FXミラートレード詐欺の手口と対処法｜返金は可能？

FXミラートレードで高利回りを謳われて投資したものの、出金拒否や追加費用要求などのトラブルに遭った場合の対処法を解説します。海外FX業者による詐欺の手口、証拠収集の方法、返金請求の進め方まで、被害回復に向けた具体的なアプローチを学べます。

51 弁護士

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海外FX投資詐欺の手口と被害

SNSで見かけた「月利60%保証」という海外FX投資に魅力を感じて始めたものの、運営者と連絡が取れなくなってしまった。このような高利回りを謳う投資話は本当に信用できるのでしょうか？4件の相談事例から、海外FX投資詐欺の典型的な手口と被害パターンを確認できます。あなたの状況と似ているケースがあるかもしれません。

ある方が　完全放置で資産が増えると紹介していた、ミラートレードに参加して、
利益がすごかったので再度投資金額を増やしました。含み損が大きいのでMAM口座のスイッチOFFにした旨を
その方にLineで伝えた所　含み損は気にしなくていいよとのアドバイスを受けました。
その後、突然入金案内のメールが来て、口座にログインしてみたら、残高０円になってました。
この方に連絡したら、嘘か誠かは分かりませんが
自分もやられたとのことです。
元資だけでも返却してもらうには何か手立てはありますか？

電話で人生相談したアフィリエイターにまんまと誘導され、海外FX会社の口座作成→750万円を入金してしまいました。入金したお金の内600万円は借金して工面しました。
既に入金してしまった今、出金もできず、どうすることもできません。（出金手数料30％）
入金したのはとある2019年に日本でサービスを開始したところなのですが、調べれば調べるほど怪しい情報が出てきて、いつ資金持ち逃げされるかと、不安で押しつぶされそうです。
素人考えで、信託保全をしていることが確実であれば安心できるのではないかと思い、運営に問い合わせたところ、「信託保全をしているから資産は安全」という旨の回答を得たのですが、信託保全先の銀行は非公開ですし、その回答も本当に信用していいものかと悩んでおります。

質問
①海外FX会社の運営が言う「信託保全をしているから顧客の資産は安全」という主張は信じて安心していいのか。（運営によると、全額が信託保全されているとのこと。信託保全先の銀行は非公開。）
②万が一、資金を持ち逃げされてしまった場合、どうにかして資金を取り返すことはできるのか。
③資金を持ち逃げされる被害に逢う前に打つべき一手（ないと思いますが、有効な保険加入など）はあるか。

もし回答を頂けましたら大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。

証券会社からFXを勧められて、なんの知識もないままに全て営業マン任せにしていました。最初に800万円、その後損を回復するためと電話があるたびに500万円、300万円、100万円、100万円とトータル2000万円近くを支払いました。現在はほとんど資金が残っていない状態にまで減ってしまいました。マージンコールのたびに電話がありますが、最初の営業マンの時は頻繁な電話と時々の訪問もあり、資金は減るもののなんとか信頼はしていました。しかし今年3月の終わりにその方の転勤と同時に大損を引き継いだまま違う人に担当が変わって以来、マージンコールの時の電話がたまにかかってくるだけになりました。顔も見たことがなく話しにくく、最初の営業マンに連絡してみましたが「回復を願います、すみません。」という回答でした。現在の担当の人は遠方なので訪問には一度も来てくれません。時期を見て伺うとは言っていましたが来る気配はないです。FXはハイリスクハイリターンは当たり前です、それが前提ではじめたんですよね？という言い方をされましたが、そもそも始めた時の最初の営業マンからはまったくそのような説明はされずにこちらでお世話するので安心してお任せくださいというふうに私は受け取って始めました。今の方も前の方も世界情勢を説明されながらどこの通貨を売ってはどうか買ってはどうかと提案されて、とにかく分からないので全ていう通りにしていたらこのような状態になってしまいました。私は仕事が忙しくFXのことを勉強したりする暇がないことも伝えていましたし、マージンコールの時は勤務中に慌てて銀行に行くように頼まれたことも度々あり、精神的にもダメージを受けています。先方と連絡が取れないとかではないのですが、誰にも相談できずに悩んでいます。
1. 支払った金額が戻ってくる方法はありますか？
2.このような件は訴訟対象となるのですか？

知人の紹介で昨年１１月からFX（MAMという手法）で指定された日本の銀行口座に二百万円を振り込み口座開設し運用していました。月利益の50%が成果報酬、HWM方式です。運営会社は海外（セーシェル）です。開始から8ヶ月程の運用で、9月1日地点で260万円くらいの残高でしたが、3日の朝に確認すると残高62円に。強制ストップロス設定で過去最高月末純資産から20%ドローンダウンした地点で運用を強制終了する設定、契約なのに、９月２日の一日で日本円ーポンドの１４回の取引でいきなり６２円になっています。紹介してもらった知人も４００万投資して現在マイナス残高だそうです。他の被害者を探したところ、二人みつかり、二人とも私とまったく同じ時刻に同じ状況になっていました。調べると無登録者で、その会社は海外のFX業者を装っていますが日本国内の詐欺グループによる幽霊会社でほぼ間違いない、という情報を得ました。警察へ相談し被害届を出したいのですが、私は海外在住でいますぐ日本の警察にいくことが出来ません。滞在国の大使館に問い合わせたところ、大使館を通して被害届をだすのは不可能、親族に頼むことも可能だが書類の作成や実況見分など本人が居ないと出来ないだろう、との事でした。今までの業者とのやり取りのメールやお金を振り込んだ口座の記録、業者から送られてきた説明書など、揃っています。口座はそのままなのでトレードの画面もすべて過去さかのぼってみる事ができます。

質問
１、この状況でお金を返金してもらう事を目標にする場合、まず何をするべきでしょうか？
２、海外からの被害届提出は弁護士さんに頼めば可能とききましたが、その為の手順、費用など具体的に教えて下さい。
３、残高６２円の口座は今のまま放置で平気でしょうか。私は６２円ですがマイナスになっている人も居ます。一応業者に口座の運用解除のメールをしたほうがいいでしょうか？（９月７日に業者からメールがありマイナス残高の追従請求も協議しているとの連絡がきました）

FXコピートレード詐欺に遭ってしまいました

あるブログを一年間購読していたところ、ホームページ管理人ご本人から連絡があり、コピートレードに参加しないかとの勧誘がありました。参加を躊躇していたところ再度、まもなく締め切るのでとの勧誘のメールがあり、勧められるままにFXDDのマム口座に申込をして、５０万円に入金をいたしました。

この管理人曰く
「今自分が行なっているトレードをコピーして運用する。現在申し込み者は100名以上」とのことで、
「ロスカットも自分が運営するので大丈夫です」との触れ込みでしたが、その後１週間でロスカットされ資金の殆どを失ってしまいました。
しかもこの「FXDD」のマム口座は、ポジション決済がこちらでは出来ず、その後２日でそのわずかな残金までも取引をして、ロスカットに追い込まれました。
管理人と同じ取引のコピートレードとのことですが、ブログで公開している内容とは全く違う取引をして、故意と悪意を持って資金をなくそうとしているようでした。
その後、連絡をしても返信がありません。これは詐欺行為に当たるのではないかと思います。
このブログの運用実績も怪しく、私以外の方でも被害に遭われる方も今後出るのではないかと思います。

①管理人本人がだまして儲かったわけではなく、故意に損失を負わせている形になっているのですが、これは詐欺に当たりますか？
②もう損失の資金を回収することはできませんでしょうか？
③警察に相談すべきでしょうか？

【相談の背景】
海外の証券会社に口座を開きお金を預け、その口座を敏腕トレーダーのトレードをコピーする様に設定することで、毎月安定して収入が出る（月利60%）という謳い文句でその権利を300万円（頭金30万残金は月々4万5000円の60回払い）で契約しました。
しかし3週間経った時に、突然その口座運用が無茶なエントリーにより資金が全てとけてしまいました。
そんなエントリーはしておらず、証券会社がおかしいとトレーダーは言っています。おそらく詐欺です。

毎日の運用もありましたが、せいぜい月15%くらいのペースでした。

残金を支払いたくないのはもちろん、頭金の返金、口座に入れていた証拠金150万の補償を求めたいと思います。
どういう形で内容証明送ればいいでしょうか？

【質問1】
そのブローカーは金融庁に届出をしていない個人です。
何に違反しますか？
誇大広告で商品を売りつけています。
これも何に違反しますか？

【相談の背景】
fxを始めたいとTwitterで色々な人と関わりを持つ中で、コピートレードというプロのトレーダーの人のエントリーや利確がそのまま反映される方式？があると知り、自分がやるより利益が出るだろうとその人が指定する口座を開設し、日々利益も出ていました。

ところが他の人のツイートで私の開設した証券口座は詐欺口座で、誘導してる人達も全て詐欺師との投稿を目にしました。出金しようとしても出金出来なくなるようです。

また入金先は日本の口座で口座名義は株式会社〇〇というところでした。

【質問1】
端的に詐欺だと思うのですが、お金は戻って来るのでしょうか？

【質問2】
入金した口座名義の会社は存在している(法人登記？)ようですが、その会社が無関係ということは考えられるのでしょうか？

【質問3】
仮に検挙？された場合は慰謝料などは取れるのでしょうか？

去年の２月ごろ、インターネットで、コピートレードの案件に乗り１００万円を海外FX業者に振り込み運用を頼みましたが、１．２か月で、資金がなくなってしまいました。
メールで何度も問い合わせしましたが、資金は戻らずメールも返信がなくなり、海外事業者にも問い合わしましたが、解決せずそのままになっています。
もし何か情報があり、少しでも返金できればと相談しました。
難しいでしょうか？
この被害者はかなりいるようです。

【相談の背景】
今の時代銀行にお金を預けてても増えないからプロトレーダーに運用してもらい、
翌月に紹介者の手数料等引いた分の利益を持ってくる。元金保証のファンド的な投資案件で元金保証もあるならと、信じてしまい多額の金額を入金してしまいました。

振込先口座は紹介者の友人の口座です。

入金確認でき次第、会社情報が記載されている契約書を郵送すると言われましたが、入金後郵送もされず
約束の受渡日にも結局現れず、、他県まで行ったのに駅で4時間も待たされました。

流石に理解できず、紹介者の方に連絡取ると
大元に飛ばれました！すいませんでした。
と言われ結局お金を失う事になりました。

お金は返金します、と言われますが
4ヶ月経つ今でものらりくらり返金がありません。

このままでは訴えます、というと
僕は返金すると言ってますよ！と言われますが
それに対し、いつまでに入金できますか？
という問いかけに対し既読無視されてます。

この場合、返金される方法がありますでしょうか？
宜しくお願い致します。

【質問1】
あまりお金をかけずに返金に応じてほしいですが、どのような方法がありますでしょうか。

FXの詐欺について相談です。
海外口座を開設しそこへ資金を入金、その資金を使って運営者がトレードをするというミラートレードの募集があったので申し込みました。出金はいつでも出来る、安全運用をうたっていましたが、実際は多額の塩漬けポジション、薄利で決済、資金目いっぱいを使ってのポジション数。出金しようと海外ブローカーに問い合わせたらミラートレードの口座（MAM口座と言われるもの）は運営者がポジションをすべて決済しないと出来ないとの事。昨日から開始されましたが15万資金が目減りしています。運営者は募集の時はすぐにメールで連絡がついたのに入金後連絡が取れなくなりました。SNSからもメッセージを送りましたが返事はありません。
全て決済して出金したいのに出来ない、運営者に連絡も取れない、口座開設した海外口座の担当者に問い合わせた所、対応できないとの事でした。
全決済を待つにしても、常にポジションを持っているため、出金できる間がありません。

とにかく出金したい、運営者がトレード出来ないように口座解約をしたいのですが、
なにか手立てはないものかと思い問い合わせをさせて頂きました。
宜しくお願いいたします。

【相談の背景】
悪徳海外FX会社及び悪徳IBブローカー及び悪徳個人営業者について
20年12月16日にSNSより自動で裁量をしてくれるので不労所得が得られますよと言う謳い文句より、エビデンスを提示され言われた海外FX会社の口座を開設し10万円を投資しました。
しかし、急遽出金せざるを得ない状況となり紹介者に申し出た所、3ヶ月は出金出来ないや、ポジションはシステム上で組んでいるので利確は出来ませんみたいな事を言われて、何言っても3ヶ月経たないと無理ですの一点張り。
渋々ようやくブローカーのURLを教えてもらうような形でブローカーに口座連携解除を依頼。
しかし、同様3ヶ月経たないと無理ですの一点張り。
3ヶ月経って連絡したが今月末(3月末)じゃないと出来ませんと言われたり、連携解除といっているのに強制利確。
FX会社も運転免許証と住所確認書類を提出したのにも関わらず、出金申請後に時間経ってからマイナンバーカードのセルフィー写真を提出して下さいと言われる始末。
免許証のセルフィー写真提出の際、肘が入ってないや免許証が遠過ぎて読めないなど文句を付けて出金出来ないように再提出を求めて時間を延ばされる。
最初から言われてない事ばかりで損失を被っております。
メリットばかり提示されデメリットを一切提示なし。
免許証を提出しているのに、時間経ってからマイナンバーカードの提出を求めてくる。

