海外FXは出金しないと税金なし？仮想通貨との相殺は

海外のゲームサイトで獲得した報酬の払戻しを仮想通貨で受ける場合、課税はどのように行われると考えるのが適当なのでしょうか。

①日本円で入金／報酬獲得
②運営元が指定する仮想通貨に換金され個人ウォレットに送金
③仮想通貨を売却して日本円として出金

1.
この場合、①で獲得した日本円に対して課税されるのでしょうか
あるいは、②でウォレットに着金した時点での仮想通貨（の時価）に対して課税されるのでしょうか

2.
③の時点で①で獲得した日本円との差分による売却益が発生した場合、それも課税対象になるのでしょうか

3.
②で運営元が日本円を仮想通貨に換金する作業は、どのように取り扱われるのでしょうか。
私が②の時点で仮想通貨を購入し③の時点で売却したと判断されるのでしょうか。

通常の場合とは異なり、「私」が仮想通貨を購入するわけではないのですが、売却するのは「私
」です。差益の計算の仕方が分からなくて混乱しています。

あとあと、二重に税金を支払うような事態にならないか、それだけが心配です。

質問だらけになってしまって申し訳ありません。
お手数をおかけしますが、皆さまのお力添えを戴けたら幸いですm(__)m

【相談の背景】
現在、自己破産手続きを弁護士先生にお願いをして各債権者に受任通知を送ってもらい、申し立てに必要な書類を用意している段階です。

そこで質問なのですが、昨年購入した仮想通貨があり、まだ上場していない通貨の取り扱いについて質問です。

昨年、購入したい金額分をウォレットを通じて購入申請のようなものをしました。

これから上場する（2〜3月あたり）少し前にトークンが配布され上場となる予定です。

【質問1】
申し立て前に上場が行われ、仮に1000万円の利益が出て利確をした場合、税金の支払いは本人になりますでしょうか？

【質問2】
上場したまま利確をせず、破産開始となれば税金の支払いを本人がしなくてもよくなりますでしょうか？

【質問3】
管財人に渡す場合、ウォレット（秘密の鍵など）を渡すことになると思うのですが、破産手続きが終わった後は戻してくれるのでしょうか？

店舗が商品、サービスを日本円以外に仮想通貨（ビットコイン、モナコイン）で支払いを受け付けた際、
店舗は所得税、消費税を納める義務があるのでしょうか？

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140225-00000017-wsj-bus_all
ヤフーニュースでは
＞金融庁の広報担当官は、「ビットコインは通貨ではない。いわゆる通貨の代替物として機能する金をはじめとした物品のよう＞なもの」と述べ、「金融庁は通貨を前提する金融に係る事務を所掌している。ビットコイン取引所は当庁の規制監督対象にな＞っていない」と語った。
という文があり、
今回の質問は「レートが乱高下する金と商材の物々交換にかかる税金は？」とほぼ同じだと思います。
よろしくお願いします。

仮想通貨でお金が増やせるという話を貰い150万円ほど友人に渡しました。
通貨の銘柄は指定されており現在も運用しているとのこと。

よく法のことを確認せずお金を渡しましたが、
この行為について3点質問が御座います。

質問.1 この行為自体、法にふれますでしょうか。
質問.2 ふれる場合は誰にどのような罰則があるのでしょうか。
質問.3 金額によりますが、増えて戻ってきた場合は利益分の納税を行うことになるのでしょうか。

ご教示頂けたらと存じます。

Bitcoinでオンラインカジノをした場合の税金について

Bitcoinで出来る海外のオンラインカジノで
10万円ほど稼ぎました。
しかし、税金が怖くて夜も眠れません
それは、オンラインカジノとbitcoinの口座で行ったり来たりを300万円ほどしています。
賭博の場合は、掛け金が必要経費と認められていないので、300万円請求されたらどうしよう。
また、税金がかかるタイミングは、bitcoinから円にした時なのでしょうか?

よろしくお願いします

仮想通過を購入していて、1000万から2000万利益が出ています。
それで税金を支払わなければいけないらしいのですが、いくら支払わないといけないのですか。

どうしても支払わないしなければいけませんか？

会社を起こそうと思っているのですが、そのお金でネットの会社を建てて2000万かかったとして、経費になったりしないのでしょうか？

なにか対策があればお願いします。

初めまして、ビットコインの購入にかかる税金について質問させていただきます。
ビットコインを購入する際に、新しく口座を開設し、キャッシュで仮に1000万円入金してビットコインを購入したケースです。

１、この時、税金はどのようにかかるのか
２、キャッシュで1000万の入金、1000万相当のビットコインの財産などが突然生じることから
　　税務署側から見れば不明瞭な現金として課税や調査が入ることはあるのか

以上の2点もしよければ解答お願いいたします。

70歳を超えた母が仮想通貨をしています。私にも勧めてきましたがよくわからないので200万を預けてまかせました。
ふと、万が一　母がなくなった時、この200万が私のお金だということをどうやって証明したらいいのだろうと疑問に思いました。少し調べてみましたが、本人から認証キー？パスワードみたいなものを聞いていれば引き出すことはできて、わからなければ引き出すことさえできないと認識しています。

①1～2年前に現金で渡したような気がするのですが、今からでも借用書的なものを書いてもらえば大丈夫でしょうか？

②引き出す際、一気に引き出すと雑収入？相続税？何がかかるのでしょうか。どうやって受け取るのがおすすめでしょうか。もしくは、私も仮想通貨の口座を作って移せば雑収入にはならないでしょうか？

確定申告について教えてください。
海外の証券会社でFX,バイナリーをしていました。
何度かプラスになったことはありますが、出金は一度もしていません。
利益が出たときだけを足せば36万以上にはなりますが、結局マイナスになっています。
確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか？

学生です。
確定申告について質問があります。

FXで15万円
仮想通貨で4万円

それに加え業務委託という状態でのバイトで3万円程度
税引き済みのバイトで20万円程度
2017年で儲けました。

この場合確定申告は必要なのでしょうか。
雑所得が20万円を超えると必要と聞き、
自分がどうなのかわからなくなりました。

また
確定申告するべき所得が20万円を超えていても、
所得から費用を引いた額が20万円を下回っていたら、
確定申告は必要ないという見解で正しいですか？
業務委託バイトをするために2万円程度使っています。

【相談の背景】
最近、バイナリーオプションという為替の先物取引をはじめて、月の利益が20万円を超えそうなのです

【質問1】
確定申告する場合、現在、家族でやっている合名会社で申告した場合のメリットはありますでしょうか?

