったので渡して数日後には私が返して欲しいというも、今は金額下がっちゃうから出せない。と言われる。
でも、私も食い下がれず今月の10日に10万、25日に10万の返金を約束する。相手も了承する。
10日は振り込んでもらえたが、
25日が振り込んでもらえていない。
しかも音信不通。
電話は電源が入っていないと言われ、
LINEは未読スルーの状態です。
携帯番号は知っていますが、本名など詳しいことはわかりません。

【質問1】
相手の情報がわからなくてもお金は取り返せるのか？

【相談の背景】
Facebookから知り合いになった女性とメッセージのやりとりをして仲良くなっていき、投資の話を持ち掛けられました。ＬＩＮＥでビデオ電話なども数回しました。ビットバンクに登録し、20万円入金し、ビットバンクからトラストウォレットに資金を移したりしながら、２回ほど利益がでましたが、もっと大きな資金を投入する方が良いと相手方から言われたので、不審に思い、銀行口座に資金を戻したいと伝えると、カスタマーサービスに連絡してください（Line）と言われ、出金をしたいことを伝えると「あなたの口座はマネーロンダリングの疑いがあり、出金できません」と言われました。

【質問1】
投資詐欺にしては20万円と少額の範囲かもしれませんが全額が無理でも、可能な限り取り返したいです。可能でしょうか？

【相談の背景】
私はマッチングアプリで知り合った女性と始めはアプリでやりとりをして途中からラインでやりとりをしておりました。

始めはたわいもない話から始まり途中から投資話をもってきました。

会うことになったのですが、FX会社の人を連れていくといわれ、私と女性と自称FX会社の人と3人で貸し会議室でありました。
その際に契約書類にサインをしてしまい、その場で130万円を振込んでくれと言われたのですが、大きな金額は定期預金にいれているため、後日振込むということで了承をもらいました。

帰宅後、両親から猛反対をされてしまい、ラインで自称FX会社を名乗る人にクーリングオフを伝えました。業者から了承の返事をもらいました。
念のため、行政書士に依頼をして内容証明でクーリングオフ通知をだしてもらいました。

その後、女性から連絡はこなくなりました。

会議室で自称FX会社の人は名前と出身地と出身大学 学部 学科は本当のことを伝えていたようで名前検索をしたら該当人物のインスを見つけました。名前・出身地・出身大学に加えて、卒業した小学校・中学校・高校の記載がありました。伝えてきた会社は登記も金融庁への登録がないことが分かりました。

ラインで警察にいく、状況説明済、場被害届をだす。
上記の詳細情報から貴方を特定すると伝えると返信がこなくなり、既読がつかなくなりました。

自称FX会社の人物電話がきました。

【質問1】
電話で話したりすることは怖くも、なんともないのですが、美人局まで使って私を投資詐欺にかえようとした自称FX会社の人物は許せないので、示談金をとろうと思うのですが、弁護士をいれば適法になりますか？

【相談の背景】
国際ロマンス詐欺被害者です。
詐欺相手に、円を仮想通貨に換金して500万円以上を送金しました。
取り返したく、国際ロマンス詐欺専門のＡ弁護士事務所に依頼しました。
依頼してから一ヶ月立った最近8月になってから、
A事務所は”二次被害””着手金泥棒”等などの言葉がTwiterを筆頭に散見されるようになりました。

弁護士の懲戒記録や、事務所住所、代表者の弁護士番号等を再三確認しています。2016年設立で、レンタルオフィスなのが気になりますが、
評判が良くないので気になります。
ただ、コロナ禍ということで、相手事務所の人間と実際に会っていません。契約書は電子書類で交わしており、着手金数十万も支払い済みです。

報告は２～３週間に一度、電話とレポートが送られてきます。
仮想通貨取引所には、解決実績のある関西の県警の力を借りて、犯行グループの情報開示請求を行っています。

それなりに対応しているようにみえるのですが、私が詐欺にひと月前にあったばかりで、人間不信もあり、今の事務所を信じていいかわかりません。
アドバイスをいただけますと幸いです。

【質問1】
詐欺の場合は二次被害が怖くて、相談させてもらいました。助けてくれるようなふりをして、またお金を取られるだけではないかと不安です。

【相談の背景】
1ヶ月近く前に、国際ロマンス詐欺の返金に強いという法律事務所と契約しました。
着手金は30万で追跡のみ、交渉になったら別途追加料金がかかるというものです。
しかし、最近になり自分でも追跡可能なことや、代行で追跡してくれる安い業者が多くあることを知りました。
そして、契約金支払い以降、法律事務所からなんの音沙汰もないので、実際に追跡しているかも不明だし、自分で調べたら結構簡単に追えるので解除したいと申し出ました。
追跡を開始していない場合は全額返金される契約です。
しかし先方は、追跡は開始しているがその報告は書類を作成しなければならないので今はできない、の一点張りです。
そんなセリフだけでは何の確証もないし、実際自分で試したら簡単にできたので、進捗でも報告してほしい、日付入りで確認できるものをください、と伝えたら最終的な結果が出たら連絡する、と言います。
事前に受けた説明は、進展を都度報告するというものでしたので認識の違いが生じています。
事務所（の事務員）曰く、進展とは最終的な取引所に着いた段階のことです、などと今更言ってきました。
それなら半年や1年音沙汰がないことも考えられます。

また、東京弁護士会（所属先です）ではこの手の詐欺で返金に至った例はないとされていますが、そこを問いましたら、報告していないだけで返金実績はある、と言われました。

【質問1】
契約書には解除について、追跡の対応が開始されなかった場合とあります。
言葉では何とでも言えるので、途中でこちらが確認もできない状態は契約者に俄然不利ではないですか？通用するのでしょうか？

【質問2】
東京弁護士会所属の弁護士ですが、暗号通貨詐欺で返金実績があるというのに報告していない、なんてことはあるのでしょうか？
国内の銀行口座の差し押さえではなく海外の取引所を差し押さえたら事例です。

【相談の背景】
弁護士事務所の対応についての相談です。ロマンス詐欺にあい、その案件に詳しいという弁護士事務所にLINEでの無料相談から依頼し、詐欺にあった口座凍結をお願いしました。
着手金も支払いし、契約書も交わしました。ここが問題かと反省していますが、事務所の弁護士とは一度も会っておらず、電話、メール、LINEのやりとりだけです。口座凍結を依頼してから5か月近く経過します。幾つかの口座に関しては回答があり、結果報告がありましたが、残りの銀行からは回答がないと言われています。
忙しかったという理由で、約束した連絡の日時に電話連絡がなかったことも数回あり、連絡してくる方が弁護士なのか事務方の方か不明です。直接聞くのも怖くなりました。
担当者だという方は数名おり、今まで電話で話した方も複数名おります。
そんなに何人とも話すものでしょうか？こちらの他の相談から行き着いた、以下サイトの内容に該当するように感じ、不安になり、こちらに投稿しました。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_7.html
私が契約した時のサイト内容は注意勧告を受けるような内容に近く、現在のサイトを確認したところ、少し変わっておりました。
お手数ですが、ご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

【質問1】
銀行口座凍結して、開示されるのに5か月近くかかる事は普通でしょうか。

【質問2】
このような弁護士事務所の対応は普通なのでしょうか。弁護士会の相談窓口に相談した方が良いでしょうか？