【質問1】
自分でポジションを持った損失以外のお金は戻ってくるのでしょうか？

【質問2】
現時点の残っているお金は戻ってくるのでしょうか？

FXの詐欺についての相談です。
３月末に、海外のFX口座に１００万円入金したら１００％ボーナスが付き、専任のトレーダーに２００万円で運用してもらえると勧誘され、クレジットで１００万円を借りて入金しました。

アプリ上で１４万円の利益が出て、運営者に提案された通り、クレジット会社へ返済するため、１カ月弱で１００万円と利益分を出金しようとしてもできなかったので、運営者に出金できるよう調べてもらったら、KYC（身分証明書）が承認されていないからとかで出金に応じてもらえず、そのうち運営者とも連絡が取れなくなりました。

運営者は業者名しかわからず、クレジットで入金したとき、海外送金なのに収納代行業者を経由して変だと思ったことぐらいです。
請求先が分からないで消費生活センターで相談するのも難しいと思い、なにか手立てはないものかと思い問い合わせをさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。

FXのコピートレードというものに手をだしてしまい、現在含み損をかかえたまま両建てになっております。出資金額は７００万ほどです。
出金をしたいのですがポジションを持っているため出金できません。
コピートレードなので自分ではポジションを決済できません。
トレードをおこなっている本人にメールをしても「相場状況をみながら決済、調整します」というあいまいな返事ばかりでとりあってくれません。
自分の口座の成り行き決済のお願いをしても「他の口座に影響がでる」といわれ決済できません。
このような状態が１週間ほど続いております。
出金できないままあきらめるしかないのでしょうか。

ある海外バイナリーオプションサイトを約2週間ほど利用しているのですが、出金申請をしてもキャンセルされ、
”弊社のリスク管理システムがお客様の口座の取引において不審な取引が検知されたため、出金をキャンセル致しました。ご了承ください。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんが、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。”とのメールが届きました。

とても困り、先ほどサポートセンターに電話で理由を聞いたのですが、電話に出た方も「口座が調査中になっており、出金を中止させて頂いています。」「私もこの状態の口座は見たことがありません。」「場合によっては第三者機関にお願いし、調査する必要があります。」「どんな結果になっても、メールでご連絡します。」と言われてしまいました。

サイトの規約を確認しても、
・レート遅延を狙った取引やスキャルピング
・業者間アービトラージの確認
・自動売買ソフトの使用
・取引額寡少、若しくは皆無の状態で入出金を繰り返す
(マイレージ、ポイントシステム、電子通貨サービス等のポイント獲得目的やマネーロンダリング目的での入出金防止)
・同一人が複数口座をひらく(両方凍結・解約されます)
・本人確認書類や付随する書類に偽造を施す
・本人に帰属しない口座を他人が管理する、若しくは管理させる
上記いずれも当てはまりません。
短時間で大きめの金額＆大量の取引をすることが多かったため（その代わり400万円を一度に失うこともありました。）、一番疑われる可能性として高いのが、自動売買ソフトの使用だと考えているのですが、私自身名前は聞いたことがあっても具体的にどのようなものかわかりませんし、このサイトに限らず普通のFXでも一切使用したことがありません。
睡眠を削り、すべて自分の目で見て、自らの手で、取引したものです。

2週間と言っても、約4営業日ほどの取引を行い、100万円から1000万円まで増やしましたが、現在口座には約1000万円が残されたままです。短期間で利益をあげるのも、口座凍結の理由に多いそうです。
私自身何も疚しいことはしておりませんし、使用したパソコンを調査に提供することももちろん可能です。
もし、このまま凍結に至り出金できない場合には、裁判を起こすことは可能でしょうか。また、勝算はあるのでしょうか。

【相談の背景】
海外の投資会社にエージェント？経由で500万円投資しました。

月利2％　半年以降に利益分引き出し可　1年更新の条件です

更新するつもりなかったのですが更新月を逃してしまい更新することに。
更新した後に、利益分の出金申請を出したところ、マネーロンダリングの関係で3カ月時間がかかると。
3カ月後に確認したところ、ライセンス未取得のため出金できない、ライセンス取得のために３，４カ月かかると言われ待たされ続けています。
仮にライセンス取得しても出金できるかわからないとのこと。数か月後に出金できる可能性があるという不確実な話をされつづけ半年ほど待たされておりますので、詐欺ではないかと疑っております。
出金できない状況やライセンス取得に向けた動きに関する証拠物、投資会社代表の身分証明書（日本人らしい）をエージェントに提出するよう伝えておりますが秘密保持契約の関係で出せないの一点張り。
残高についてはFX専用ツールで毎月2％ずつ入っている状況です。
今までやりとりした会話などは録音しておりますが、詐欺だと100％確定できる証拠物がない状況です。

このエージェントも海外投資会社に出資しており、今後もこのような状況が続くようであれば訴訟すると言っておりますが、海外投資会社とグルの可能性もあります。

【質問1】
現時点でも詐欺として立証するためには、どのような証拠物が必要になりますでしょうか？

【質問2】
お金を取り戻す良い方法があれば教えていただきたいです。

【質問3】
海外投資会社を詐欺として訴訟、被害届などで対応したいと思っているのですが、会社の情報が全くわからない状況です。そのような場合、どのような方法で対応すればよろしいでしょうか。

【質問4】
会社が倒産した場合は、お金を取り戻すことは厳しいのでしょうか？

５年程前になります。あるFX会社にてトレードをしておりました。その会社に1000万以上入金し数個のポジションを保有しており、その数個のポジション合計で含み損が約800万ありました。ある日そのFX会社が顧客サービスとしてプロの現役トレーダーを呼んで会員とチャットにて話が出来るという催しを行っており当方も参加しまして、その時にプロの人に対して暴言、中傷的な発言を行ってしまい次の日には会員を強制削除されました。暴言中傷というのは例えば（FXなんかで飯は食えない）とか（偉そうに言ってんじゃねーよ）とか（金もらうから来たんだろ？）とかです。
このFX会社の規定には、ゲストに対して誹謗中傷を行った場合予告無く会員を削除、停止にする旨と保有ポジションも強制手仕舞いになるという文言はありません。
当方に対して一回も警告も無く断りも無く次の朝には会員抹消されており当然－800万を相殺されており約200万を返金されました。その会社に色々と抗議しましたが話しにもならず一方的に自社の言い分が正しいという態度で当方も諦めてしまいました。最近になってやはり何度考えても非常識過ぎるやり方だと憤慨しており、当然約800万の返金を望んでおります。

そのFX会社は既にFX業を廃業しておりますが、母体はまだ営業しております。この場合どうすれば返金させる事が出来るのか？返金請求は妥当なのか教えて頂きたくよろしくお願い申し上げます。

1年ほど前に、ネットで広告をしていた高利回りを謳った東京の仲介会社のCFD、海外投資に資金を数百万円、投資しました。〔海外送金〕

数ヶ月前に出金手続きをしたのですが、イギリス？の証券会社？から証拠金不足のために出金可能額は0との回答が続いております。仲介した東京の会社もシステムトレードのために資金を証拠金に入れてる間は出金できずしばらく待つようにの一点張りです。〔海外口座は自分名義で、運用履歴だけ確認できます。ただ、それ以外は不明です。〕

ネット上において、その会社は詐欺だ。いや詐欺でない。と正反対の意見が存在して、混乱しています。

その会社にはまだ電話も繋がるし、待てば出金できるかもわかりませんが、一人不安を抱えているのも疲れてしまいました。
まだ詐欺とわかったわけではない状態ですが、専門家の方からどう対応するべきか、アドバイスを頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

困っています、助けて下さい。
私は、外国為替証拠金取引(FX)で、とある海外の証券会社を利用しているのですが、度々トラブルになっており、ついに返金拒否される状態になりました。

ここまで問題が2度発生しています。

まずはじめに、システム上で資金が管理されているのですが、その資金残高が勝手に変えられた事です。
向こうの会社が会計システムを入れ替えた様な事をHPに記載しており、そのエラーなのか故意なのか分かりませんが、突然数千ドル単位でお金が減りました。
後で調べると、画面のハードコピー等で証拠を残しても、操作履歴や取引履歴の様な手順までは残らない様なシステムになっていた為、証拠という証拠は残りそうにありません。相手側もそのようなトラブルは一切無いとの一点張りで、これは泣き寝入りしか無いように感じています。

次に、上記の経緯で不審に感じた為、全額返金を依頼したのですが、何度連絡をしてもほとんど返事がありません。
HP上では5日前後で返金とありますが、既に1か月経過しています。
連絡して返事が返ってきたものも、最初は「返金します」ときちんとメールに記載されていましたが、2週間ほど経過してからのメールでは、既に対応したかの様なとぼけた内容のメールで、それ以降返事もありません。

契約書面には、当然のことながら資金は保護されるとうたっていますが、返金についてはコミットされていません。

このようなケースの場合、どのように対応したら良いでしょうか?
無視されている間、ずっとお金を取り戻せないというのも困ります・・・。

メールはきちんと送り、履歴は残してありますが、どれぐらいの期間連絡しても返金が無い場合は詐欺等のような疑いで追及できる等、知恵をお貸し頂ければ幸甚です。

訴訟までの問題になるかはわかりませんが、皆様のアドバイスを宜しくお願い致します。

運用代行の話をきき
元金100%で投資をしたが、
配当が一回もないまま連絡がきて
投資先にアカウントが強制解約をされ返金ができないといわれた。
ログイン画面を見せてもらい確かにログインはできなくなっていた。
しかしそのアカウントのサイトでは解約でも資金を返すと書いてある。
しかし解約され返金がない事例もある。
それで返金保証付きなのだから返金を求むと
資金がなく厳しいと言われた。
また解約の場合は返金でない溶かしてしまった場合のみ
返金対象であると言われた。
確かに溶かしてしまった場合は返金すると聞いていたが
解約などの話は聞いていない。
この場合返金はしてもらえるのでしょうか？
また相手は詐欺なのでしょうか？

4月に運用代行の案内を受けました、秘密の案内との事で一般募集はしない、手数料もなし、特別に案内を受けました。運用代行の話は、トークアプリでもして、データ解析型のトレードという事で過去3～6ヶ月で元金の3.14倍になっていたという事と月末締めの翌15日に利益分の支払いで福利では運用出来ない条件などもあり毎月利益分の払い出しがあるならと思いまして、運用をする事になりました、私も関わってる方々に、この代行運用を案内したところ、複数人の方からお願いされたので、資金を預かり、まとめて案内してきた会社の銀行口座に振込みしました、代行運用の管理からのメール内容は預けてきた方々に報告し、
5月のGW明けから運用開始して結果は管理からメールで29%増と来ました、払い出しする為に受け取る振込先口座を御知らせし、一向に運用結果の画像のようなものは送って頂けず、メールのみの結果報告で、トークアプリから案内してきた方に聞いても管理に聞いてくれとの事で6月の15日過ぎても払い出しもありませんでした。再三の連絡をしても税金計算や海外口座の為に、計算が複雑で時間がかかってると報告を受け、その事は資金を預けてきた複数人にトークアプリでお伝えしたり電話報告し、メール内容もお伝えしました、管理からは6月は31%増とメールがきて7月に入ったところ返信が無くなり、動画共有サイトのアカウントも削除、SNSのアカウントも削除、本人が消えてしまい、管理も返信無しとなりました、案内してきた方は様々な案内を他にもしており、他にはコピートレードを利用していた方も使えなくなったとSNSで知り合いました。

そこで問題なのが私の場合複数人から資金をまとめて預かり振込み、代行運用していたので、まるで私が騙してるみたいになってしまうのが困ります、私が返金する約束もしてませんが、何人かには、私が運用先とこのまま連絡が取れなければ警察に相談してみますと伝えてますが、