【質問2】
1ヶ月だけ20万円を超えただけの場合も申告が必要ですか?

年間取引利益の金額で、いくらから税金がかかるのですか？申告義務がある年間の利益金額を教えて下さい。

現在親の扶養下にある大学生です。ビットコイン投資を始めようと考えているのですが、そこで疑問があります。

ビットコインで得た利益＝雑所得 に分類され、これが20万以下であれば確定申告の必要が無いそうですが、例外として

給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

というのを税務署のhpで見つけました。

僕は現在アルバイトを掛け持ちしているのですが、この税務署の理屈で行くと

a)アルバイトを1ヶ所で行っている扶養内の学生は、給与所得の全てにおいて年末調整が行われているので、ビットコイン利益が20万を越えなければ確定申告の必要が無い。

b)アルバイトを掛け持ちしている学生は、例え扶養内で給与所得に関する税が0円で、ビットコイン利益が20万を越えていなかったとしても、年末調整をしていない方のバイト先+ビットコイン利益＞20万 であれば確定申告をする必要がある。

というa、bの解釈で合っていますでしょうか。

拙い文で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

3年前ＦＸで２００万収入を得てすぐ、知人に貸し、それ以来逃げられてしまい
そのあと、すぐＦＸも負けてやめてしまいました。
今年の４月に生活保護受給者になり、ＦＸの税金の請求がきてますが。これは
支払わなければいけないのでしょうか？
親族も生活に困ってる人達です。もし自分が払うようになるとしたら
最長何年もの分割払いをしてくれるのでしょうか？
宜しくお願い致します。

確定申告について質問させてください。
私は一般的なサラリーマンで、数年前からＦＸをやっています。
これまでＦＸでは損失だけで、利益は出ていなかったのですが、２０１３年は初めて２０万円以上の利益が出ました。
そこで、雑所得として確定申告が必要になったのですが、過去３年において損失がでており、その損失を確定申告しておれば、今回の利益と相殺できるというのを知りました。
私は、何年も（５年位）損失を出し続けていましたが、確定申告を行っておりません。
いまからでも相殺したいのですが、方法はありますでしょうか？
できれば、法律の根拠条文とともに教えてください。（できたらで構いません。）

尚、２件の税務署に電話をして、同様の質問をしました。
結果、１件目は「無理だ」との回答で、２件目は「過去の分をさかのぼって確定申告すればいい」と言われました。
税務署又は税務署職員の間でも扱いが異なるような難しい問題なのでしょうか？普通によくある事案のようにも思います。
ちなみに、私の管轄の税務署は１件目のほうの「無理だ」といった方です。

以上、よろしくお願いします。

海外FXで得た利益は、同じ『総合課税の対象となる所得』扱いの利益同士であれば、損益通算をすることができるということをインターネットで知りました。
では、例えば海外fxの口座を２つ持っていて、1/1〜12/31の間に、１つ目の口座で30万円勝ち、２つ目の口座で20万円負けたとすると、その間の損益通算は、10万円になると考えていいのでしょうか？

【相談の背景】
せどりを開業届を出さずに行った場合、青色申告の事業所得ではなく、白色申告で雑所得に分類されると思います。

【質問1】
同じ雑所得に分類される、仮想通貨の損失とせどりの利益を相殺することは可能でしょうか？

【相談の背景】
今年、海外のFXでの利益（雑所得）がそれなりにあり、その利益をSNSなどで他人に配布する企画を考えています。

【質問1】
雑所得の一部または全部を他人に配布した場合、税金は元の利益に対して全額支払わなければいけないでしょうか？
（配布した分は費用として利益から差し引くことはできないか？）

【質問2】
こういう場合はできる/できない、またはこういう名目であればできる/できないという条件があれば教えてください。

去年、株で200万ほど損を出してしまいましたが、確定申告にて繰り越しています。
今年は株で100万ほどの利益が出ましたが、こちらは確定申告により利益が相殺され、ふるさと納税の納税額が増えないという考えでよろしいでしょうか？
今年はCFD口座でも100万ほどの利益が出ました。こちらは株と損益通算はできない（CFDは雑所得）と思っており、納税額は増えると考えておりますが、合っていますでしょうか？
また、100万ほどの利益の場合、納税額はどれぐらい増えますでしょうか？
会社からの年収は650万ほどです。

よろしくお願いいたします。

【相談の背景】
日本から利用が禁止されている仮想通貨取引所を使いたいと考えています。普通の状態では取引所にアクセスできませんが、VPNを使ってIPを偽装するとアクセス可能になります。
会員登録画面で国籍をシンガポール人として登録を行う予定です。
国籍以外の名前などは全て正しく登録を行う予定です。