質問です、
私に預けていた方からは元金の返金と利益が出ていたと報告があった為に5月6月7月の3ヶ月で3倍の利益の予定だったからそれも弁護士に聞いたら請求出来るから払えと言われてしまいました。私からはもう少し管理に連絡とっても連絡なければ警察相談すると伝えてますが、そんな相談しても返ってくるわけないんだから飛ばれてるだから、代わりに返金して下さい。言われて困っております

海外バイナリーオプション業者に8000USドルを9月の頭に入金し、400回ほどの取引きの後、11月に資金の口座残高が60000ドルになりました。

短期間に口座残高が増えた為、調査しますと言われ、1度口座を停止されました。その後、謝罪文と共に、口座が再開されました。
しかし、その後また資金が増えすぎとの理由で口座を12月21日に停止します。口座の残高は全て支払います。との連絡が来ましたが、資金が支払われておりません。

海外バイナリーは全て詐欺会社です。という返信は要りません。当方何度も海外バイナリーで出金しています。今回ぐらいの金額も取引き済なので、詐欺とは思っていません。

口座残高の支払いに真面目に取り合って頂ける弁護士の方からのご返信をお待ちしております。

【相談の背景】
マッチングアプリで出会った外国人と日本人のハーフで30歳を自称する女性と2月に出会いました。こちらがFXで大敗した話をすると、外貨より仮想通貨の先物取引が安全確実に資産が増やせる。今はそういう相場だといい、仮想通貨取引を勧めてきました。FXで大敗してることもあり、そんなに言うなら100万円くらいなら投資してみてもいいか、と思い誘いに乗りました。日本の取引所から海外の取引所に送金するように言われそこで取引をしましたところその日のうちに10万円くらいは儲かりました。するともっと入金すればもっと稼げて早くFXでの損失を回復できるといいます。自由にできる資金がもうあまり残っていないのですがしつこく言われて計3回230万円の入金をしてしまいました。結局彼女に言われる通りにサイトを操作すると確かにすべての取引で儲けが出るのですが、彼女はあまり喜ばず、もっと資金を増やせばもっと儲かる、もっと入金せよとしか言わない。それがあなたを助けるためだと。しかしもうそれ以上入金できないので断りました。解約して資金を全部引き上げるから出金の手続きを教えてくれというと教えてはくれるのだけど言われたとおりの操作をすると資金が凍結されました。解除のためには今ある資金と同額の入金が必要だという。不審に思いネットを調べると似た経過で詐欺にあった人が多数いるとわかりました。

【質問1】
海外の取引所に入金して凍結されたとされる230万円の回収は可能でしょうか

【相談の背景】
FXのMT5を使用した詐欺にあってしまったようです。ラインの投資勉強会グループにしらない間に登録されており、その中で紹介されたPoipex MarketとあうFX会社のアカウントに登録させられて６回に分けて違う個人口座に370万円を振り込みました。指示通りに売買すると資金は12万ドルになり出金依頼をしましたが口座が凍結されて出金できない。凍結を解除するには200万円支払えとのこと。

【質問1】
既に振り込んだ個人口座を確認したところ振り込みができない状況で口座は凍結されているようです。
今から弁護士事務所に依頼して返金の可能性はありますでしょうか？

【相談の背景】
EA（自動売買システム）の提供元が推奨したいくつかのFXブローカーから、ある海外FXブローカー（本籍はセントビンセント及びグレナディーン諸島）に口座を開設してEAによる取引をしていました。
ところが、FXブローカー側で扱っている暗号通貨が不正に流出して破綻状態とのことで、2023年夏頃から出金ができなくなりました。
問い合わせてみたら分別管理している銀行口座が凍結されたので凍結解除されるまで返金できない。また返金は暗号通貨USDTでの分割になり全額返せるかわからないとの回答がありました。
2023/11/07現在、返金はありあせん。（第1回目の返金は被害者一律で10/10目安に返金すると言ったいました）
日本担当者とはメールのみのやり取りができますが名前も分かりません。

【質問1】
このような状況で返金を求めることは可能でしょうか。

【質問2】
警察への被害届の受理の可能性はあるでしょうか。
その場合，人数が多い（他の被害者も一緒に）方が良いでしょうか。

【相談の背景】
FX投資詐欺にあいました。LINEグループに登録されていて、そこで流れている投資情報に興味をもってしまった。
そのグループ内でFXの売買指示があるのでその通りに取引をすれば儲かると言われ、所定のアプリをダウンロード（MT4）し、海外の会社に口座を解説。指示された銀行口座に入金。口座は個人名義でした…。
指示は個人のLINEとLINEグループ内でありました。指示通りに取引すると大きな利益が出た。しかし資金を増やさないと取引の指示（情報）は送れないと言われ、何度も入金した。指示通り取引をすると利益はでた（架空の取引かもしれないです）。アプリ内で自分で取引もしていました。
先日、私の資金は少ないので指示（情報）の提供は終わりと言われたので、出金依頼をしたが、税金を取引所に振り込まないと出金できないと拒否されています。それまでに2度出金したことがあった（安心させられたのだと思います）、振り込んだ自己資金は550万円、口座は3400万円になっていた。利益が出ているようにみえたので借入をして入金していました。
相手方の正しい情報は何もありません。LINEのやり取りのみです。
中国系です。グループ内の日本語がおかしい人が多かったので怪しいとは思ったのですが、取引が出来利益が出ていたことと出金ができたことで信じてしまいました。

【質問1】
消費者センターに相談し警察と弁護士さんの話も1度聞きました。少しでも取り戻せる方法はないでしょうか？専門にやっている弁護士さんに相談すべきでしょうか？

【質問2】
養育費の支払いもあり借入の返済が出来ません。債務整理をお願いしたほうがよいでしょうか？宜しくお願いします。

【相談の背景】
ネットで知り合った知人からFXを勧められ口座開設と取引を行っていました。口座開設は、FX業者を名乗る方を紹介いただき、その方に個人情報などを伝えて、入金し取引をしていました。
FX口座は海外にあり、少し怪しいなと思ったため、一度出金したい旨を伝えたところ、連絡が取れなくなりました。

あるアプリを使用しているため残高（20万円ほど）は確認できるのですが、出金できません。海外の証券会社に連絡しても、わからないの一点張りです。

【質問1】
知り合った友人というだけで取引をしていた自分が愚かなのですが、残高を回収することは可能でしょうか。

投資詐欺
日経先物を運用する会社に投資しました。
日経先物の運用なので元本は保証されておりませんが、ホームページで勝率やいくら勝ったという情報をだしていて、その情報が結構よかったので４００万投資しました。
それで３０万儲けがでたとのことで３０万振り込んでいただきましたが、元本を解約しようとするといろんな理由をつけて返ってきません。
もう解約から３か月以上たってますが、返金の期日になると、金の調達がうまくいかなかったらちょっとまって、をずっと連発されています。いつか返すからとはぐらかせられたのが４-５回続いていて、どうもこちら側があきらめるのを待っているような感じです。たぶん詐欺を立件されたくなくて、ずっとこのまま続けるようです。その投資会社にお金をいれている他の人をみるともう１年そういうことをされているという人もいました。いろいろ情報を聞くと、ホームページでの運用情報は嘘で今までの借金がたくさんあってやりくりしているという情報でした。このまま泣き寝入りしたくもないので、訴訟も考えています。まだ相手は金を返すとずっとごまかしていますが、これは詐欺で立件できるでしょうか？それともまだ返すと言っている間はなにもできずに同じ言葉を聞いておくしかないのでしょうか？どうぞよろしくお願いします。

海外の金の先物取り引き口座から出金ができない被害にあっております。
SNSで知り合った女性の外国人から、金の先物取り引きで、相場がわかるから20万円からやってみないか？と誘われ最初は少額で初めましたが、外国人と同じ高額で取り引きをやれば、毎回数百万円の利益がでると言われ、最終的に海外の口座に1700万円入れてしまいました、、。おそらく中国かと思います。
資金をいれて言われたように操作をして、利益がでて、現在海外口座に33万ドルくらいありますが、出金の対応をしてくれません。元本だけでも戻して欲しいと話してますが無理でした。
理由は利益に対しての税金を支払えとの事です、私は日本の税務署に申告して支払うか、取り引き口座の資金から引いてくれと話しましたが、全然話しを聞いてくれません。
ある期日までに、税金の約540万円を支払わなければ口座は凍結されると言われましたが、今の所凍結はされてません。
凍結された場合、解除するにはオーストラリアの本社に身分証をもって支払いに行けとの事です。。意味不明です。
1500万円は仮想通貨で送金しており、200万円は国内の相手の個人の銀行口座振り込みしえます。

この取り引き口座の会社とは、LINEのカスタマーを教えてもらっており、連絡はまだ普通に取れてます。
その女性の他にも登場人物があり、女性の叔父さん(銀行幹部)、それとアナリスト女性、の2人がでてきます。
この2人が相場を読めるらしく、支持された通りに売り買いをしていました。
なんとか口座から元本だけでも引き出したいのですが、何か方法はあるでしょうか？
よろしくお願いします。

【相談の背景】
自分は9月の初めに投資系（暗号通貨）に16万円入れて運用した所14万円儲かりました。ここまでは良かったのですが…9/21（木）に生活費に必要な為30万円引き出し申請を出した所その資金にロックがかかりました。
色々と理由や説明をオンラインサポートに求めましたが5日も無視されてしまいました。
なんとか元金だけでも取り返したいと言う思いで金融庁に連絡してみた所「金融商品取引業の届け出のない会社なのでこの会社は詐欺をしている可能性が極めて高いので先ずは被害届を提出してください。」と促されたので詐欺の被害届を警察へ出しましたが、詐欺だと立証するのは難しいと言われました。
5日たったある時にオンラインサポートと繋がり、返ってきた応えは所得税（10%）分をコチラに（金融商品取引業の無い金融に）送金してくれたら30万円を送金すると言われました。
相手は海外の取引所らしいのですが
この場合、これは詐欺だと立証するにはどうしたら良いですか？
また送金してしまった16万円だけでも返ってくる可能性はありますか？←僅かな希望でございます
因みに今でも取引所とのやり取りは出来ます

【質問1】
詐欺で訴える事は可能ですか

【質問2】
元金は返って来ますか

半年ほど前に100万円ほど出資し、バイナリーオプションと言う方法でお金を運用してもらっていました。
最初のうちは、運用して出た利益を還元してもらってましたが、口座が凍結したと言われ元金ごと返って来ていません。

そこで先生方に質問がございます。
契約書などは一切なく、メールでのやりとりしかありませんが、詐欺として訴えることは可能ですか？

また、警察に相談はするべきでしょうか？

今年の夏、FXの投資詐欺に遭いました。以下、長くなって誠に恐縮ですが事件の概要です。
弁護士さん数人に相談しましたがいずれの方も、回収には否定的な見解でした。何卒、助言をお願いします。
■今年６月１２日
海外のFXブローカーのビジネスパートナーをしているという人間（以下、Hとします）のFXのブログを見たのがきっかけで東京都内のHの仕事場（ワンルームマンション）で一度面談しHの開発したFX取引ツールのモニターになる契約を交わす。口座開設書類を送り、モニター参加最低金額の１１５万円を振り込む。

後日、FX口座のログイン情報がHから送られてきて開設された自分のFX取引口座MT4にドル建てで入金されているのを確認する。６月末から支給されたツールを使って、自分で取引して利益を出す。（偽の為替情報で注文が市場に出ていない？）

■７月
モニターは期限ありだからとクライアント会員への変更をすすめられ権利金として１５０万円をHの口座に振り込む。利益の出金の手続きを取る。間違いのない出金手続きのために会員の口座を数日間取引および閲覧を不可にするとHからメール連絡があり、７月末から取引口座にログインできなくなる

■８月初旬
我々のログイン情報が何者かによって盗まれて口座に故意の損失を与えることを目的とする取引がなされたとHよりメールがくる。
まずは、失われた資金の復旧に専念するというHのメールで、私たちの口座は閲覧不可の状態の
継続を余儀なくされる（現在も閲覧不可）

８月の予定日になっても事件前に出金手続きしたお金が自分の銀行口座に入金されていないので
Hにメールすると、口座残高が事件前の状態に復旧するまで出金できないと返事。
このあたりから何かおかしいと思い始める。

■９月２２日
資金の復旧は６０％と会員にメール連絡がある。必ず運用を再開するので協力をお願いする
と書いてあったが、会員への連絡はこのメールが最後。

●取り戻したいお金の額
初期投資金　　　　　　　　１１５万円　クライアント会員の権利金　１５０万円
●相手について提供できる情報
・仕事場の住所（都内）
・携帯電話の番号（解約されました）
・銀行口座（個人名義）
・やりとりしたメール
・相手に送付した口座開設書類、契約書の控え等
・相手のブログ

ネットで知り合った人がFXで投資をしており、顧問の運用もしているのでとの話をされ、半年で70万の利益がつくと200万円振込んでしまいました。
免許証の画像と運用残高の画像を送ってこられ、（一千万の残高がありました〕すっかり信じてしまいましたが、期日になっても振込は無く、震災で身内の不幸で忙しくとか、ウイルスにやられて設定をやり直すので振込ができなく目処がたたないとかで振込になりません。
借用書はあるのですが、免許証も本物かわかりませんし、騙されている気がしてなりません。
既に支払いの期日を1ヶ月過ぎています。
お金を取り返す事はできますか？
支払い口座の名義と免許証の名前は同じでした。

弊社で取引している広告代理店からの誘いで元本保障の外国為替証拠金取引の投資を行うことになりました。この投資は1口1000万円からの投資商品であった為、広告代理店の者が代表して資金の1000万円募って投資会社と契約することになりました。
しかし、半年間は配当金が順調に入ってきてはいたのですがそれ以降入金がなくなってしまいました。
その後、どう言うことなのかと広告代理店の者に問いただしてみると税務上のトラブルが発生しているので少々お待ちくださいということでしたので2か月ほど待っていました。
しかし、一向に前向きな話が無いので解約するから投資資金を償還してくれと伝えたところ、また少々お待ちくださいと言って2か月が経ち、すいません投資ファンドが失敗して資金は吹っ飛びましたとの事でした。その後、事情説明を投資会社の者にさせるのであって下さいという事でその投資会社と話をしてはみたものの、すべてお金はなくなりましたが必ずお金は返しますと言う詐欺を逃れるようなことばかりを言ってすでに1年間以上が経過しました、私もこの会社に直接お金を預けたわけではなく広告代理店の者にお金を預けたわけですので今は償還をその広告代理店担当者に求めています。
ですが私を投資に誘った広告代理店担当者は、責任の割合として2割持ちますとか3割持ちます等と言っておるのですが私は全額返済してもらわないと気がすみません。
すべて仲介に入っている子ファンドと言いましょうかその広告代理店担当者に責任を追及する事はできないのでしょうか?

海外FX取引所についてですが
出金が出来ず何度も問い合わせをしてるのですが返信はあるのですが出金が出来ないでいます。
もう問い合わせをしてから一週間以上たちますが未だ出金できずにいます。
詐欺とかではないと思いますが何か出金できるに出来る方法はないでしょうか？

投資詐欺に合いました。FXでの投資詐欺です。
元金を預けそれで出た配当を配るとの事でしたが一切配当を配られず、尚且つ元金返還を求めても期日を先延ばしにされ、一向に返還をする気配がありません。更には相手は他の件で口座凍結されており、強制執行まで持って行っても何も返ってこないと思います。

ここで質問です。
1、相手は働いておらず、資産もない、これはもう泣き寝入りしかないのでしょうか？

2、逆を言えば、働いてなく失う物がない、詐欺をする「つもり」では無かった。
(FXなどで運用して、元金を溶かした＊資金は全て何に使われたかはこちらは知る術がない)

これは法の抜け穴。このパターンなら、捕まらず、法でも裁けない。弁護士の先生方も打つ手がない。ということですか？？お力をお貸しください。

【相談の背景】
マッチングアプリで知り合った女性にFXに誘われまましたFX専用ツールにて
証券口座開設に運転免許証の裏表の写メと銀行口座2つの情報送ってしまいまし送金した71万円は諦めてますが
その女性に借りて30万口座に送金?して
もらっていますが一度カスタマー部に
出金依頼しましたが出来ず。
返金してくれとその女性に言われて
出金できたら返せるといったところ
返せないなら警察に通報すると脅されまてます。その場はしのぎました。
そこで出金はできるのか再度聞いたところ今は大口出金しか出来ず小口出金は今
行っていない回復したら出金できる
安心してと言われてます。
無料の投資先依頼をして架空の証券会社であり詐欺の可能性が高いと言われてます。所在地が民家になっているとの事
ながながとすいません。
相手の女性は日本人と外国人のハーフ
と言ってました電話で話をした時
日本語が少し変でした。

【質問1】
この場合小口出金回復を待って
出金できる可能性に賭けて少し様子を
伺った方がいいのでしょうかぁ?

【質問2】
出金ができなければ
警察に相談した方がいいんですよね。
送金した口座のコピーはしてあります。

【質問3】
個人情報か知られてしまっているので
口座２つと免許証はどうしたらいい
ですかぁ?

2011年秋より2012年春にかけ、とある会員制サロンの入会の案内が送られてきました。
入会しなくても、その会員さんの運用している投資に加入できるとのことで、運用代金、その運用費と題して、4種類のコースを案内されました。
口座を作成し、その後、ネット銀行に振り込み後、それが口座に反映されるとのことでした。
入金し、運用を開始しましたが、返金しようとすると、ボーナスポイントがあるからもったいないだとかで、なかなか返金に応じてもらえず、口座は利益があるように見えたので、言われるがままに次の投資をしましたが、この解約にも応じてくれませんでした。
（解約から返金までに1週間くらいかかる、その間の変動は保証できないとのことでした）
2012年3月に、解約に応じたと思いきや、運用の失敗により、口座残高が０になっていました。相場により運用がマイナスになったとのことでした。

後になって分かったことですが、口座自体が架空であること、その運用はFXであったとのこと、同じ被害者がたくさんいること、同じ運用をしているはずなのに、人によって数字が違うこと、すべてがねつ造であること、などを伝え聞きました。

金額も大きいので、大変困っています。

調査会社が請け負うとのコマーシャルをしていますが、お金ばかり請求するので、信用できません。

登記上の会社は分かっていますが、おそらく詐欺集団ではないかとおもっています。

なんとか少しでも返金できないでしょうか。

インターネットビジネスの塾を通して、塾長より紹介された海外の投資会社に夫婦で6万ドル預けました。
入金した直後に社内監査に入るとの告知を最後に出金ができなくなりました。
そして先月ついにその会社のサイトにもアクセスできなくなり、投資詐欺にあったことが明確になりました。

アメリカの金融のライセンスを持っている証券会社、日本の銀行より安全、高配当・・・
という塾長のアナウンスを信じて入金した塾生とその知人が多くいます。
現在も塾長として活動を続けていますが、この件に関して何の説明もありません。
投資を紹介している期間には数十人の塾生を連れて、その投資会社が企画した10周年記念パーティーに招待され、高待遇を受けたようです。

個人的に、塾長に問い合わせても、「私も○○ドル預けた、探偵に調査を依頼中、サイトのキャプチャを撮っておくように、代行会社とのLINEのやりとりも保存しておくように・・・」との回答のみです。

1、預けたお金を取り戻す方法はありませんか？
2、勧誘した塾長の責任追及はできますか？損害賠償を求めることはできますか？
3、何をどういう順番で対処していけばよいか？

アドバイスをお願いいたします。

【相談の背景】
現在、海外FX詐欺にあっています。警察へは被害届けを提出済みです。
証券会社（詐欺会社）の口座に400万円ほどありますが、取り戻すことは出来るでしょうか？
出金をするには、保証金150万円を払うように言われています。こちらは、拒否しています。
証券会社への連絡手段は、LINE、カカオトーク、メールのみになっています。所在地はアメリカ（ウソだと思いますが）で電話もないようです。

【質問1】
口座にあるお金は、取り戻せるでしょうか？

【相談の背景】
9月初旬にマッチングアプリで出会った海外女性に誘われて始めた為替取引で46万円ほど投資をした後に、投資分含め約400万ほどの利益が出た後に海外女性にその取引は今月で終了するために早急に出金する必要があるとの事で手続きをしたところ約40万ほどの変換手数料支払い後に振り込むとのカスタマーサービスからの連絡であった為、親に事情を説明し40万ほど借り手数料支払い終えた後次は税金で約25万ほど振り込みが完了した後に振り込むとの連絡がありその話は聞いてない旨を連絡したところカスタマーサービスからの返信が無くなり(サイトに接続できなくなり)86万を失いました。

親にお金を必ず返さなければならない為、どのように解決していくべきかご支援頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。

【質問1】
費用を取り返すためにするべきことをご教示頂けないでしょうか。

ミラートレードと呼ばれる投資をするにあたり
まずは資金を作りましょうと言われ140万円の時計をローンで購入させられた。
資金調達グループに手数料と言われ結局手元にきたのが40万円。
その40万円でミラートレードの運用するので
指定の口座に振り込めと指示があったので入金
入金の確認後、運用サポートセンターから指示が、あるので待てと指示されたが、二度メッセージがきて以降音沙汰無し。
手引きしてきた男性も最初は自分が面倒見ますとはっきり発言していたが、手のひらを返したように
自分はトレーダーの1人なので後は運用サポートセンターに聞いてくださいと匙を投げる始末。
警察と弁護士に相談したが個人間の問題だから厳しいと弾かれました。
やりとりの詳細はネット上に残っています。
せめて購入代金だけでも取り返したいです。

【相談の背景】
アプリで知り合った人に勧められ、ある海外fxを利用しています。カスタマーサービスとのやりとりはLINEです。英語がメインですが、日本語対応もあります。一度300万円出金拒否をされたときは、「当日に取引なく、事前にカスタマーサービスに連絡がなかったため規約違反」との理由で、保証金100万円払わないと解除されないと言われ支払いました。今日、取引もして事前連絡も入れた後、引き出しを依頼したところ、税金を40%分払わなければ引き出せないと言われ、前もって示された表と税率が異なっていることや、前払いという規約はどこに書いてあるのか尋ねても明確な回答も得られず、「その海外fx会社傘下のシンプリシティー版なので、LINEで尋ねてもらうしかない」と言われ途方に暮れています。税金の支払い期限は4日後。支払いができなければ口座が凍結されるそうです。どうにも信用の置けないやりとりが続き、場合によっては訴訟も考えています。

【質問1】
海外fxでこのような規約を設けているケースもあるのでしょうか。
それとも、詐欺の手口なのでしょうか。

【質問2】
連絡を取っている人物には直接お金を渡したりしていないのですが、偽のfxサイトを操作している人物と結託しているんでしょうか。
素人のため考えがまとまりません。
どうかよろしくお願いします。

【相談の背景】
LINEから勧誘を受けFX詐欺にあいました。警察に被害届を出しております。
振込をした口座を凍結しておりますが(8件)うち2件が法人になり、LINEの様子をみると同じ法人名でまだ振り込みが行われている模様です。口座名義もその会社ではなく一般人でしたり、色々でした。(全て日本人名義)まだ出来立ての会社だから、個人名義の振込先にご理解下さいと疑いませんでした。ツールはメタ5というツールを使っておりました。
そのFXは海外にある会社として先生と称するものと金融会社の担当者、秘書が指示を出して来ます。
そのHPなどのIPアドレス類を取得しても警察は捜査をしないと事です。
しかし、現状まだLINEを活用したまま詐欺を行っており、(LINEにも通報済みです)
その担当者が、私が詐欺を疑いだした途端、出金するには手数料が掛かり1,000万なら450万払いなさいと言い出しました。
そしてその振込した法人は何件も同じ銀行にナンバーがあり、まだそこに振込を行っている方がいるのはLINEのやり取りで見る事が出来ました。
その振込した会社へ損害賠償は出来ないでしょうか？
また早急に対応して頂きたいですが、絶対返って来ませんと皆さん言います。
しかし諦めたくないです。
お願いですから、費用の方が高くなりますや無駄足ですなど沢山聞いて来ましたがどうか策がありましたら宜しくお願い致します。

【質問1】
11月初旬より
SNSからの勧誘を受けて
8件振込記録あり、被害届提出済み
費用が全て4,000万円です。

【相談の背景】
知り合った人からfxを紹介され、一万円ではじめました。指示通りに買って30万まで増え次が最後だから後20万追加してと言われて増えてるからと思い追加してしまいました。97万まで増えました。出金して手数料払ってと言われたので出金しようとパスワード入力しても間違いになりやり直しているうちにロックかかってしまいました。サポートに連絡すると残高の50%の振り込みでパスワードの再発行します。と、いわれました！50%の振り込み金は出金時に払われますと言われました。紹介者からも早く出金できるようにしろと催促されていますあ