【質問1】
海外の仮想通貨取引所で、虚偽の情報を登録して取引を行うと日本で罰せられる可能性はありますか？

【質問2】
税務調査で虚偽登録を指摘され、追徴課税や罰則を受ける可能性はありますか？

仮想通貨の海外取引所との裁定取引が問題になる可能性はありますでしょうか。

私は日本で留学している外国人で、最近話題の仮想通貨の裁定取引をしてみないかという話を聞いています。
海外取引所との差額の分が稼げるという話だったのですが、
それをすることを想像したら、自分の日本の口座に入金・出金記録が繰り返し残ると思い、
これが問題になることはないだろうかと思っています。
法律についての知識が皆無なのでほかに問題になるところはないかも知りたいです。

まとめますと、
1．仮想通貨取引によって、口座に入出金記録が繰り返し残ることは問題にならないか
2．他にも、仮想通貨の海外取引所との裁定取引が問題になる可能性はあるか
です。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いします。

親友が5年位前に海外の証券会社のFXで1千万 預けて倍になってしまいました。会社の人に出金しなければ利益ではないと聞いていたのでそのままにしていたそうですが、そろそろ全額 出して税金を払いたいそうです。
どの位、税金を納める事になりますか?
またこの5年間は、脱税していた事になるのでしょうか?複利で増えていった様です。

【相談の背景】
2019年にFX取引で一時的に110くらいを海外fx口座から国内口座に入金(送金してもらい)しました。
年間の利益は-50万円以上でマイナスなのですが、3年経った今税務調査が入るようなことはあるのでしょうか？

【質問1】
100万円以上の入金は報告があると聞きましたが、マイナスでも税務調査は来るのでしょうか？

【相談の背景】
いわゆる海外FX業者に300万円入金し取引を行い、250万円ほどの利益を上げ残高550万ほどになったのですが、業者側は利益分の出金に応じず、元金の300万円だけ返してきました。
業者側は利益取消について明確な理由を示さず、それ以降こちらからの連絡は一切無視されています。

なおこの業者は会社の所在地のみは海外に指定していますが、日本在住の日本人が経営しており、入出金など金銭の移動もすべて国内の大手銀行を利用しています。

【質問1】
①自分が取引してあげた利益の250万円分を取り戻すのは難しいのでしょうか？過去に利益分が取り戻せた事例はあるのでしょうか？

②個別に弁護士に相談に行けばどのようなことを提案してくれるのでしょうか？

【相談の背景】
知り合いから海外の仮想通貨FX取引所の名義、口座を作って運用させて欲しいと言われました。

【質問1】
日本の証券口座などの名義貸しは違法なのは分かりますが、海外の仮想通貨FX取引所の口座を貸すことは違法になりますか？

【相談の背景】
個人再生を依頼し現在書類等を集めています。

【質問1】
海外の仮想通貨取引所をいくつか開設していますが、取引履歴も入出金もない取引所に関しても申告した方がいいですかね？

仮想通貨のFXでの話です。
友人のアカウントを自分が借り、そこに自分のお金100万円を入金してトレードしていました。
最終的には約240万円になったのですが、友達に出金を頼んだところ、IPアドレスの相違などからアカウントが凍結されてしまいました。
しばらくしてもなかなか解除されないので、とりあえずとして、100万円を友人が自分送金してくれました。

その後凍結解除の手続きはというと、友人がしてくれていたのですが、めんどくさくなってやめてしまったようです。(かなり会社の対応が遅いため)

友人のアカウントで稼いだ額140万円は自分がもらえると思っているのですが、借名取引+アカウントが凍結されているためどうなるのかわかりません。
他の方の事例を見る限り、返還請求訴訟を起こせば取り返せる可能性はあるみたいなのですが、このような場合はどこに相談したら良いのでしょうか？

【相談の背景】
夫名義の海外FX口座で、夫の指示通りに妻が取引（エントリーボタンを押す）を代行した場合、利益は夫の所得とみなされ、夫に納税義務が発生すると思われるので、税理士にお願いして確定申告後納税をした場合。

【質問1】
家族名義の口座の代行取引は違法でしょうか。

【質問2】
金額が大きくて税務調査が入った場合、納税がきちんとされていれば誰が取引しているかが咎められることはありますでしょうか。

【相談の背景】
海外FXで利益が没収されました。
問い合わせたところ下記の利用規約に違反しているため没収したと言われました。
取引は2日間で4回しかしておらず、特に問題となるような取引はしておりません。
また、Xを見ると同じように利益が没収されたという口コミも多数ありました。

規約内容（一部抜粋）
裁定取引(アービトラージ)、乱⽤または不適切な取引、詐欺未遂、操作(マニピュレーション)、取引ボーナスにリンクされたキャッシュバックアービトラージ、または、その他の形態の詐欺⾏為の兆候や疑いがある場合弊社は、その裁量により、お客様の当該取引⼝座に、過去付与されたすべてのお取引ボーナスを無効とし、関連するお取引、利益、または損失をキャンセルする権利を留保します。これには、市場取引に真剣な興味を持たずに信⽤取引ボーナスからの財務利益だけを追求していることを⽰す取引パターンを検出することが含まれます
- ラダー、スケーリング、マーチンゲール、またはグリッド戦略などの不適切な戦略の使⽤
- 単⼀または複数の取引ペアで複合的な利益を⽰す取引⼿法の利⽤（ディレクショナル取引）
- アカウント間のロッキング、またはヘッジの不当な使⽤に限らず、弊社が提供するボーナス、及びプロモーションキャンペーンの利⽤者のIPアドレスと⼀致するなども含まれます

【質問1】
利益を回収することは可能でしょうか？

海外FXの入金に枠の全てではないですがクレジットカードを使っていました。任意整理をし、和解成立済みで新たに銀行送金で取引をして利益が出ました。出金についてなのですが、カードが存在していなくてもFX業者の方からカード会社に支払うことができる。とFX業者からは回答があったのですが、債務の残金との相殺になるのでしょうか？