【質問1】
詐欺でしょうか？回収はできるのですか？

３年程前イギリスを拠点としている証券会社にUS$3,800投資しました（バイナリーオプション）。それも自分の意思ではなくほぼ無理矢理でした。その後返金を何度も求めたのですが、まともには聞き入れてもらえませんでした。去年の末に投資額返金プラス慰藉料を返すというオファーを会社側から受けました。コンサルタントを通してUS$2,500手数料を支払った後、すぐに返金するとの事だったのですが、支払った後すぐにシンクロナイゼーションの手数料を払って欲しいと言われました。この時も手数料を払ったらすぐに返金すると言っていたのですが、それ以降何度も何度も高額を請求され、US$15,000以上６回に分けて払ったのですが、まだ高額を請求してきます。７度目の請求は別な会社の人物によるものです。証券会社のサービスに対する苦情をその会社にしたのですが、今回の請求は、私の無礼に対するペナルティー料だと言っています。サービスに対する苦情を言ったら、知らせも無くペナルティーを請求する何ておかしくはないでしょうか？会社は存在し、実際に会社から返金された人、弁護士を通して返金された人もいます。私の口座にはUSD$470,000あるそうなのですが、そのお金が実際に口座にあるのか、そのお金は引き出せるのか、もしくは最悪口座などなかったとしても、今まで支払ったお金は戻ってくるのでしょうか？会社がUKとオーストラリアにあり、中国の銀行と提携していて,運営はカンボヂアでされています。今までの支払いの証拠や住所、会話の証拠は全てありますが、訴訟を起こすべきでしょうか？これは、口座からの引き出しの方法を教えるからお金を払えと何度も高額を請求する、いわゆる詐欺だと思っています。数日前に、他の被害者からUKのバイナリーオプションを専門に扱っている弁護士を通して返金された方から連絡がありました。返金されている方が沢山いるので、無事に投資額が戻ってくる事を願っているのですが、良いアドバイスを頂けたらと願っています。

インターネットであるプロジェクトを目にし、
そのプロジェクトが提供するシステムを利用するため使用権利を購入しました。
そのシステムは全自動で取引（FXのような）を行い、
資産を増やしてくれるものです。
ですがシステムをパソコンやスマートフォンに導入するための
ダウンロードやインストールを行うことなく、
ただ海外の証券会社の口座開設のみを指示され、
システムの提供がなされていません。

調べたところその販売会社は以前にも詐欺まがいのシステムを販売しており、
今回も同様に詐欺まがいの販売を行ったのではないかと疑っています。
また今回のシステムはMAMと呼ばれるものではないかとも疑っています。

返金に関しては

商品購入時に「特定商取引法に基づく表示」を
ご覧頂いているかと思われますが、
前提としてこの度のプロジェクトは
コンテンツ販売商品の性質上、返品、返金はお受けできません。

また、自己都合でのご返金が出来ない旨も
記載されておりますので、
ご理解ご了承のほど宜しくお願い致します。

と回答されました。

海外の証券口座に入金しており取引がされていないので
使用権利の購入費、入金したお金、全てを返金してもらうことは
可能でしょうか？

昨年、あるサイトで情報商材を29800円で
購入したのですが、その商品は、FXの自動売買運用を委託する
もので、その会社が指定した海外の証券会社の口座を開設し
そこに、運用資金30万円以上を入金して運用をその企業に
任せるものなのですが、その企業の販売ページには、
もし指定した証券会社に不満がある場合は商品代金を
全額返金しますと書かれており、私は、その証券会社に
不満があるので返金してくださいと連絡し、担当者から
返金の口座を教えてほしいと連絡があったので、
伝え、翌月10日に返金しますと連絡があったので、
待っておりましたが、10日を過ぎても返金されませんでした。
それは、おかしいと伝え、再度返金をお願いしますと連絡
すると、返金条件にあっていないので返金できないとの
回答でした。この場合、どうすればよいでしょうか?
一度は返金すると連絡があり、いつまでに返金するとの
連絡もあったにもかかわらず、返金されないことに
納得できません。どうすれば、返金をしてもらえますでしょうか
生活のために必要なお金でして非常に困っております。
企業の場所は東京で、こちらは遠方に住んでおります。
どうか専門知識のある方、お助けください。
ご回答をお願いいたします。

はじめまして。投資詐欺に強い弁護士先生を探しております。
事の発端は昨日のことです。
お恥ずかしながら、投資詐欺に遭ってしまったようです。

FXの自動売買ソフトを使った投資を1年半続けておりました。
成績は非常に良く、資金は1年で倍ほどに増えてきておりました。

運用リスクについての説明はありましたが、リスクはコントロールされているので
収益率は月額６％くらいとのことでした。

一応、よくある詐欺かもしれないと運用には常日頃から注意を向けていました。
でも、紹介してくれた代理店の人間が現役の精神科の医師であること、
不動産のほうでもコンサルタントをしているという立場なので、
安心していたのもあるかもしれません。

FXの口座（海外送金）から自分の資金がちゃんと引き出せることを何度か確認後、増額で入金して運用をしておりましたら、昨日いきなり口座の残高が殆どなくなっておりました。口座は妻のものと2つ持っていたのですが、妻の方の口座も同じように残高が殆どなくなっておりました。

驚いて代理店の人（その医師）にメールにて相談するも、「FXは水物だから仕方ない」との返信。
運用元及びシステム販売会社の連絡先を聞いても代理店の人間が「知らない」とのこと。
あきれてモノが言えません。

なお、システム販売会社及び代理店は合同会社で、Gメールの連絡先のみが取り扱い説明書に記載されています。

まだシステム販売会社及び運用先には連絡を取っておりませんが、これは弁護士先生同伴のもと、動くなりなんなりをしないといけないのでは、と思い、こちらに相談した次第です。

だまされてバカなのは承知の上です。被害額は2000万円ほど。

取り返せなくても、マスコミ等に情報を流して注意喚起するなど、もう出来ることは全てやりたいと思います。なお、他にもおそらく被害者はたくさんいると思います。

昨日、いっせいに資金が消えたようなので、今後こちらにも同じような問い合わせがあるかもしれません。その場合は被害者の会とか出来るのかもしれませんが、法律には疎いため、色々と相談させていただけないかと思います。

8月に仮想通貨のＦＸ完全自動売買ツールを購入しました。購入代金285000円はクレジットカード一括払いで9月末に引き落とし済です。
「海外の上場企業である大手某証券会社のバックアップがあり毎月最低20万収益がでる、万が一稼げなかったら全額返金保証」との謳い文句に乗せられてしまいました。
稼働させて1か月以上たっても収益はわずか10円で、サポートへ問い合わせてもシステムは動いているからこのまま様子をみてくださいと言われるだけです。
これは怪しいと気づいてネットでこの商品のプロジェクト名を検索したら、この代表者は偽名を使って同様の手口を繰り返しており、9月には警察が介入し口座を凍結したとのブログ記事をさきほど発見しました。

１．司法書士事務所へ着手金を払ってこの業者への返金請求を依頼したばかりだったのですが、口座凍結が事実だとすれば警察へ被害届を出す以外、方法はないのでしょうか？

２．引き落としをしたクレジットカード会社へ詐欺商材だったことを理由に返金請求は可能でしょうか？

悪質なファンド販売会社について
半年前、株式トレード講習があると勧誘されたので約60万円払うとFXで米株を自動売買するので入金するようにと言われ200万円入金しました。
その後、金融庁に登録していない事を聞いても、出金規定の詳細を教えて欲しいと言っても、扱ってる銘柄の株価が上がっているのに含み損が増えている事を聞いても曖昧な回答に終始していました。
また、こちらは客なので、もう少し色々、教えて欲しいと言ったところ、俺は設定のサポートスタッフだ。客ヅラするなと怒鳴られ怖くて問合せを出来なくなっていました。
でも含み損がが200万円を超えてきたので思い切って問合せると、もうすぐ損切りされて一円も返って来なくなると言われました。
何とかして投資した金額を回収したいのですが、回収は可能でしょうか？

インターネット上の情報商材で、「絶対に稼げる」「１００％稼げる」という文言を多用したFXの自動売買（証拠は保存、印刷してあります）とコミュニティの入会費をクレジットカードの分割で支払いました。
実際にはお粗末な自動売買プログラムにより、入会費とは別に投資資金として３０万がほとんどなくなってしまいました。
返金を求めたところ、侮辱するような文言とともに、こちらが詐欺だと断定した言葉から、強制退会になりました。
売買契約書には、強制退会者には支払い義務があるとかで、債権回収業者に回収させるという脅迫メールが届きました。
クレジットカード会社には抗弁書を送り、分割支払いは停止しております。
消費生活相談センターには相談済みで、交渉もまったく効果がありません。
消費生活相談センターの担当者を訴えると言ってみたり、私を「頭がおかしい」といってみたりしているそうです。
告訴状を作成し、刑事告訴の準備は完了しましたが、ほぼ間違いなく出資法違反、特商法違反、詐欺罪に該当すると思いますが、会社の代表を被告訴人とした場合、名誉棄損などで、逆に民事で訴えられることはないのでしょうか？
また、この場合の債権回収業者からの回収を拒否する方法を教えてください。

昨年、資産運用ツールを販売する会社に勤めているYという男に「月利30～40％」「失敗する確率は宝くじに当たるくらいの確率だからもし失敗したら全額保証する」と言われてFXの自動売買ツールを108万円で購入しました。
結果は全く使い物にならず50連敗くらいしたので契約解除と返金を求めましたが「応じないので弁護士をたててください」「私はもうその会社を辞めたのでどうしようもない」と言われてしまいました
その男が勤めているという会社の社長のHにも連絡を取りましたが、「ツールを作った人と連絡が取れなくなってしまった」と返金には応じず、その後Hとも連絡不能になりました

金額的には大した事はありませんし、返金訴訟のための費用や労力を考えるとお金はもうどうでもいいのですが、この男たちの対応に腹が立ちます

社長のHは全く消息が分からないのですが、Yは今現在会社を経営しており、その会社の住所とツイッターは把握しています。顔出ししているので間違いないです

被害届を出して詐欺を立件するために私ができることはないでしょうか？
ツール購入の契約書とYが全額保証するというLINEのやり取りしか残っていませんので難しいでしょうか？

半年前にある投資ソフトを１００万円で買ってしまいましたが、返金は可能ですか？

半年ほど前にＳＮＳで知り合った人に、「絶対もうかる方法があるが、やってみるか？」と持ち込まれました。その翌週にとある事務所に案内され、営業の方に「このシステムトレードは絶対儲かる」、「１０万円の元手でも月に２万円以上は儲かりますよ」と説明され、つい出来心で購入しました。
１００万円という高額な金額に、最初は戸惑いましたが、「借金してでも買ったほうがいい」と言われサラ金からお金を借りて買いました。
最初に１０万円を元手にしたのですが、半年経っても金額はほとんど変わりません。（10万円が10万2000円になった程度です。）
調べてみたらそこの会社は、FX以外にも競馬ソフトなどで詐欺をはたらいている会社のようです。
騙されたと気づき、相手に連絡しても「いずれ上がるから」、「半年経っているからクーリングオフは出来ない。解約するなら契約書に書いてある違約金を払え」などを言われ成す術がありません。
ある弁護士さんに相談しても、示談してから来てくださいと言われましたが、相手は会ってもくれないので示談のしようがありません。
残ったのは上がらないＦＸのソフトと借金だけです。
FXは上がり下がりがあるので立証は難しいですし、会話なども録音をしていませんので証拠がありません。
まだ、相手に連絡取れるのが不幸中の幸いです。

生活も苦しくなってきたので早期解決をしたいのですが、どうすればいいでしょうか？

はじめまして。
先日、FXのトレード手法を教えてもらったのですが、PDF通りにやっても利益がでなく
返金をお願いしているのですが、契約書に書いてある通り、利益が出る約束もしてないし、返金にも応じないと書いてあるので、無理だと言われています。。
ツイッターなどで、リアルタイムにエントリーして、利益が凄く出ているようになっていたのですが、実際には、１日数回しかエントリーポイントもなく、教えられたルールもとっても厳しい条件でした。。
その事をいっても、ツイッターでは色んな手法を混ぜて使っているとの事。。
こういう場合、私は諦めるしかないのでしょうか？　騙された気持ちでいっぱいです。どうにか返金して頂ける方法はないのでしょうか？　宜しくお願いします。。

相談の背景
投資詐欺に遭いました。
昨年の11月にFX会社からいきなり電話があり、
「うちのグループが開発したFXの自動売買ツールを使って資産を増やしませんか」
という話がありました。

その話を信用してしまい、201万円をそのグループが指定する証券会社に預けてしまいました。(ちなみにあとで調べたところ、その会社は連絡がつかないことで有名な海外の会社でした)