ビットコイン等の仮想通貨へ投資しています。各仮想通貨で利益がありますが、日本円にせずに、仮想通貨建で保有しています。

この場合、体調不良により退職し、失業給付をもらう事は違法なのでしょうか。

給付を受けている時も、仮想通貨が高騰すれば利益が出ますが、日本円で口座に着金をする予定はありません。

宜しくお願い致します。

【相談の背景】
11月よりネットで知り合った方に誘われ、シンガポールの暗号通貨取引所で取引を行っていました。
順調に資産が増え、年明けに日本の暗号通貨取引所へ送金したところ資産が凍結されました。
サポートにメールで問い合わせたところ「出金するためには7%の税金を払う必要がある」との回答がありました。

【質問1】
まず、この税金7%(恐らく所得税なのでしょう)というのはシンガポールの税制上妥当なものなのでしょうか？
それとも出金詐欺？

ちなみに出金しようとしていた額は約4000万相当の暗号通貨です。

【質問2】
質問1が妥当な場合、二重課税を防ぐ外国税額控除は受けることができるのでしょうか？

【相談の背景】
お世話になります。

SNSで知り合ったハーフの日本人女性の勧めて、海外のFXを始まったのです。私はまだ彼女に会ったことがありません。そして、彼女のFXの取引の指示で、私がお金を儲けました。しかし、私はこの海外のFX社に出金を依頼すると、まず、私は出金金額の20.315%のお金を税金として、この海外のFX社に振り込んでから、この海外のFX社が税理士に一括申告を依頼します。税金を払ってから、出金が出来ると言われました。しかも、海外のFX口座にあるお金を税金として使えないと言われました。非常に怪しいです。通常、海外F社が私のFX口座から、儲けたお金の一部分を税金として払うすべきです。

このような怪しい海外FXで儲けたお金に関して、日本で税金申告をする必要がありますか？　

よろしくお願いします。

【質問1】
このような怪しくて出金出来ない海外FXで儲けたお金に関して、日本で税金申告をする必要がありますか？　

【相談の背景】
知人からすすめられ、A海外仮想通貨取引所で取引をおこない、220万になり出金しようとしたところ、1割手数料を要求されました。23万振込んだところ、不正取引があって口座を凍結したから解凍資金に50%入金を要求されてます。またB海外取引所では590万の出金要求をしたところ、18%の個人資産税を支払えと要求されました。AとB取引所を紹介したのはマッチングアプリで知り合った外国人男性と、
外国に長年過ごした日本人で、当人通しはつながりはありません。日本人のほうは、私の家の目の前のタワーマンションに住んでるようです。今週末会うことになってます。外国人のほうは、私が入金しなくてもそれまでに会いたいと言われています。

【質問1】
入金して大丈夫でしょうか？また、どうしたら資産がかえってきますか？

はじめまして。
仮想通貨取引所でのトラブルについてご相談させてください。
本日仮想通貨取引所にて、取引価格が以上数値だったとのことで、
利益4,500万円ほどをなかったこととされました。
利益の回収をすることができるでしょうか？
取引所の都合で簡単にロールバックなどできるものでしょうか？
取引証明として約定履歴メールがあります。

よろしくお願いします。

【相談の背景】
海外の仮想通貨取引所での詐欺
アプリで知り合った人に、絶対損はしないと仮想通貨取引所に登録をすすめられ投資をしました
回数を重ねるごとに追加投資を行い、全額出金しようとしたら、
仮想通貨取引所に税金を払わないと出金できないと返信がきました
税金を払っても出金できるか不安でまだ払っていません
取引所に税金を払うということの記載は一切ありませんでした

【質問1】
投資した資金だけども取り返したいのですが、可能でしょうか？

【質問2】
投資履歴はLINEに残っています

【相談の背景】
Facebookで知り合った韓国人男性から仮想通貨の取引に誘われ、１５００万円ほど投資しました。最終的に利益を確定し、出金処理をしようとしたところ、利益の20％の税金を銀行振込で振り込まなければ出金出来ないと言われました。
税金は投資プラットフォーム側で引かれると思っていたので、出金前に手元現金から支払うなど聞いていませんでしたし、それでいて手許現金がなくなるまで追加投資を勧められたのはおかしいと思い、詐欺を疑いました。
その投資プラットフォームにはLINEのカスタマーサポートがあり、税金分が手元になく、払えないから出金をキャンセルしたいと言ったら、それはもう出来ないと言われました。
振込先の口座を案内されましたが、複数の個人名の口座で、１時間以内に送金のエビデンスを送れば出金出来ると言われましたが、怪しすぎたので、投資した資金は諦めることにしました。
明日までに税金を振り込まなければ資産講座を凍結する、との事で、韓国人男性は税金分も資金を貸してくれると言ったのですが、凍結後は税金＋１００万払えば凍結を解除するとのことだったのと、本当に資金が戻る保証がないので、急いで払わず、放置することにしました。
自己資金１５００万円の他、韓国人男性の勧めで投資用に５００万円送られてきて、借りている形になっています。

【質問1】
この手の相談は警察に届け出るよう、他の相談で拝見しましたが、警察に届け出た場合、韓国人男性から５００万円は返済義務があるのでしょうか？

【相談の背景】
アプリで知り合った人に勧められ、ある海外fxを利用しています。カスタマーサービスとのやりとりはLINEです。英語がメインですが、日本語対応もあります。一度300万円出金拒否をされたときは、「当日に取引なく、事前にカスタマーサービスに連絡がなかったため規約違反」との理由で、保証金100万円払わないと解除されないと言われ支払いました。今日、取引もして事前連絡も入れた後、引き出しを依頼したところ、税金を40%分払わなければ引き出せないと言われ、前もって示された表と税率が異なっていることや、前払いという規約はどこに書いてあるのか尋ねても明確な回答も得られず、「その海外fx会社傘下のシンプリシティー版なので、LINEで尋ねてもらうしかない」と言われ途方に暮れています。税金の支払い期限は4日後。支払いができなければ口座が凍結されるそうです。どうにも信用の置けないやりとりが続き、場合によっては訴訟も考えています。