今年の1月になってからこれは詐欺だと気づき、弁護士に相談しました。
現在、弁護士と一緒に相手グループの住所や代表の名前などの情報をつかめないか探っています。
(自社のHPだと教えられたページがあるのですが、そこに載っていた事業所所在地は出鱈目でした。)

現在こちらが掴んでいる情報は、相手方の電話番号のみです。
発信すると呼び出し音が鳴るので、まだ使われている番号かとは思います。

この番号を弁護士会で照会してもらい、電話会社に契約情報開示を要求してもらおうと思っております。

質問1
もし相手方の契約情報(名前や住所等)が判明した場合、そこに弁護士から通知書(◯日以内に返事がない場合民事訴訟を起こす旨)を送ってもらう予定です。
それ以外に相手の住所を掴み、示談に持ち込む方法があれば教えてください。

質問2
もし相手方の住所が判明→通知書を送っても反応がない場合、訴訟を起こす予定です。ただ勝訴しても、相手に渡したお金の取り立てはこちらで行わないといけないと聞きました。
その際になにか有効な方法があれば教えてください。

海外FXの自動売買システムの詐欺にあったと思われます。

1ヶ月程前に知人の紹介で海外FXの自動売買システムを100万円で購入しました。

しかし、その後運用開始の連絡が一切無く、不安になり販売者と知人に連絡しましたが、音信不通となってしまいました。
(販売者と知人の住所も分かりません。)

なお購入時に頂いた領収書は音信不通になった知人が持っています。

その為、私の手元には以下しかありません。
・販売者の名刺、やり取りしたメール
・購入代金を下ろした際の領収書

私の浅はかさが情けなく、恥ずかしい次第ではありますが、可能であれば支払った料金を取り戻したいと思っています。
最低でも何とか連絡を取りたいと思っています。

申し込み時に住所や会社名等の個人情報も記載していることもあり、毎日不安で仕方ありません。
今後、どのように対処すれば良いかアドバイス頂けたらと思います。

【相談の背景】
私が昨年の11月～今年の1月までマッチングアプリで知り合った女性と始めはアプリでやりとりをしていて、途中からラインでやりとりをしておりました。
徐々にFXの投資話がでてきて途中からライン電話ではなく、通常の携帯番号を教えあってFX投資話がでてきました。

初めて会うことになった日にFX会社の人をつれていくと言われて、会いました。

貸し会議室で自称FX会社の人1名と女性と私の3人で話をきいておりまして、130万円のFX自動売買購入ツールを購入する契約書にサインをしてしましました。
自称FX会社の人にはこの場で振り込んでほしいといわれましたが、大きなお金は定期預金をしているため、後日振り込むことにして契約書だけかわしました。

帰宅後、両親から猛反対をされてしまい、契約書に記載があった会社に行政書士に内容証明でクーリングオフ通知をだしてもらいました。

その後、女性は毎日きていたラインもこなくなり、業者の仲間だったのだと心をもてあそばれて悲しいです。

金銭的な被害にはあいませんでしたが、メンタル的被害は受けました。
業者ではなく、その投資詐欺未遂女を懲らしめたいのですが、何かいい方法はありますか？

女性の携帯番号はわかりますが、いつも電源をきっております。
投資詐欺女は刑事上・民事上の詐欺未遂の責任はありませんか？
又、FX会社は金融庁に登録がなく登記もない違法な架空会社でした。

【質問1】
金銭的な被害にはあいませんでしたが、メンタル的被害は受けました。
業者ではなく、その投資詐欺未遂女を懲らしめたいのですが、何かいい方法はありますか？

【質問2】
投資詐欺女は刑事上・民事上の詐欺未遂の責任はありませんか？

FXの自動売買ソフトで返金対応できるかアドバイス下さい。

今年のはじめに知人から販売者を紹介されFXの自動売買取引ソフトを購入しました。

FXのリスクはわかっており、相手の資料（PDF）にも確実ではないと記載はされています。
それでも煽り文句は強く、ほぼ負けないで利益は出るとされていましたが…

結果的に運用を続けましたが半年で一度も月単位で利益は出ず、運用を止めました。

貰ったPDFには返金が出来ないものと書かれていましたが、但し書きがありその場合は返金するとか書かれています。
それが特定の条件下で「1ヶ月フルに運用して利益が出なかったら」とされています。

特定の条件はいくつかありますが、全て満たしています。

この旨を伝え返金請求しましたが、上の「利益が出なかったら」は「トレードが成立しなかったら」と説明されました。EAが機能しなかったらとの意味のようで、明らかに客観的な説明とは違うと思っています。

相手の住所などの情報も「知り合いの紹介だから特商法にも振れないし開示する必要はない」とされ、わかりません。

一度電話で対応されましたが上記の返金対応のように、明らかに自分たちの解釈で説明され取りあって頂けませんでした。

メールでのやり取りは出来ます。

この場合、こちらの解釈（恐らく一般的な人の解釈）を満たしている（と思われるので）ので、返金は可能でしょうか？

過去のメールでのやり取りやPDFは残っています。
可能な場合は是非お願いしたいと思っているので、ご意見・アドバイスをお待ちしております。

よろしくお願い致します。

６ヶ月前、情報商材〔FX自動運用システム〕を２５万円支払い契約しました。
もともと私が登録していた株式のサイトからメールが来て、その広告のURLをクリックして
自らメール申し込みをしました。

メールが何度も届き、５回の音声説明を聞き、利益を得続けられるとのことで全ての説明を聞き、
3日の締切内に契約しました。

説明では、
・あなたも僕の「超裏技手法」を使えばスワップ金利の差益を確実に得ていく手法なので理論上、利益が得れる確率は１００％になっています
・一般的なFX業者よりも５～１０倍のスワップ金利の差益を誰でも得れるようになります
・年間２１０％～４９２％の確定利益を得ることにより今までの損失も取り戻せます！
・理論値１００％で誰でも簡単に勝てる
・超裏技手法を実践した方々は全員が１００％勝っており、脱落者は１人もいません
ですから、超裏技手法で稼げなかったという事例は過去に１件もありません
・完全保証つき！成功不可避な超裏技手法！
・あなたが稼げない理由は何一つありません
・稼げるようになるまでサポートは無期限
等と、上記等をWEBサイトで唄っていました。
実際、マニュアルどおり運用しましたが、２０万円損失が出ています。契約解除と返金のメール・内容証明の送付は行いましたが、連絡がありません。

契約前は、「僕からしか提供できないアジア独占契約による『FX業者公認の特別口座』を使えば極めて安全な運用ができるのです。」と唄っていたのですが、契約後、告げられた二つのFX業者の１つが関東財務局から
「無登録で金融商品取引業等を行うものについて」で警告を受けていた会社でした。
私は、契約前にこのような業者が提示されていたなら契約はしませんでした。

この会社に対して、消費者契約法や特定商取引法で契約解除や無効の主張ができるのではと消費者センターから
聞きました。
この会社は消費者契約法や特定商取引法に抵触し、私はこの会社に契約解除・無効の主張はできるのでしょうか？

【相談の背景】
今年の3月末頃FX自動売買システムを購入しました。
稼働し初めて一週間程で口座が凍結され、そのシステムを使用できなくなりました。
別のFX会社用のシステムを提供するという話でしたが、まだ完成しない。と言われ続け現在に至ります。

【質問1】
システム代の返金請求は可能でしょうか？

FXの自動売買システムを50万円で購入しました。
契約書当一切書いておらず、個人間でのやりとりでした。
　
最初はサポート等あるともお聞きしてたのですが、
相手の返事が１週間ほど間が空いてしか返ってこないので何一つ進みません。
　
1,2回ほどサポートは受けたのですがまだ全然わからず、
結局どうにもならないので返金のお願いをしたのですが
今回の取引に返金はついていないと言われてしまいます。　
　
確かにシステムももらいまして、トレードもしていたのですが
ラグなどもひどくてそれもお伝えしています。
　
お相手の電話番号もわからず、
電話番号を聞いても、この状況で教えても怖いし、
サポートは電話で２４時間対応するわけではないと言われてしまいます。
　　
この場合、ことを大きくすれば返金や刑事に持って行くなどできますでしょうか？
それともこの程度であれば泣き寝入りするしかないのでしょうか？
　

先日、ネットにてFX自動売買ソフトの存在を知り、通常20万円近くするものがキャンペーン中という事もあり、無料で販売されていました。注文をお願いするとメールでソフトが送られて来ました。
ソフトを稼動させるためソフト販売会社推奨のFX取引会社に口座を作ろうとしましたが、海外の取引口座になるため口座開設がかなり難しいため、ソフト販売会社に口座開設をお願いしました。
(口座開設に関しては難しく途中で断念する方が多いため、無料で代行しますとメールにはっきり記載があります。)
ソフト販売会社が提示する必要書類等をメールで送りました。
(この時点ではソフト到着から3日間になります。)
必要書類等をメールで送ったものの何の反応も無く、ソフト到着から6日経った時、5日間経ってもソフトを起動させた形跡がないため、通常料金をお支払い下さいとメールが届きました。
確かにHPの規約をよく見るとソフト到着から5日経っても起動させないと通常料金をお支払い頂きますとしてありますが、こちらから送信したメールに一切の連絡も無く、口座も開いておりません。
そして、メールには自宅・職場まで回収に行くとか、資産を押えるとか、専門の弁護士がいるとか。通常であれば無視しますが、既に送った必要書類等にはかなりの個人情報が含まれておりますのでさすがに心配になっています。
このような場合の対処法を教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

FX 自動売買コピートレード代理店

某証券会社のコピートレードサービスの
代理店として、システムの販売をしていました。

プロのトレードで2年間のエビデンスを見て、
自分自身も購入し、代理店としてやってましたが、
（20万円程です）
最初にボーナスとして、運用資金を1万ドル入ってて、10パーセント利益出たら1万ドルがなくなり10パーセントの1000ドルは残ってそこから自己資金の入金というものなんですが、

トレードが始まってから1ヶ月で、最初の1万ドルが溶けました。

1万ドルは補填されてまた運用されるとのことですが、
再開を希望せず、
返金してほしいと何人からか来ています。

クーリングオフは20日で、もう過ぎているのですが、
返金する義務はありますでしょうか？

【相談の背景】
海外FX業者にお金を入れ、運用しておりましたが、昨年末に明らかな価格操作により、私含めほぼ全てのユーザーがロスカットされました。
入金は銀行振り込みで行っておりました。
会社にメールしても返信がなく、現状は出金、入金共にできなくなっております。

また、私自身、このような会社とは知らず、この業者のアフィリエイト活動に参加しており、報酬を得ていましたが、私が訴えられるのでは？といった不安も出てきております。

【質問1】
お金を取り戻すのは厳しいでしょうか？
また、私が紹介した方から訴えられるなどした場合、私には返金などの責任は発生してしまうのでしょうか？

初めまして、Norrisと申します。

FXの自動取引の詐欺にあってしまいました。

FXの海外口座とFXの自動取引システムの機能を利用した以下のFX商材なんですが、
今月の５日から６日にかけての取引で、その時間帯にどの通貨のレートも大して変動してもいないのに
従来とは全く異なる挙動を示してほとんどの資金を失ってしまいました。

FX海外証券会社は昨年の４月にニュージーランド金融当局の認可を取り消されています。

同様の被害を受けている方が８０名弱はいると思われまして、現在その内の５名の方とはメールで連絡が取れております。

FXですから、勿論元本保証は謳っていないのですが、５日から６日にかけての挙動は以前の取引挙動とは全く異なるため、
犯行当日に取引動作を規定するプログラムを入れ替えて、
かつFX海外証券会社と共謀しての犯罪行為を疑っています。

今後、だまし取られた資金を取り返すために、どのように行動したら良いか相談させてください。

よろしくお願いいたします。

FXを、携帯のアプリで取引しています。
こちらが、決済をしていないものが、勝手に決済されていました。
33万円ほど口座からいきなりお金が消え、業者からは私が決済したと決めつけられ、返金に応じてもらえません。
私からはこのような損をする決済をする意味がないし、ありえないものです。
その後、この業者はシステムエラー隠しで行政処分もされている会社で、信用できないことがわかりました。
この場合もし、子どもが勝手に操作した場合、注文の取り消しを求めることは可能でしょうか。

こんばんわ。
FXでの投資に絡んでの相談です。
ネットで知り合った人から、FXのミラートレードを行うとのことでFXの口座を立上げ、口座の番号を連絡しミラートレードの準備を行っていました。
その後、相場が安定しないことから一旦見送りとなり、ミラートレードは行わないまま、口座はそのままで金額を入金したまま一回もトレードを行ってませんでした。
知人はミラートレードを見送ったことにより、紐づけをやめ自身の口座は解約したと言っています。
その後２か月強経過して、口座が勝手にトレードされ入金していた金額が全額損失となってしまいました。
知人は原因を確認するとしていますがてこずっているようです。
原因の追究はして欲しいですが、口座のトレード情報はどう考えても知人のところから漏洩しない限り怒るはずなどないとみています。