【質問1】
海外fxでこのような規約を設けているケースもあるのでしょうか。
それとも、詐欺の手口なのでしょうか。

【質問2】
連絡を取っている人物には直接お金を渡したりしていないのですが、偽のfxサイトを操作している人物と結託しているんでしょうか。
素人のため考えがまとまりません。
どうかよろしくお願いします。

FX、ビットコインの運用をしていた者にお金を渡していたのですが元金、利益分共に全く返ってきていません。税金免除の関係で同時送金方法を使うと言われ先にお金を渡した状態です。
振込画面も見せられましたが途中でキャンセルしたのか送金されていませんでした。
同じ被害に近くだけでも3〜5人ほど遭っています。
お金を取り戻すことは可能でしょうか？
またどのような弁護士さんに相談したらいいでしょうか？

【相談の背景】
数年前に、ある仮想通貨の情報に関するプラットフォームで、BTC（当時で20万円ほど）を支払って情報をもらうやり取りを相手としてたのですが、しっかりした情報ももらえないまま、相手は姿を消しました。免許証を提示してきましたが、警察曰くその免許証は全く違う人ので、その住所（埼玉）に所轄の警察官に行ってもらいましたが、空室だったそうです。その時に他人になりすましてることが判明。
被害届けは出してません。

【質問1】
BTCは取り返せますか？
相手を見つけ出すことはできますか？
※被害届け未だ出してません

中国在住のシンガポール人の知人の紹介でオーストラリアに登録がある海外FX会社の香港在住香港人トレーダーを紹介していただきFX投資をしておりました。

2019年10月末から12月にかけて日本の銀行を利用し400万円を投資しこれを証拠金として運用しておりました。
その後、12月末に200万円分のビットコインを追加投資したところ政府により凍結されたと言われました。順調に利益が出ていたため2020年1月に更に60万円分のビットコインをつか投資したところ、知人/トレーダーともに連絡が取れなくなってしまいました。二人とも連絡はSNSのみでした。

FX専用のプラットフォームアプリを介しており累積投資金額は660万円で保証金として反映された金額は$36,734-で260万円分は未反映です。損益は$82,308.29-で合計$119,042.29-の出金と260万円分のビットコインの返金を求めてその企業のウェブサイトから出金依頼をしましたが返答がありません。メールを送りましたが、受側のサーバーの問題で受信されていない様子です。
電話番号は香港の番号とUAEの番号がウェブ上に記載されていますが、営業時間中はどちらも現地の言語と英語とで後ほどかけなおして下さいとアナウンスが流れるのみです。香港の番号のみ人が出ることがありますが話さずに切られます。

この会社のウェブサイトには
『（会社名） is an online foreign exchange and differential broker based in Australia, authorized and supervised by the Australian Securities Investment Association (AFSL No.◯◯◯◯◯◯).』
と記載されておりますがオーストラリアの証券取引委員会はASICと言うようです。ASICにもこの会社が存在するのかは問合せ中です。

お伺いしたい内容は

① 利益と保証金、凍結されたと言う資金の合計$119,042.29-と260万円分のビットコインを取戻せますでしょうか？
② ①の全額が難しい場合、金銭的にどの部分を取戻せますでしょうか？
③ 取戻せる/取戻せないに関わらず発生する弁護士費用と時間はどの如何程でしょうか？

以上宜しくお願い致します。

【相談の背景】
ここ1週間でFx？仮想通貨？詐欺にあいました。被害届提出済みです。

グループメッセージで指示された通りに通貨を売買するような流れでした。その利益の一部を私達がもらう流れでした。

そこまでは問題なかったものの、
数週間経って元本保証で20万円以上から一度限り、指示するから売買してみて、そのままの金額を報酬としてあげるよ！というプランができました。
みなさんも疑っていましたし、私をサポートしてた人も疑っていました。
サポートしてくれた人も借金してまでプラン成功させて、他の数人も成功したのをみて私も280万円仮想通貨で入金しました。
結果は11倍で、出金方法をきいたら、ブロックされました。

私をサポートしてくれた人にもLINEブロックされ、大元にもLINEブロックされましたが、まだLINEは存在しますしグループLINEもあります。

【質問1】
警察の対応待ちでいいのですか？

【質問2】
調査会社は仮想通貨のアドレス追えると言っていますが基本的には難しいのでしょうか？

相談の背景
半年ほど前に、マッチングアプリで知り合った外国人女性に、仮想通貨取引を持ちかけられました。実際に仮想通貨取引のノウハウも教わりましたが、実際の運用については「あなたの資金力ではリスクが高い。私の豊富な資金力で助けます。50対1の利益配分で、あなたに代わって私が取引をします。」という内容で誘われ、当時の1ビットキャッシュ(約130万円)を振り込みました。
振り込んだあとから連絡が取りづらくなり、一ヶ月ほどたった頃に、「予想に反して通過が暴落し、全てを失った」と連絡を受けました。その後、月に一度くらい連絡がきて「いつか取引をやり直して信頼を取り戻す」という事をいっていましたが、昨年末を最後に連絡がつきません。

質問1
そもそもの取引自体が偽りで、お金を取られたのではないかと考えています。取り戻すことは可能でしょうか。

こんにちは。マッチングアプリで知り合った現地在住の中国人女性に勧められ
仮想通貨の取引所で彼女が勧める通貨を20万円分ほど購入しました。

雲行きが怪しくなってきたので引き出そうとすると、8/10まではロックされていると言われ
さらに現在、この取引所のサイトが開かなくなりました。

日本の取引所の口座からこの取引所に入金した履歴やトークアプリのアカウントは分かっています。

このお金の回収、もしくは詐欺としての立件は可能でしょうか？

先生方回答よろしくお願いします。

【相談の背景】
8日前、シンガポールに拠点を置くある仮想通貨取引所にて、3.6BTCの出金申請を行いました。
取引履歴上のステータスは「INTRANSIT（処理中）」のままで、TXID（取引ID）も発行されておらず、着金していません。

チャットおよびメールで複数回問い合わせを行いましたが、初期の返信を最後に一切連絡が取れない状態です。

また、同取引所は「Labuanのライセンスを取得済」との案内を全ユーザー宛に出していましたが、Labuan FSAに確認したところ、「そのような登録は存在しない」との回答を得ています。

現在、シンガポール警察および日本の警察に相談済みですが、
「海外の事業者であり、被害者が日本在住であることから対応が難しい」といった反応にとどまっています。

・出金先のウォレットアドレスや、取引所に登録した際の情報も控えています。
・出金申請から8日以上経過しており、これは通常では考えられない遅延です。

【質問1】
このような状況で、取引所に預けたBTCを取り戻すことは可能でしょうか？
また、法的手続きや他に取り得る方法（国際的な通報など）についてもアドバイスをいただけましたら幸いです。

【相談の背景】
仮想通貨を海外に送付したのですが、その業者がハッキングにあい、長期間メンテナンスでした。メンテナンスも終了したので、自分のウオレットに入ろうとしたら 入れず、リカバリーフレーズを入力して 何とか復活しました。しかし、メンテナンス前に送付した仮想通貨が入っていませんでした。調査した結果 only viewwalletという私のwalletに入ってました。（メンテナンス前はそのようなwalletはありませんでした） 見るだけのウオレットなので それを 通常のウオレットにインポートしたいと伝えたのですが、出来ない。と言われました。それなら 返金してほしい。と依頼したのですが、それも出来ないと？どうすればいいでしょうか？犯罪ですよね？

【質問1】
海外仮想通貨業者とのトラブル

お世話になります。

仮想通貨のビットコインを日本円で約１４０万円分購入し、購入した全てのビットコインを海外の投資会社Ａに預けました。

預けたビットコインを１４０％に増やして返金されるという契約でしたが、システムに不具合があり返金が不可能になったというメールが届きました。

海外の会社で、本社の所在地や連絡先もわかりません。
ですが、ホームページは有り、定期的に英文でメールが届きます。
内容は、契約書に記載の通り投資のリスクとして返金する必要はない。が、一応返金の努力はする。


窓口として、日本法人が都内にありますが、
この度、投資会社Ａの日本法人を辞めるというメールが来ました。

日本法人としての窓口は辞めるが、お客様にご迷惑をかけて申し訳ないので引き続き相談に乗りますという内容で、メールで問い合わせをすれば返信をしてくれます。



本題ですが、問題発生から５ヵ月が経ち進展がないので、元日本法人を相手に訴えることは可能でしょうか？（勝算はありますでしょうか？）

【相談の背景】
仮想通貨の詐欺に遭いました。利益確定の決済日前日にシステムハッキングの為、しばらくTelもLINEも音信不通になると連絡がきました。
不安になり、会社のホームページを見ると既に404エラーとなり、既にホームページが存在していない？模様。
SNSを調べると同様の口コミが投稿されており、被害届を出すと言う動きになっています。

【質問1】
この後の対応ですが、
私も最寄りの警察署に被害届を出すつもりです。他にすべきことがあれば是非、ご教示願います。

【相談の背景】
知り合いに仮想通貨で絶対儲かるから1万投資しろと言われて投資しました。
その後に儲かって10万渡すから仮想通貨をおろす手数料が2万かかると言われ、渡しました。
そのあとお金は結局期日を3ヶ月過ぎてもかえってきません。

【質問1】
詐欺で被害届を出すことは可能でしょうか。
裁判所から支払い督促はおくりましたが無視されている状況です。

仮想通貨の投資関係にお詳しい方に質問です。
私の友人(海外の方)が仮想通貨の投資関係のお仕事をされています。その方は投資口座を２つ所有されているようなんですが、日本では２つの口座を同時に操作出来ず、思ったような収入が得られず困っているようです。日本に来て日が浅く、知り合いもいないので、操作を手伝って欲しいとお願いされています。操作する口座はその方の口座で、やり方も自分が指示するからとのことなんですが、自分には投資の知識がなく心配です。具体的に手伝うことでどのようなリスクが発生するか教えていただけないでしょうか。

仮想通貨取引所に未成年である私が本人確認書類を送ったところ、審査に通りました。そうして60万円ほど損をしました。後日、アカウント停止になったのでメールで確認してみると、向こう側のミスで未成年なのに誤って審査を通してしまったとありました。
どうにかなりますか……？

【相談の背景】
知人から紹介され、良く内容を理解しないながらで仮想通貨取引をしてしまいました。
お金をとりだせなくて困っています。
１０００万を二日以内に入金すれば出金すると言われてます。

【質問1】
。どう対応すればいいのでしょうか

【相談の背景】
先日韓国の仮想通貨プロジェクトがアプリ内コインを取引所に上場しました。

これによりこのコインは
その取引所とアプリ内で売買が可能になりました。

取引所（以下Ａ）
アプリ内交換所（以下Ｂ）

私は上場のタイミングで、アービートラージを実施してみました（ど素人です）

上場時は価格の乱高下が激しい為、
ＡとＢで価格差が生まれやすく、また初めは売買板が薄い為、利益が期待出来る！？と考えました。

早速Ａで買ったり売ったりＢで買ったり売ったりして利益が出せました。
※いま思い返すとＡで買ってＢで売ることで、何で利益が出たのかよく分かりません。イッテコイなのでプラマイゼロのはず？それくらい素人です。