1.私としては損害を補って欲しいのですが、請求して（必要ならば訴えて）金額を（２０万円です）とりもどすことは被害を受けた者として対応に問題ないでしょうか。
2.その際の手続きはどのようにとるのが良いでしょうか。

私以外も被害を受けているとのことは聞いていますが総額いくらかなどは不明です。
ちなみに海外のFX会社ですが、メールで問い合わせしてもFX会社からは何の返事も得られていません。

よろしくお願いします。

知人が海外の個人口座で運用している、FXの一種の運用成績が良く、証拠金を増額するので自分の口座に投資をしないかと誘われ振り込みました。

利益から運用管理費（利益の５０％）を控除した後、出資比率に応じて配当を支払ってもらう約束で、５－６回配当を受け取りましたが、今月になり突然、「多額の損失を出したため運用を中止する。自分は当面アメリカへ行くが、（私の分は）返済したいと思う。」とメールが送られてきて、その後音信不通になってしまいました。

相手は資産家の御曹司とのことでしたので安心して投資したのですが、詐欺にあった気分で憤慨しています。
覚書も交わしておりますが、利益分配についてと取引を中止したい場合の通知時期についてのみ記述があり、運用損失に関しては何も触れられていません。元本については保証してもらえるものと甘く考えておりました。
内容証明郵便を本人宛に送っても、家人が在宅にもかかわらず、受取られずに返送されてきてしまいます。
相手は、配偶者あり、（おそらく自身の？）高齢の母が賃貸不動産物件（抵当権なし）を所有しているようで、その建物の一室に居住しています。

ご質問したいのは、
１）結果として、私はどのような立場なのでしょうか。
投資詐欺にあった被害者なのか、貸金または預託金を返金してもらえない立場なのか、単に出資が焦げ付いただけの立場なのでしょうか。
２）請求する権利はあると思うのですが、私の立場を保全（振り込んだ全額）できるものでしょうか。
３）保全できたとしても回収は急がず、公正証書などを交わせれば良いと思っております。母親が不動産所有をしている方なので母親の連帯保証を取りたいと思いますが可能でしょうか。
４）相続予定の財産に何か担保を付けることは可能でしょうか。

以上、ご相談致したくどうぞよろしくお願いいたします。

FX自動売買のシステム運用会社と名乗る会社に、１００万円を投資しましたが、自動売買のポジションがいつ決済するかわからず、いつ出金できるかわからない状態になり、揉めた結果、私が、怒りのあまり「今までの通話は録音しています、メディアに流しますよ」と言ったところ、「脅しですか？訴えますよ？」と言われました。

もし訴えられた場合、どのように対処すればよろしいでしょうか。
一応そのときの、通話内容は記録しております。

相手会社の営業の名前は恐らく偽名、住所もわからない状態です。
逆に相手は、私の住所や名前、電話番号も知っています。

詐欺に関する質問です。
あるトレーダーの方にトレードを無償で教えてもらっていたのですが、証券会社を買ったので、それを担保に投資家からお金を集めてファンド会社を立てないか？と持ち掛けられ私ともう1人を含めた3人で資金集めをして、私やもう1人の方が出した分も含めて合計で1億円近くのお金を集めてしまいました。
月利8％という高配当及び出資金の10％を紹介者に還元するという仕組みでした。
運用や入出金はすべてトレーダーの方がやり、私たちは窓口として彼が提示した運用履歴をもとに話をしていました。

ところが半年も立つとトレーダーからの利回りが止まり、返信もおぼつかない感じになりました。返金すると宙に浮いた返金計画ばかり提示され、彼がとんでもない嘘を付いていたことが発覚しました。

証券会社の株式も最初から保持していなければ、その当時にすでにFXで預かったお金を飛ばしてしまいかなりの額の借金があり、私達を使って集めたお金で借金を返済しつつ、他ファンドに運用を任せ飛ばしてしまったり、投資家に出す利回りや紹介料、トレーダー自身の生活費や交際費に使い込んでしまったらしいのです。

投資家の人数は10人前後なのですが、誰がどうみても詐欺事件です。この場合、騙されて勧誘行為をさせられていた私達、また投資家の方々はどうすればいいのでしょうか？希望としては、彼に全額返金して欲しいのですが、現状彼もお金がないらしくご実家から仕送りをしてもらっている状態のようです。

額が額だけに彼や彼の家族も一括で返済できる状態でないのはわかっています。投資家としては私達自身を訴えるという動きもあり、どうしたらいいのかはたはた困っている状態です。
何卒ご助言いただけないでしょうか？

①　投資家さんや僕たちが出資金を法的に返済してもらう方法
②　刑事裁判で訴えられた場合、騙されて資金集めをしていた私達の立場
契約書：契約書が利益を含めた借用書及び秘密保持契約書
元本分しか振り込まれておりません。

【相談の背景】
FXの投資スクールの勧誘がSNSのDMに入りました。

FX口座とFX口座に入金する為の銀行口座を各３社作りました。

自分自身でトレードする話から、強いトレーダーと紐付けしてコピートレードできるツールがある。という話に変わっていったので辞退する事を伝えると、今までの話しっぷりから豹変し、怒鳴りながら違約金などの話になっていきました。

元から精神疾患があり、怒鳴り声などの威圧的な事にパニックを起こす事があり、口座を渡してしまいました。

トレーダーも見つかっていて、会社で動いている。今更辞める事は出来ない。業者の話では、コピートレードをして利益だけ持ち逃げされた事があるから新開設したFX口座と銀行口座が本当に正しく結ばれているのか確認の為だけに預けて欲しい、確認できたら返却しトレードを始めると話がありましたが辞退するつもりでした。

3社の銀行口座のうち2社の私の口座が振込詐欺に使われて口座凍結されたと連絡があり、恐ろしくなって警察に自首し全てを話しました。取り調べ等は終わっており、その後の連絡はありません。

使われた2社は私が自首する前に凍結されており、詐欺には使われなかった口座も凍結させれいました。

預金保険機構で名前検索しても凍結された口座は出てきませんでした。

凍結された銀行とは別の銀行で新しく口座開設したいのですが、できませんか？

【質問1】
収益移転防止法違反（自首・取り調べ済み）その後連絡はありません。

ネットで知り合ったMという男性にFX投資の話を持ちかけられ100万円投資し
ました。
結果、240万円の返金があるはずでしたが140万円の返金がありました。
次回の投資で残金の100万は繰越、追金で400万円投資の話を持ちかけられ断りましたが
既にトレードを開始しているので解約はできない等いろいろやり取りの末、400万円の振込をしてしまいました。
振込日が過ぎても入金もなく最近連絡が取れません。
・私の手元には免許書の画像データー、金銭消費賃貸契約書、（運用契約に関する）覚書しか残っていません。
・少しでも元金を取り返したいのですが、私は遠方のためどこに相談に行っていいのかわかりません。
ネットで私の地元の弁護士に相談するのが良いのか詐欺師が住んでる地元の弁護士に相談するのが良いのか
手持ちのお金が少ないのでこれ以上の出費は生活に支障があり困っています。
このまま泣き寝入りになるのでしょうか。

FX自動売買を自分の口座でしてくれるという案件について。

10人限定で最低1万円から、自分が使っている自動売買ツールでお金を増やしますという方がいました。
月ごとの報告をするということで、お預けしましたが、一ヶ月たってもなにも連絡がなく、連絡をしましたところ、全て溶けたと報告がありました。
報告受けてないですと、申し上げましたところ、してますと言われ、全てされていない証拠を提示したところ、報告漏れを認めました。

その方の大元の方の銀行の口座にお金を入れるというものでしたので、銀行口座とお名前、口座番号は控えてあります。

2点質問がございます。
1.この場合、どちらに相談するのが適切でしょうか。
2.返金はありますか。

他にも同じような被害を受けている方がいそうな気がするので、その方の口座凍結ができれば更に幸いです。

よろしくお願いします。

資産運用代行サービスから入会金を取り戻せるか相談です。

入会したFX運用代行サービスですが、
入会後に送られてきた指示書がとてもとても危ない気がしたので
保留にしています。

外資系証券会社に新規口座を開設。
口座開設申請、電子署名式の委任状を提出しろとのこと。

これが酷くて、代行者欄が空白になっており、

・契約者の口座情報を断りなく閲覧・操作可能
・契約者は代行者の指示に従う
・運用により損害が生じた場合、代行者に責任はなく契約者の責任とする
・訴訟はしないことを誓約

等と誰に委任するか指定されてないものに署名を求められました。

3)また、この会員サイトには運営者情報が一切掲載されておらず、
コンタクト手段は現状メールとメッセージアプリのみになっています。

このような契約内容であること、運営者情報を極力隠そうとするやり方から
詐欺である可能性が非常に高いと思い、クーリングオフあるいは
入会金の返還を求めようと思っています。
※一応契約先の法人名や住所は押さえています。

どんな手順で進めればよいでしょうか？
ご指南いただけると幸いです。

投資で詐欺に遭いました。必ず儲かる、月利１００%などと
言われていたのに、一ヶ月もしないうちにゼロにされてしまいました。
以下の場合、お金を取り戻すことができるでしょうか?

昨年保険の営業員に、
知人だけでやっているFXの自動売買が
あり、２０万が一週間で２００万とかありえ
ないスピードで増えている、一度も下がったことがない、
必ず儲かる、投資だけで食べていける、月利１００%、
あなたの将来このままではまずいといわれ、
FXを勧められました。
研究者が開発した自動売買ソフトを使うには数百万必要だが、
特別に免除してあげるといわれ投資をはじめました。

３００万投資しましたが、一ヶ月もしないうちに投資資金の３００万をゼロに
されてしまいました。

当初資金が飛んだ理由は研究者が手動で操作したためという言い分だったが、
最近は証券会社が資金を操作したという言い分に変わった。
研究者のロジックは間違っていないが、レバレッジをめいっぱいかけて
短期間で儲けようとすると証券会社に目を付けられ、どんどん
資金をロスカットされてしまう、とのこと。

最近はそれを防ぐために研究者が
証券会社(海外)をつくりこれからはそこでやると言い出した。
今度は１０万の資金から増やせる、１０万から３００万まで戻すのは
余裕などといっている。
営業員は海外も日本も証券会社が勝手に客の資金を操作することが
どこでもあるといっているが、金融庁に問い合わせると、
証拠金の保持率が少なくなるとロスカットということはあるが、証券
会社が資金を操作するなどないと言われた。

また金融庁の無登録で警告を受けている海外業者一覧を見ると、
２４年６月にその証券会社が掲載されていた。
他にもその研究者に勧められた証券会社がすべて
金融庁に警告されていた。
海外の業者だとそもそも投資なんてしていなく、投資したように見せかけ、
資金持ち逃げされることもあると金融庁にいわれました。

投資の名義は自分の名義でやっているので詐欺を立証するのは
難しいのでしょうが、営業員を損害賠償で訴えるでも
形は何でも良いのでお金を取り戻したいです。
よろしくお願いします。

FXの某大手教材会社が出したサービスで大損害を出しました。それは海外を拠点としているヘッジファンドのトレードをパソコンの遠隔操作にて、自分の資金を運用してもらうと言うサービスです。いわゆるヘッジファンドのコピートレードサービスです。そのサービスの紹介動画では、7年間の負け越しがたったの1ヶ月だけ、素早い損切りでリスクを回避、教材会社の代表もそのヘッジファンドに数年にわたり自分の資金を運用してもらって、信頼の出来ると言う謳い文句のサービスでした。

しかしいざ参加してみると、広告内容とは大きく違っていて、最終的には約100万円の大切な資金を溶かされました。しかもわずが7ヶ月です。3ヶ月目からはずっとマイナスでした。その間相手の会社に何度かメールでこのままで本当に大丈夫かと質問しても、プロの運用なので許容範囲と言われましたが、結局は全て溶かされました。

そこで、このヘッジファンドは実在しない、本物のプロでは無いと思い、教材会社代表もこのヘッジファンドに実際は資金を運用させてなくて、消費者を信用させる為に嘘を言ったと思いました。そこでこのサービスを解約後、その会社に対してヘッジファンドが本当に実在している証拠と、教材会社代表がこのヘッジファンドに運用を任せている証拠を開示しろと要求しました。

相手型の回答は、こちらが弁護士に依頼して通知書を出せば回答するとの事でした。素直に証拠を出せないとこを見ると余計に疑ってしまいます。この証拠を開示請求するには、やはり当事者では難しいでしょうか。直接電話してもお応え出来ませんの一点張りでどうしょうもありません。何か証拠を開示させる方法はありますでしょうか。

よろしくお願いします。

【相談の背景】
FXで運用代行をして資金を溶かしましたが詐欺に抜けなりますか？

【質問1】
FXの運用代行で資金を溶かしてしまいました
200万円です

私が稼いでる事をsnsで載せていたらどうしてもやってほしいから運用してくれた言われ

もし資金が溶けてしまっても絶対に保証できないしそれで

恐らく、投資詐欺だと思うものに投資してしまったのですが、回収は可能でしょうか?