しかし、最終的には時間が経つにつれ徐々に売買板が厚くなり交互に売り買いが起きても価格差が生まれず、利益より売買手数料が増してしまい上場祭りは閉幕となりました。

とまぁこんな話は仮想通貨では良くある手法で、BOTでこのようなことをやっている組織もあるようですが、私なりに頑張って取引したつもりです。

ここからが本題なのですが、
運営から私に直接連絡があり、違法に利益を出した？とのことで、法的処置を取る、と連絡がありました。

【質問1】
私が行ったアービートラージという取引手法で訴えられる可能性はあるのでしょうか…
調べてもそんな情報はどこにもなく
私も違法性は無い認識です

運営が手を回したのか、Ａからの出金も凍結されました

【相談の背景】
仮想通貨取引のツールを購入することにし、頭金を少し払いました。
残額は数日後までの約束で話を終えたのですが、持病が悪化し緊急入院することになり入院費も必要だからやっぱりキャンセルしたいと伝えたところ、了解したがお金は返さないと言われました。
「システム提供が完了している電子コンテンツとなるため契約のキャンセルや返金は行ってない」との主張です。
マニュアルや、システムのリンクは送られてきたけれど実際の登録などは行なっていません。
これは先方の主張が正しいのでしょうか？
クーリングオフなどは不可能ですか？

【質問1】
仮想通貨取引システムツールのキャンセルについて

【相談の背景】
何年か前に以前の職場(中古車販売)代理で仮想通貨を17万円分購入していただきました。

しばらくするとパスワードが開けないから返せないと言われるようになり、それから何度かやりとりしてたのですが、会話をかわされ続け…先日、仮想通貨も値上がりしてきたので上がる前に改めて返してほしいと相談すると、パスワードが開けないから諦めろと言われ、さらに金がないから今さら言ってきたんだろ？と謝罪もなく一万円くらいなら誠意であげると言われる始末。

それからさらに価格が上がったので今のレートで返してほしいと連絡すると逆に一緒に働いていたときに、動いたりとか取引できなかった迷惑料として損害金100万円を今から集金にいくとメールがきました。

あとから言われてしかも初めて聞くと話をしても請求するとの一点張りで…ただ言わせてもらうと給料は未払い、かかった費用も請求され支払い、希望のお客さんには車は販売しない、詐欺まがいなことをされつづけて１円ももらえてない職場だったのですが、この場合こちらは損害金100万を支払いする義務は生じるのでしょうか？

話をすり替えられて先に進みません。

【質問1】
損害金は返済しないといけないのでしょうか？

やりとりは一部、文章で残ってます
会話も探せば録音はあると思います

【質問2】
仮想通貨の返還請求はできますか？

文章で残ってます

【相談の背景】
海外取引所に預けていた仮想通貨をなりすましで盗まれたのですが、
敵のIPアドレスもわかっており
犯人を捕まえて資金も取り戻してほしいので、
被害届を提出したいと警察に相談したものの取引所自体が被害届をださないといけないと言われました、
海外取引所にそのように連絡しても、
警察との会話以外受付ないので警察から連絡してくださいとの、
それを警察に話しても英語でのやり取りもあり、なかなか動いてもらえません。

【質問1】
どうしたら警察にも動いてもらって、
盗まれた資金を取り戻せるでしょうか？

【相談の背景】
ロマンス詐欺、のようなものに遭っていると思われ相談いたします。

聞いたことがない、調べても出てこない仮想通貨を入手しており(この時点で犯罪？)、これを売買して利益を上げると犯罪になってしまう可能性があるのかご意見をお聞かせいただきたいです。

出会い系サイトで知り合った女性から、仮想通貨で利益を上げる方法をLINEで教えてもらうことになりました。
実際に会ったことはありません。

本当に利益が出るのか5万円で試してみようと話に乗ったところ、以下のような流れを女性から指示され、仮想通貨を入手しました。

(具体的な関連URL、所持した仮想通貨の名称は、関係者が特定出来てしまう可能性を考慮して記載しておりません。)

①仮想通貨取引所で5万円分のある仮想通貨を購入し、
②購入した仮想通貨をあるアプリを介して医療系業者へ送信
③医療系業者から私へ、あるアプリを介して別の仮想通貨が送信される
④送信された仮想通貨を売却して利益を得るというものでした。

現在③まで完了しており、
女性からは「次の④のステップに移るので、売却のタイミングはどうする？」という質問が来ております。

③で私が所持した仮想通貨を調べても情報がありません。

また上記①〜③と全く同じ流れで多量の仮想通貨を送信してしまった、というネットの書き込みも見当たります。

【質問1】
この素性の分からない仮想通貨を所持したり、売買する事で罪に問われることはありますでしょうか。

【質問2】
仮想通貨そのものに問題がなくとも、それを作成した人や組織が反社会的勢力であれば、所持した人も罪に問われますでしょうか。

【相談の背景】
NFTゲームを始めました。靴(NFT)を買って歩いて仮想通貨を得るゲームです。NFTを預けて、報酬をもらう形になり、ステーキングに近いので、投資と考えてます。公務員の副業規定に当てはまりますか？今後、雑所得についての調査があった時に仮想通貨取引の売買益とだけ伝えてもよろしいでしょうか？ご教示よろしくお願いします。

【質問1】
公務員の副業規定に反するか？

【相談の背景】
会社には内緒で
現在副業で仮想通貨で、
1年で７千万円ほど増えました。
※まだ換金していません。

本業の年収は５５０万円程です。

ネットで調べた所、７千万円を換金した場合の所得税、住民税等の金額が約半分(本業年収額以上)かかり、

【質問1】
換金した場合、住民税は会社(本業)の所得が引かれると思いますが、年収以上の住民税になった場合、追加で私が会社にお金を払えば宜しいですか？

もしくは、不足分は私がどこかに支払いをするのでしょうか？

【相談の背景】
会社に内緒で、仮想通貨を始めました！その後、３０００万のプラスになりました。まだ、換金はしていないため所得扱いにはなっておりません。

神奈川では、特別徴収を推奨しており、普通徴収が出来ないと知人から聞きました。不安になり、ネットで調べてもよく分かりません。

【質問1】
換金した際に、会社にバレずに税金の支払いを個人でやりたいのですが、神奈川では、出来ないのでしょうか？

【相談の背景】
私はシステム開発会社に在籍しており、証券会社へと客先常駐しています。

私は暗号資産(仮想通貨)への投資に興味があるのですが、証券会社に常駐しているため金融商品取引法などに違反しないのか心配です。
なお、暗号資産を扱うような部署にはいません。(会社自体が暗号資産を扱っていうかどうかも存じ上げません)

常駐開始時の研修等では株式なども含め投資に関して特に何も注意がなく、常駐先のコンプライアンス規則等の閲覧権限もないため実際のところよくわからない状態です。

【質問1】
暗号資産への投資は問題ないでしょうか？
また、レバレッジ取引を行うことは問題ないでしょうか？

【相談の背景】
国家公務員です。暗号資産を3から4通貨を年間3から４回程度売買して28万円の利益が発生して所得税の確定申告を行いました。取引に多くの時間をかけているわけでも無く、暇な時間に値動きを確認して売買していただけなので問題ないと思っています。元手は訳40万円程度です。

【質問1】
国家公務員法第103条等の兼業禁止規定に抵触するでしょうか？

【相談の背景】
6年前に友人に貸した300万円(借用書等無し)を仮想通貨で返したいと相談がありました。

【質問1】
この場合私に税金は発生するのでしょうか？

弊社社長の依頼で弁護士先生に確認のため投稿しました。

4年前に、社長が仮想通貨（ビットコイン）を法人で始めました。しかし、当時は取引所などが法人での取引を認めておらず、仕方なく法人から役員貸付金として処理し、社長個人での運用でスタート。

ここ数年でそこそこの利益が出ています。今年（4月に入って）初めて決済しました。
そこで相談です。

単純に考えて、事情はあれど個人での運用となっておりますので、個人に課税されると思うのですが、
本来は法人での運用のために個人に貸し付けてやっていたに過ぎないということで、法人での申告処理を
する予定です。（一応、仮想通貨を始める際に、法人での運用を個人貸付にて代理運用とした契約書は作成しております）

この場合、個人ではなく法人での税務処理にしてくれるのでしょうか？

また、もし駄目だった場合、そのまま申告しないでおくと社長個人に税金が発生しますが、これを不服として税務署からの対応も放置して、何もせずほっておいた場合、これは脱税になると思うのですが、脱税はどのような犯罪になるのでしょうか？

【相談の背景】
これからFXをはじめようと思うのですが、その利益を兄弟に分配したいと思い、それについての質問です。

【質問1】
例えば海外のFX口座にて１億の利益が出た場合、そのうち5000万円を兄弟に贈与したとします。
その場合贈与した側が確定申告の際に雑所得申告する分は5000万円でよろしいのでしょうか？

2017年12月1日に仮想通貨の証拠金取引に対する課税は総合課税になるということが国税庁から正式に発表されました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

しかし数ヶ月前税務署に仮想通貨の証拠金取引に対する課税は申告分離課税であると言われました。現在仮想通貨の証拠金取引の利益が4000万円を超えているため、20％程度だと思っていた課税が55％になってしまいました。

もし数ヶ月前に税務署に相談した時に総合課税だと言われていれば法人化して税率を抑えていました。法人化して税率を抑えていればおそらく1000万円以上は課税額を抑えることができたはずです。

このように税務署の返答ミスで税金を多めに支払うことになってしまったのですが、この件について国家賠償請求は可能でしょうか？

ちなみに税務署に相談した時の会話は録音しています。

【相談の背景】
下記の流れの場合、所得税や住民税はかからないですか？なおこれは例であって事実ではありません。また、税制を知りたいだけで、脱税したいとかではありません。

・2025年8月：仮想通貨を購入
・2026年8月：長期旅行に行くため住民票を抜く。まだ仮想通貨は変動なし ・2027年8月： 海外旅行中に仮想通貨が爆騰して１億の利益が出て利確
・2028年8月：長期旅行が終わり帰国。日本に籍をいれる

【質問1】
この場合、何かしら税金はかかりますか?

【質問2】
利確した時に滞在していた国（旅行なので、もちろん住民登録などはしていない国）から課税はされませんよね？

【相談の背景】
株で儲けたお金をFXで大損してしまい確定申告で払う資金がありません。

解決方法はありますでしょうか？？

大変困っております…

【質問1】
この場合どう対処したら良いでしょうか？

弁護士先生との委任契約前に持っていた仮想通貨が取引所に30万弱ありましたが、委任契約後の2週間以内で2回に分けて出金していたことを失念していました。
出金したのは手元のお金がなかったので出金しました。
今回、申立後に再生委員から口座への入金について説明を求められていますが、弁護士先生へ資産報告していなかったこともあり、どの様に弁明したら良いのか分かりません。
またこの事が判明する事により個人再生が出来なくなることはあるのでしょうか？
以上、宜しくお願い致します。

【相談の背景】
離婚調停中です。
財産分与についてですが、仮想通貨は財産分与の対象になるようですが、どの様に価値を計算すれば良いのか分かりません。価値が変動するためどの時点で考えるのでしょうか？別居日で考えるのでしょうか？

【質問1】
財産分与の仮想通貨について