商品は為替がらみのもので、大手証券会社が発行している金融商品、というフレコミだったのですが、多分それもウソじゃないかなと思っています。契約書などは一応ちゃんとしたものがあり、会社ホームページもあり、住所も記載されています。

投資したのは2年前ぐらいで、ちゃんとした人も買っていたっぽいので、大丈夫かなと思ってしまったのですが、どう考えても怪しい感じで、他の人も騙されているような気がします。

以前お付き合いしていたパートナーに投資の話をされ
投資をした事がない私はパートナーの言う事を信じてしまい口座を開設してお金を入金してしまいました！
絶対詐欺ではない自分はそこのメンバーだからと
トップと直にやりとりをしているなど
たくさんの出金成功の履歴を送ってきたり、利益が出ている証拠のメールなどと言われ信じ込んでしまいました、結局出金の証拠などはなくお金だけ持って逃げられてしまいました。
投資は自己責任だ、お金を持って逃げたトップとは僕は関係ないと言われてしまいました。自分で口座を開設しお金を入れてしまった場合偽りの情報を与えていた彼には責任はないのでしょうか？
お金を取り替えせる方法はあるんでしょうか？
ネットの情報は嘘ばかりだから、僕の言う事だけを信じてやってねと言われていたので彼の言う事を信じ込んでしまっていました。
よろしくお願いします。

少し前に知人からプロのFxトレーダーがトレードをしてくれるので投資してみない？と言われたので乗りました。
プロにやってもらうので手付け金として知人と僕で360万を払い運用資金で別に300万で運用していましたが
結局勝ったり負けたりとパッとせず1カ月は様子を見ようと我慢しようとしたがマイナスが重なるばかりでこれ以上取引しても0になりそうなので我慢できずやめました。
どう見ても最後の取引に関してはプロだとは思えませんでした。
手付け金合わせて540万なくなりました。
知人が案件を持ってきた人間に会いプロのトレーダーに会いたいとお願いしてますが合わせてくれません。
どうみても詐欺の2文字しか思えません。
案件を持ってきた人間の居場所もわかっており責任追及したいと思っています。
手付け金360万とできれば運用の損害金も返金してもらいたいのが本音です。
がプロでも負けるのはわかっているので願わくば手付け金だけでも返金して頂きたいのですが可能でしょうか？

刑事告訴も検討していますが何か法律に触れているのでしょうか？

知人と共同でオークションサイトで商品を販売しているのですが、振込先の銀行の口座がいきなり凍結されました。

理由は海外からアクセスがあり口座を売った可能性があり犯罪の可能性があるからだそうです。
オークションサイトの名義は私、発送と口座の管理は知人がやっております。
私は海外在住、知人は日本国内からお客様に発送しています。
2人とも口座の状況をネットで見れるようにしていたのですが、私が海外からアクセスしたために口座を売ったと勘違いされました。
銀行が求める書類も全部提出して身の潔白を証明したのですが、まだ疑いがあるとかで口座を解除してくれません。預金もこのまま一生引き出せないとかわけの分からない事を言っております。

ネットで探したら振込先の銀行に関しては同じような被害者が沢山いる模様。
金融庁にも全て連絡したのですが、銀行の判断次第になってしまう模様です。
本当に評判通りの悪徳銀行です。

どうにか預金を返してもらう方法はないでしょうか？
本当に納得いきません。

仲間とある為替の投資に参加しましたが失敗しました。
自己責任で行ったのでそれはいいのですが、仲間は僕の口座を経由して証券会社へ入金しました。
しかし損失が出たことで、仲間は僕を責めるようになり、最悪は僕が先方へ入金していないんじゃないか！と言い出すようになり、
先日弁護士を通して詐欺だといい、振り込め詐欺の法律で、無条件で差し押さえになり、口座が解約されました。

もちろん不正は一切ないので何がどうなっても証拠はすべてあるので解決はするのですが、自己責任で行ったにも関わらず証拠もなく疑われて、使用している口座を勘違いで解約されており、こちらは迷惑しています。
詐欺ではないという入金の履歴や証券会社の履歴が出せて、詐欺ではないと解決したあと、この勝手な疑いにより口座解約に対しての被害、損害はどう責めることができますか？
メイン口座だったのでかなり迷惑しています。

詐欺じゃなかったと理解してくれてよかった！という問題ではありません。

【相談の背景】
X(Twitter)にて副業を探してることを投稿したところ、即金・安全という謳い文句でメルカリ使ってないならば売りませんか？というDMが来ました。
無知な私は安全という言葉に騙されて、アカウントを売り、その後仲介に入った人に11日にみずほ銀行(未ログ)を売買してしまいました。
また別の案件で口座レンタルもしてしまいました。
こちらも合法であると言われて会社名の入った契約書みたいなのに電子サインをしました。
その後、LINEのお金の困ってるオプチャで口座売買は違法であることを知り、即座にみずほ銀行に電話して取引停止のお願いと、レンタルしていたPayPay銀行の返還を求めました。
PayPay銀行は既に凍結されてる状態です。
今後、どのように対応してけばよろしいでしょうか？

【質問1】
今後の対応について教えてください

【相談の背景】
半年程前に口座を3つ程口座売買してしまい、2つはヤミ金なのでお金のやり取りで使用していたみたいですが、1つは投資詐欺に使われたようです。3つとも１ヶ月以内に凍結され、今年1月には警察に任意同行し取り調べを受けました。それはヤミ金の方です。そして、投資詐欺の方で、5月頃に被害に会われた方が弁護士さんに頼んで口座を売った私に返済してほしいと請求が来るのですが返済できません。裁判等になった場合どうなるでしょうか？

【質問1】
半年程前に口座を3つ程口座売買してしまい、1つは投資詐欺に使われたようです。3つとも凍結されています。投資詐欺の被害に会われた方から返済請求が来てるのですが裁判等になった場合どうなるでしょうか？

お世話になります。

実は先日、SNS経由の業者に自分の口座を売却しようとしました。

その時に買取の条件として、ヤミ金から複数借り入れある人の口座を買い取るとリスクが高いから、ヤミ金の借り入れ状況を調べるために、

住所氏名生年月日　携帯番号等の連絡先。

運転免許証の画像・運転免許証と一緒に写った画像。

買取成立後名義人自身が口座を止めた場合のために、身内2名　知友人2名の名前と連絡先。

勤務先の住所・電話番号。

最後に売却希望の口座情報を教える様言われ、これらの情報全てをLINEで送信しました。

その後業者の言う買取審査に通過したので、指定された住所にキャッシュカード・ネットバンキング用のカードを送りました。

しかし結局買取金額は一切支払われず、業者とも連絡が取れなくなったので、売却予定だった口座は利用停止にしました。

しかし後で判明したのですが、どうやらその業者は私が教えた情報・口座を悪用し、私になりすましてソフトヤミ金2社からお金を借りたみたいなのです！

1社は最終的に支払い義務を免除して頂けましたが、もう1社は私の現在の携帯番号を知らなかったこともあり、

勤務先に頻繁に電話を掛けて来ており、今日は私と連絡先を申告した職場の同僚あてに電話して来て、

業務に支障を来している上に上司もこの件を知っているので、2人とも会社に居づらくなって来ております。

↑の業者とは今日初めて話したにもかかわらず、

「私の声だ」　
「身分証明書・給与明細書画像受け取って指定口座に振り込んだ」
「借りてないが通用するワケないだろう」

と言われ、一切聞き入れてもらえなかったです。

私の兄にも電話したと言われました。

明日その業者に電話して話すつもりなのですが、もう警察に全部話して相談するしか解決方法はないのでしょうか？

【相談の背景】
昨年、お金に困っていたところXでお小遣い稼ぎというのを見て参加をしました。テレグラムというものに誘導され、案内された内容は口座のレンタルというもの。詐欺行為には使わない、レンタル開始から3日後以降に申請すれば返却可能、レンタル後も口座は使えるし、レンタルは犯罪には当たらないから安心してくださいと言われ、その時はレンタルが犯罪であることは知らず、その方の言葉を鵜呑みにしてレンタルしてしまいました。レンタルした次の日に「間違って送金してしまったからATMに行って返金してください」と言われ40万の振込をしました。その後、口座は第三者から不正アクセスされたとして凍結されました。言っていたことと違ったため、相手方に言うとのらりくらりとされ嫌になったので連絡を断ちました。その後に口座レンタルは犯罪だと知り、なんて事をしてしまったんだと猛省しました。そして昨日、弁護士事務所から手紙が届き、そのレンタルした口座が投資詐欺に使われた。損害賠償として被害金390万を2週間以内に振り込んでください。上記期限内に支払いの確認ができない場合、もしくは連絡がない場合は法的手段を採るとともに刑事告訴を行う予定である。と来ました。

【質問1】
今後の私の対応としては相手方へ誠意を持って対応するつもりではあるんですが、一括での返済は到底難しいので分割でと思っています。誠意を持って対応すれば警察は関与しないでしょうか

ソフトヤミ金に手を出し、1年間以上完済や再融資を繰り返してしまい、最終的に返済に追われて脅迫に負けて口座を4つ渡してしまいました。
暫くし2つの口座が止まり、放っておいたのですが止まったままではまずいと、解約の電話したところ、警察に凍結され、解除しないと解約ができないと言われました。その後警察に電話をしたら口座売ったでしょ？と言われ、怖かったので身に覚えがないと言いましたが、被害届が出されているとのこと。またもう１つの銀行は解約は出来るがもう口座は作れないと言われましたが、まだ解約手続きはしていません。渡してしまった残りの２つのうち１つは銀行から利用停止の通達が来、もう１つはまだ使える状態なのですが①譲っていない他の口座も全てとまるのでしょうか？警察は銀行判断でメインバンクはとまらないんじゃないか？と言っていました。給与振込口座までとまるかと思うと不安で仕方なく回答を見ても全て止まるという人もいれば、実際に悪用されたものしか止まらないと書いてあるのもあって、何を信じればいいかわかりません…②弁護士さんに依頼をしたいのですが、今相談料を払う余裕がなく、またサイトからメッセージを送ってみましたが、返信を頂けませんでした。どこに相談すればよいでしょうか？お力になっていただける人がいましたら、教えてください。

【相談の背景】
2022年5月頃に違法性はない、証券会社は感知しない旨の説明を知人から受けて、
よく理解出来ていないまま八社程の外国のfx口座を借してしまいました。
業務委託になるので借名取引には当たらない、尚且つ借名取引かどうかの線引は曖昧だから証券会社は100万円〜500万円程度の取引には感知しない
といわれ、違法性はないと真に受けてしまいました。
事業だから報酬を渡すと言われ
話に乗ってしまいました。

名前や住所、電話番号以外指示された情報を入力して登録した後に知人がPC端末で取引を今もなお続けている状況です。
取引で生じる税金は業務委託契約で渡す報酬とは別で渡すと当時は言われましたが、未だにそういった話も向こうからありません。
海外口座だからゼロカットシステムにより追証は発生しない、資金は全て知人が投入するとのことで安心しきっていましたが、僕より先にやっていた友人などに
その後どうなっているか聞くと
最後の報酬は受け取ったけど口座は返ってきていないとのことでした。
そこで不信に思いよく調べるとどう考えても借名取引に該当することに確信を得ました。
元々グレーっぽい話だとは思っていましたが、100人以上話に乗っている人がいることがわかったので安易に話に乗ってしまい今に至ります。

虫の良い話ですがfx会社や警察に相手方を通報すれば私も危ういと思うので、どうにか丸く収めたいと思っています。

【質問1】
私はどのように知人に口座の返還と取引による税金の請求を行えばよいのでしょうか。

【質問2】
その他に私が取るべきアクションがあれば教えてほしいです。

【質問3】
今のところ何も起きていないようですが
私が何もしなければ証券会社や税務署は感知できないのでしょうか。

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